Ухвала суду № 65243589, 31.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/6283/15-к

1-кс-1519/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 березня 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Мисливські стежки України" (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Так, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО від між ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2 та ТОВ "Стройбудпостач" в особі директора ОСОБА_3 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ "Стройбудпостач" ОСОБА_3, повідомила, що нічого не знає про ТОВ "Стройбудпостач", підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ "Міський комерційний банк" ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Також, згідно заяв ОСОБА_4 було встановлено, що службовими особами ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_5; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління - ОСОБА_6, директора департаменту ризику - менеджменту, член правління ОСОБА_7 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління - ОСОБА_8, в.о. начальника юридичного відділу - ОСОБА_9, в.о. департаменту безпеки - ОСОБА_10, керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна - ОСОБА_11, начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта - ОСОБА_12 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840) були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Стройбудпостач" №260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритий 18 березня 2013 року підприємством ТОВ "Стройбудпостач" в ПАТ "Міський комерційний банк" (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку №260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840) в ПАТ "Міський комерційний банк", які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № 260093447301 (українська гривня), договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Мисливські стежки України" (код ЄДРПОУ 34353904),ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343), які в подальшому повернуті банку не були.

Так, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО від між ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2 та ТОВ "Стройбудпостач" в особі директора ОСОБА_3 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ "Стройбудпостач" ОСОБА_3, повідомила, що нічого не знає про ТОВ "Стройбудпостач", підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ "Міський комерційний банк" ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Також, згідно заяв ОСОБА_4 було встановлено, що службовими особами ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2, головного бухгалтера ОСОБА_5; директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління - ОСОБА_6, директора департаменту ризику - менеджменту, член правління ОСОБА_7 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління - ОСОБА_8, в.о. начальника юридичного відділу - ОСОБА_9, в.о. департаменту безпеки - ОСОБА_10, керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна - ОСОБА_11, начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта - ОСОБА_12 готувались кредитні договори та додатки до них кредитні кошти видавались підприємствам з ознаками фіктивності з метою розкрадання коштів банку.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840) були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Стройбудпостач" №260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритий 18 березня 2013 року підприємством ТОВ "Стройбудпостач" в ПАТ "Міський комерційний банк" (м. Київ, вул. Солом'янська, 33 код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку №260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840) в ПАТ "Міський комерційний банк", які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № 260093447301 (українська гривня), договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаці Катерині Миколаївні на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 38560840), які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ "Міський комерційний банк" (м. Київ, вул. Солом'янська, 33, код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260032478001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № 260032478001 (українська гривня, іноземна валюта) за період 18 березня 2013 року по 30 березня 2015 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: