Ухвала суду № 65206230, 28.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41731/16-к

Провадження № 1-кс/761/25501/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши у відкритому засіданні клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829),-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С. у кримінальному провадженні №12016100100008328, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ПУМБ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 260024743, який відкритий Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» ( код за ЄДРПОУ 24721069) в ПАТ «ПУМБ» яка містить інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30 жовтня 2015р. по 21 листопада 2016р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт»; їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за № 260024743 за період з 30 жовтня 2015р. по 21 листопада 2016р.; паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком № 260024743, додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260024743.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в Асоціації незалежних експертів «Укрексперт» відкрито два рахунки у двох банківських установах, зокрема рахунок № 260024743, що відкритий в ПАТ «ПУМБ» ( код за ЄДРПОУ 14282829), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016100100008328, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.В. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12016100100008328, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12016100100008328, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших фінансових документів» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100008328, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівни про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № 260024743, який відкритий Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт» ( код за ЄДРПОУ 24721069) в ПАТ «ПУМБ» в яких міститься інформація про: точний час надходження та перерахування коштів по вказаному рахунку за період часу з 30 жовтня 2015р. по 21 листопада 2016р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Асоціації незалежних експертів України «Укрексперт»; коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви про відкриття рахунку за № 260024743 за період з 30 жовтня 2015р. по 21 листопада 2016р.; паспорту та ідентифікаційного коду уповноваженої особи на розпорядження рахунком № 260024743, додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції, договорів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 260024743.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: