Ухвала суду № 65243534, 23.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5545/15-к

1-кс-1350/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 березня 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 12014100090011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2, директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління - ОСОБА_3, директора департаменту ризику - менеджменту, член правління ОСОБА_4 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління - ОСОБА_5, в.о. начальника юридичного відділу - ОСОБА_6, в.о. департаменту безпеки - ОСОБА_7, керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна - ОСОБА_8, начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта - ОСОБА_9 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343).

Так було встановлено, що 01 серпня 2013 року було укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року між ПАТ "Міський Комерційний Банк" - в особі Голови правління ОСОБА_2 та директора ТОВ "Ріл Мейт" - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) про відкриття кредитної лінії, яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01 серпня 2013 року. Дата повернення кредиту - 31 липня 2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ "РілМейт" було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ "Міський Комерційний Банк" для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір № 1 від 07 серпня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.;

- Договір № 2 від 08 серпня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.;

- Договір № 3 від 01 вересня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.;

- Договір № 4 від 31 грудня 2013 року - внесено зміні до договору, зобов'язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ "Мисливські стежки України".

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір № 5 від 17 лютого 2014 року - щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір № 6 від 17 березня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 квітня 2014 року.

Договір № 7 від 15 квітня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29 квітня 2014 року.

Договір № 8 від 30 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 травня 2014 року.

Договір № 9 від 30 травня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29 червня 2014 року.

Договір № 10 від 23 червня 2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31 липня 2014 року.

Таким чином, службові особи в особі ПАТ "Міський Комерційний Банк" з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № 2600425360021, відкритий в ПАТ "Міський Комерційний банк" суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254).

Встановлено, що кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) було укладено від імені директора - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 Директором підприємства ТОВ "Ріл Мейт" станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_11

Натомість, ОСОБА_11 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_11 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16 квітня 2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, відбуває покарання в Чернігівські ВК № 44.

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31 грудня 2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок:

- 5, 0125 га НОМЕР_2 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 0755 га НОМЕР_3 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 2134 га НОМЕР_4 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області.

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ Ельф", ТОВ Ашроритм", ТОВ Еверест-12", ТОВ "Миколіт", ТОВ "Укрвікнопром".

Встановлено, що сума предмету застави - земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ "Ріл Мейт" були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Ріл Мейт" №260042536001, відкритий 12 квітня 2013 року підприємством ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) в ПАТ "Міський комерційний банк" (м. Київ, вул. Солом'янська, 33, код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) в ПАТ "Міський комерційний банк", які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № 160090406801, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" в особі Голови Правління ОСОБА_2, директора департаменту економіки та фінансів, Член Правління - ОСОБА_3, директора департаменту ризику - менеджменту, член правління ОСОБА_4 директора департаменту з організації розробки та просування продуктів на ринку банківських послуг, Член Правління - ОСОБА_5, в.о. начальника юридичного відділу - ОСОБА_6, в.о. департаменту безпеки - ОСОБА_7, керівника служби з питань оцінки та моніторингу заставного майна - ОСОБА_8, начальника відділу кредитної експертизи та консультаційних послуг, яка доповідала щодо клієнта - ОСОБА_9 було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Службові особи ПАТ "Міський комерційний банк" за попередньою змовою з невстановленими особами видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Стройбудпостач" (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ "Агро-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "Укрвікнопром" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "ДекорТрансСервіс" (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ "Благовест" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "Еверест - 12" (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "Корн Групп" (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ "Константа Груп" (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "Ельф" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "Беверлі Рокс" (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ "Агроритм" (код ЄДРПОУ 374749343).

Так було встановлено, що 01 серпня 2013 року було укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року між ПАТ "Міський Комерційний Банк" - в особі Голови правління ОСОБА_2 та директора ТОВ "Ріл Мейт" - ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1) про відкриття кредитної лінії, яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01 серпня 2013 року. Дата повернення кредиту - 31 липня 2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_2 та ОСОБА_3, ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок ТОВ "РілМейт" було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ "Міський Комерційний Банк" для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір № 1 від 07 серпня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.;

- Договір № 2 від 08 серпня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.;

- Договір № 3 від 01 вересня 2013 року - зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.;

- Договір № 4 від 31 грудня 2013 року - внесено зміні до договору, зобов'язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ "Мисливські стежки України".

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір № 5 від 17 лютого 2014 року - щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір № 6 від 17 березня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 квітня 2014 року.

Договір № 7 від 15 квітня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29 квітня 2014 року.

Договір № 8 від 30 квітня 2014 року щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29 травня 2014 року.

Договір № 9 від 30 травня 2014 року - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29 червня 2014 року.

Договір № 10 від 23 червня 2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31 липня 2014 року.

Таким чином, службові особи в особі ПАТ "Міський Комерційний Банк" з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № 2600425360021, відкритий в ПАТ "Міський Комерційний банк" суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254).

Встановлено, що кредитний договір № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) було укладено від імені директора - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 Директором підприємства ТОВ "Ріл Мейт" станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_11

Натомість, ОСОБА_11 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору № 1023/980-ЮО від 01 серпня 2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_11 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16 квітня 2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, відбуває покарання в Чернігівські ВК № 44.

Також встановлено, в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31 грудня 2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок:

- 5, 0125 га НОМЕР_2 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 0755 га НОМЕР_3 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області;

- 5, 2134 га НОМЕР_4 Яблунівська сільська рада, Макарівського району, Київської області.

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ Ельф", ТОВ Ашроритм", ТОВ Еверест-12", ТОВ "Миколіт", ТОВ "Укрвікнопром".

Встановлено, що сума предмету застави - земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

Встановлено, що перерахування кредитних коштів, отриманих невстановленими особами від імен юридичної особи ТОВ "Ріл Мейт" були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ "Ріл Мейт" №260042536001, відкритий 12 квітня 2013 року підприємством ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) в ПАТ "Міський комерційний банк" (м. Київ, вул. Солом'янська, 33, код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339).

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) в ПАТ "Міський комерційний банк", які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № 160090406801, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У клопотанні зазначено, що необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки це потрібне для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаки Катерини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Кульбаці Катерині Миколаївні на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "Ріл Мейт" (код ЄДРПОУ 38518254) з вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні за місцезнаходженням ПАТ "Міський комерційний банк" (ПАТ "Конверсбанк") (м. Київ, вул. Солом'янська, 33, код ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № 260042536001 (українська гривня, іноземна валюта) за період 12 квітня 2013 року по 30 березня 2015 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: