Ухвала суду № 65243478, 03.03.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/4253/15-к

1-кс-1076/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві Перепелиці Андрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 березня 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві Перепелиці А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32014100090000175 від 13 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, згідно висновків якого є підстави вважати фінансові операції, проведені ТОВ "Інвест центр ПРП", ТОВ "Радіо Фарм", ТОВ "Виробнича фірма "Астротекс", ТОВ "Бест Трейд Груп", ТОВ "Голденцентр Консалтинг Груп", ПП "Монблан", ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 такими, що призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445) має банківські рахунки № 260010011383 (українська гривня), № 260010011383 (ДОЛАР США), № 260010011383 (ЄВРО) у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, буд. 48, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ПП "Монблан", а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, згідно висновків якого є підстави вважати фінансові операції, проведені ТОВ "Інвест центр ПРП", ТОВ "Радіо Фарм", ТОВ "Виробнича фірма "Астротекс", ТОВ "Бест Трейд Груп", ТОВ "Голденцентр Консалтинг Груп", ПП "Монблан", ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 такими, що призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445) має банківські рахунки № 260010011383 (українська гривня), № 260010011383 (ДОЛАР США), № 260010011383 (ЄВРО) у ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, буд. 48, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ПП "Монблан", а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів ПП "Монблан", які перебувають у ПАТ "Банк Велес", а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

- реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- копій особистих документів службових осіб підприємства;

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним суб'єктом підприємницької діяльності;

- карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

- чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

- також, в обов'язковому порядку надати дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445) № 260010011383 (українська гривня), № 260010011383 (ДОЛАР США), № 260010011383 (ЄВРО) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Вимоги слідчого підлягають задоволенню лише в частині надання доступу до документів, а саме:

- дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445) № 260010011383 (українська гривня), № 260010011383 (ДОЛАР США), № 260010011383 (ЄВРО) із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Інші вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність отримання таких документів для цілей, які вказані в мотивувальній частині клопотання, а саме слідчий зазначає метою для надання доступу - встановлення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП "Монблан".

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві Перепелиці Андрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до копій документів ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799), що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, буд. 48, а саме:

- дані про рух грошових коштів по банківському рахунку ПП "Монблан" (код за ЄДРПОУ 32671445) № 260010011383 (українська гривня), № 260010011383 (ДОЛАР США), № 260010011383 (ЄВРО) із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: