Ухвала суду № 65221720, 09.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3295/17

н/п 1-кс/640/1709/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бородая О.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220000000077 від 25.01.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, розташованому за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій у відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 68, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку №26009700318738 у гривні, відкритому ТОВ «Фінмарт», код ЄДРПОУ 35082092, в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.09.2016 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2016 по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2016 по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.09.2016 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.09.2016 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000077, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «16.12.2016 посадові особи КП «ОСОБА_3 Центр», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби, шляхом застосування переговірної процедури державних закупівель надали перевагу ціновій пропозиції конкретної компанії та уклали договір закупівлі програмного забезпечення за завищеною ціною, чим завдали шкоди державним інтересам на суму близько 23 млн. грн.».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, розташованому за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бородая О.В.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 12017220000000077, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, розташованому за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю їх копіювання у відділенні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 68, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26009700318738 у гривні, відкритому ТОВ «Фінмарт», код ЄДРПОУ 35082092, в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.09.2016 по 09.03.2017 в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2016 по 09.03.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2016 по 09.03.2017; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.09.2016 по 09.03.2017, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.09.2016 по 09.03.2017, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.

Зобовязати ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.04.2017 року включно.

Розяснити ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський