Ухвала суду № 65206963, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7174/17

Провадження № 1-кс/761/4535/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за №32017100000000027 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Зінчук І.М., по кримінальному провадженню за №32017100000000027 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період листопада 2014 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575) та призначені себе на посаду його формального директора, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, однак з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Так, допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «КІБ Компані» ОСОБА_3 показав, що зареєстрував дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, на прохання невстановлених осіб, шляхом надання їм реквізитів власного паспорта та ідентифікаційного коду і підписання відповідних реєстраційних, статутних документів підприємства.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575) зареєстроване Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві від 03.11.2014 №10671020000021063. Підприємство перебуває на обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві від 04.11.2014 №265314139900. Місцезнаходження реєстраційної справи - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Зінчук І.М., внесене по кримінальному провадженню за №32017100000000027 від 20.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчуку Ігорю Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, стосовно ТОВ «КІБ Компані» (код ЄДРПОУ 39469575), а саме:

●статут підприємства, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційні картки, довідку про взяття на облік платника податків, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «КІБ Компані», реєстраційна заява платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, договори та акти передачі майна до статутного фонду, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «КІБ Компані» з контролюючими органами.

Службовим особам, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Дніпровській районній в місті Києві державної адміністрації, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: