Ухвала суду № 65243227, 03.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2125/15-к

1-кс-437/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Махньова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2015 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Махньова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідче управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального Офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 32014100110000238 від 24 червня 2014 року.

У клопотанні зазначено, що в період часу 2009-2014 років, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за допомогою яких з каси банку ПАТ "Український професійний банк" (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- Від імені громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_2, який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ "Український професійний банк", а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_3, який пояснив, що послугами ПАТ "Український професійний банк" не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_4, який пояснив, що послугами ПАТ "Український професійний банк" ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ "УПБ" не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_8, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП "Інформаційні ресурси".

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Магістр" (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ "КУА Сіам інвест" (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ "ГК "Аледор" (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ "Компанія Терраюста" (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ "Український інвестиційно-фінансовий альянс" (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ "Лого Сфера" (код за ЄДРПОУ 36538614).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ "Український професійний банк", що передбачено ч. 3 ст. 209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ "Український професійний банк" (мфо 300205): ТОВ "Кайдзен Капітал" (код 37962781), ТОВ "Брікко" (код 34820857), ТОВ "Форті трейд" (код 34820857), ТОВ "РК "Старе Місто" (код 38745784), ТОВ "Ельбор Інвест" (код 39199227), ТОВ "Кастор Консалт" (код 39291895), ТОВ "Інвінтум" (код 38511128), ПАТ "Фінансова Компанія "СТС-Капітал" (код 37401756), ПАТ "Сіам-Капітал" (код 35723951), ТОВ "Компанія з управління активами "Емерджі" (код 38315270), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ "КБ "Глобус" (мфо 380526): ТОВ "СКК-Трейд" (код 38745648), ТОВ "Інвінтум" (код 38511128), ПАТ "Фінансова Компанія "СТС-Капітал" (код 37401756). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов'язаних осіб зазначених підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "КУА Сіам-Інвест" (ЄДРПОУ 35295550) перераховувало кошти на рахунки ТОВ "ФК Магістр", які в подальшому були перераховані на рахунки вищезазначених фізичних осіб, відкритих в ПАТ "УПБ".

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що в період часу 2009-2014 років, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, за допомогою яких з каси банку ПАТ "Український професійний банк" (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

- Від імені громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_2, який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ "Український професійний банк", а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_3, який пояснив, що послугами ПАТ "Український професійний банк" не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував;

- Від імені громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ "УПБ" на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_4, який пояснив, що послугами ПАТ "Український професійний банк" ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ "УПБ" не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_8, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП "Інформаційні ресурси".

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ "Фінансова компанія "Магістр" (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ "КУА Сіам інвест" (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ "ГК "Аледор" (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ "Компанія Терраюста" (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ "Український інвестиційно-фінансовий альянс" (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ "Лого Сфера" (код за ЄДРПОУ 36538614).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім'я гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ "Український професійний банк", що передбачено ч. 3 ст. 209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ "Український професійний банк" (мфо 300205): ТОВ "Кайдзен Капітал" (код 37962781), ТОВ "Брікко" (код 34820857), ТОВ "Форті трейд" (код 34820857), ТОВ "РК "Старе Місто" (код 38745784), ТОВ "Ельбор Інвест" (код 39199227), ТОВ "Кастор Консалт" (код 39291895), ТОВ "Інвінтум" (код 38511128), ПАТ "Фінансова Компанія "СТС-Капітал" (код 37401756), ПАТ "Сіам-Капітал" (код 35723951), ТОВ "Компанія з управління активами "Емерджі" (код 38315270), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ "КБ "Глобус" (мфо 380526): ТОВ "СКК-Трейд" (код 38745648), ТОВ "Інвінтум" (код 38511128), ПАТ "Фінансова Компанія "СТС-Капітал" (код 37401756). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов'язаних осіб зазначених підприємств.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "КУА Сіам-Інвест" (ЄДРПОУ 35295550) перераховувало кошти на рахунки ТОВ "ФК Магістр", які в подальшому були перераховані на рахунки вищезазначених фізичних осіб, відкритих в ПАТ "УПБ".

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів. Така вимога підлягає задоволенню лише в частині вилучення оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки.

Інші документи підлягають вилученню у копіях, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до цих документів шляхом вилучення їх оригіналів.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів йому або за його дорученням іншій особі.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Махньова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Махньову В.В. на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ "КУА Сіам-Інвест" (ЄДРПОУ 35295550), які перебувають у володінні ПАТ "УПБ" (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775, м. Київ, вул. М. Раскової, 15) та становлять банківську таємницю по наступних рахунках: № 2650422347, № 26509223472, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках - українська гривня, долар США, Євро за період з 01 січня 2012 року по 31 січня 2015 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП Махньову В.В. на тимчасовий доступ до оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ "КУА Сіам-Інвест" (ЄДРПОУ 35295550), які перебувають у володінні ПАТ "УПБ" (МФО 300205, код ЄДРПОУ 19019775, м. Київ, вул. М. Раскової, 15) та становлять банківську таємницю по наступних рахунках: № 2650422347, № 26509223472.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: