Ухвала суду № 65223504, 03.03.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/1493/17

УХВАЛА

іменем України

«03» березня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, розглянув клопотання ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015090000000127 від 19 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и в :

02 березня 2017 року ТВО начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015090000000127 від 19.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 410 КК України.

30.12.2016 року до кримінального провадження № 42015090000000127 від 19.08.2015 року було приєднано провадження №42015140400000153 від 20.11.2015 року, досудове розслідування якого проводилось з аналогічних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 року Івано-Франківській обласній державній адміністрації виділено кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника Департаментом будівництва ЖКГ містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з приватним підприємством "Брати КІП" (код ЄДРПОУ 35799355), яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, Болехівської міської ради.

ПП "Брати КІП" в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину, тощо) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669), яке в подальшому взяло на себе зобов'язання з будівництва та облаштування фортифікаційних споруд в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької області.

ТОВ «Глобалкарпати-Еко» уклало договори субпідряду з ПП «Буковина-Тімбер», що має ознаки фіктивного підприємства через яке ймовірно конвертувало державні кошти. Загальна сума укладених договорів між вказаними контрагентами становить 932 325,00 грн.

23.12.2016 року Шевченківським районним судом м. Львова надано дозвіл на проведення тимчасового доступу банківських рахунків ПП «Буковина Тімбер» (код ЄДРПОУ 36697362) із номерами №26057018716 та №26002018716 відкритих в ПАТ «КСГ ОСОБА_3» МФО 380292.

За результатами огляду вказаних рахунків вбачається, що ТзОВ «Глобалкарпати-Еко» перерахувало грошові кошти у розмірі 902,325 грн. на рахунок ПП «Буковина Тімбер» №26002018716 за виконання монтажних робіт.

В свою чергу ПП «Буковина Тімбер» перераховує частину одержаних від ТзОВ «Глобалкарпати-Еко» коштів у розмірі 602,325 грн. на рахунок ТОВ «Амикс» (ЄДРПОУ 39749879) відкритий у ПАТ «Ві ОСОБА_3» МФО 325213 №26000000016712, як оплату за будівельні матеріали та не маючи власних основних засобів та трудових ресурсів жодних інших дій на підтвердження факту виконання господарських зобовязань не вчиняло.

Відтак з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, що надійшли на рахунок ТОВ «Амикс» (ЄДРПОУ 39749879) відкритий у ПАТ «Ві ОСОБА_3» МФО 325213 №26000000016712, що можливо лише за рішенням суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок №26000000016712 ТОВ «Амикс» (ЄДРПОУ 39749879) відкритий у ПАТ «Ві ОСОБА_3» МФО 325213 їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Ві ОСОБА_3» МФО 325213 місто Львів, вул. Грабовського, будинок 11, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку №26000000016712 за період з 17.03.2015 року по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу із зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26000000016712 за період з 17.03.2016 року по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26000000016712 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26000000016712 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.03.2015 року по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ТВО слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 або а за його дорученням оперативним працівникам ГУ ДФС у Чернівецькій області або управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, для тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ «Ві ОСОБА_3» МФО 325213 (місто Львів, вул. Грабовського, будинок 11) - ТОВ «Амикс» (ЄДРПОУ 39749879, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26000000016712 за період з 17.03.2015 по день винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26000000016712.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26000000016712, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26000000016712 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4