Ухвала суду № 65212599, 10.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/3969/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/2309/17

10 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Марушкіна С.І.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000545 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області Марушкін С.І. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Бігданом Є.В., у якому прохає накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме: корпоративними правами ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, шляхом заборони Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур» ДМР здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 04.03.2017 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Дніпронафтопром» (ЄДРПОУ 39252039) ОСОБА_2 про те, щ протягом 2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Дніпронафтопром», чим заподіяли останньому значні збитки.

ОСОБА_2 з 11.06.2014 року є засновником і директором Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ»)ЄДРПОУ 39252039. Юридична адреса підприємства: Дніпропетровська область, м Дніпро, вул. Вокзальна, 5.

Підприємству ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» належить нафтобаза балансовою вартістю 1180000 грн. згідно договору купівлі - продажу від 11 вересня 2014 року - нежитлового приміщення нафтобази розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Новоолександрівка вул. Залізнична, 5 (була придбана за 1200000грн. У ТОВ «НАДІЯ Україна»), а також належить цілісний майновий комплекс «Виробництво з переробки вуглеводневої сировини потужністю 60 тисяч тонн на рік по сировині з ємнісним парком» балансовою вартістю 1062153 грн. згідно договору купівлі - продажу від 27 червня 2014 (був придбаний за 106 215, 3 грн. у ЗАТ «УГЛЕВОДОРОД»). Виробничу діяльність підприємство в даний час не веде, так як займається пошуком потенційних інвесторів.

03.03.2017 року стало відомо при отриманні інформації по безкоштовному запитом в реєстраційній службі Міністерства юстиції, що на підприємстві ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 новий засновник і директор підприємства ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

09.02.2017 року ОСОБА_3 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 підробила від імені ОСОБА_2 заяву про те, що нібито він як засновник і директор ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 припиняє свою участь і про те, що він не має ніяких претензій до ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039. І дана заява була зареєстрована нотаріусом в реєстрі нотаріальних дій за №100. ОСОБА_2 таких дій не проводив і відповідно дана заява не підписував. При огляді копії такої заяви він заявив, що він цю заяву не підписував. Також ОСОБА_3 у приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 підробила від імені ОСОБА_2 протокол № 09/02 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОНАФТОПРОМ» від 09 лютого 2017 року про введення до складу учасників ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 ОСОБА_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 і виведення ОСОБА_2 з учасників даного підприємства і звільнення його як директора, а також затвердження нової редакції статуту. Даний протокол нотаріусом був зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №102. Даний протокол ОСОБА_2 також не підписував і не ставив печатку підприємства ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039. Дану печатку він не втрачав і нікому не віддавав. При огляді копії зазначеного протоколу він побачив, що в протоколі підпис не його і печатку підприємства «ДНІПРОНАФТОПРОМ» в протоколі також не схожа на справжню.

Також встановлено, що 13.02.2016 Комунальним підприємством «Будинок юстиції» Дніпропетровської обласної ради, а саме ОСОБА_5 була здійснена Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, а саме були внесені зміни щодо зміни власника і засновника ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, і в даний час власником і засновником ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 є ОСОБА_3 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 яка заволоділа вищевказаним майном ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 і може їм розпоряджатися.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_3 яка за змовою з невстановленими особами і при пособництві з боку нотаріуса ОСОБА_6 ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 заподіяно особливо великої матеріальної шкоди в сумі 2242153 грн.

Постановою слідчого від 07 березня 2017 року корпоративні права ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039 визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 12017040030000545.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме: корпоративними правами ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, шляхом заборони Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур» ДМР здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Марушкіна С.І. по кримінальному провадженню № 12017040030000545 - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, а саме: корпоративними правами ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, шляхом заборони Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур» ДМР здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ДНІПРОНАФТОПРОМ» ЄДРПОУ 39252039.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко