Ухвала суду № 65210768, 10.03.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3401/16-к

1-кс/683/126/2017

УХВАЛА

06 березня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., при секретарі Борикіній Л.В., з участю прокурора Вітюка Є.О. розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42016241220000037 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що Службові особи комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах комунального підприємства, незважаючи на майже повну сплату споживачами послуг за теплопостачання, підігрів води та компенсацію державним бюджетом коштів у вигляді субсидій за надані послуги, допустили нецільове використання вказаних коштів, шляхом неперерахування їх на рахунок НАК «Нафтогаз України», що призвело до виникнення заборгованості у підприємства за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України», чим спричинено тяжкі наслідки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами комунального підприємства порушувались вимоги Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованими постачальниками природного газу, затвердженого постановою КМУ № 217 від 18.06.2014 в частині зарахування плати за теплову енергію від усіх категорій споживачів виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що комунальним підприємством «Тепловик» відкрито банківський рахунок на який надходять кошти за оплату теплової енергії, а саме в АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ «Ощадбанк», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № 26039329411457, власником якого являється АТ «Ощадбанк», в якому містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобовязати АТ «Ощадбанк», що за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код банку 300465, код ЄДРПОУ 0032129 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26039329411457, та рух коштів по рахунку №26039329411457, вказавши реквізити рахунку та власника у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по дату дії ухвали.

Ухвала чинна до 06 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя