Ухвала суду № 65210855, 07.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2577/17

УХВАЛА

07 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240080000430 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016240080000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Делен» (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного звязку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.. Встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного звязку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю. Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Делен» (м. Київ), з яким 09.09.2015 укладено договір поставки № 11098/53-124-01-15-03528 на постачання апаратури високочастотного звязку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ на суму 1819440 грн., яка на 1145292 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ «Одеський завод «Нептун» (м. Одеса). Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ «Делен» (м. Київ), яке придбало його у ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн. Крім того, 29.05.2015 службові особи ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Делен» (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 3446320 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1646320 грн.. Встановлено, що в період травня 2015 року - квітня 2016 року комітетом з конкурсних торгів ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» за завищеною вартістю. Переможцем даних торгів визнано ТОВ «Делен» (м. Київ), з яким 15.07.2015 укладено договір поставки № 53-124-01-15-03063 на постачання апаратури телемеханіки пристрою УКП «Корунд-М» на суму 3446 320 грн., яка на 1646320 грн. перевищує вартість цього обладнання, встановлену її офіційним виробником - ТОВ «Хартеп» (м. Харків). Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаної апаратури була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) та ТОВ «Строймак-Синтез» (м. Київ), яке придбало її у виробника за ціною 1800 000 грн., і ТОВ «Делен» (м. Київ), яке придбало частину апаратури у ТОВ «Екоенерджі» (м. Київ) вже за ціною 1352 000 грн., а іншу частину у ТОВ «Строймак-Синтез» (м. Київ) 2042000 грн.

Встановлено, що проведення розрахунків між ТОВ «Делен» та його контрагентами здійснювалось з використанням банківського розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388). Відомості про банківські операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за апаратуру високочастотного звязку та захисту, апаратуру тепломеханіки, встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі та до використання незаконно отриманих коштів, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) банківського рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601 з можливістю вилучення оригіналів документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 по 01.05.2016. Враховуючи те, що відомості, володільцем яких є ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просила клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12016240080000430 дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 та/або за його дорученням іншим співробітникам УСБ України у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, зокрема, до документів щодо відкриття в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388) банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Делен» (код ЄДРПОУ 39357479) №26008302093601, відкритому в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), з можливістю отримання копій (на паперових або електронних носіях) банківських роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 по 01.05.2016, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 березня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: