Ухвала суду № 65199104, 07.03.2017, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

07.03.2017

227/676/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2017 року м. Добропілля

Добропільський міськрайонний суд Донецької області

у складі: головуючого - слідчого судді - Притуляка С.А.,

за участю секретаря судового засідання - Коверченковій М.О.

слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області - Андрійченко О.М

прокурора - Паскал М.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області Андрійченко О.М по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000131 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області Андрійченко О.М, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Паскал М.Ю. про надання старшому слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, майору поліції Андрійченко О.М., дозвлу на тимчсаовий дозвіл до документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю БК «Вертикаль» (ЄРДПОУ 40389886), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, м Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 14а, а саме:

-договори цивільно-правового характеру, укладені між фізичними особами, та підприємством ТОВ БК «Вертикаль», в особі засновника ОСОБА_3;

-договори поставки вікон та дверей, укладені між ТОВ БК «Вертикаль» та заводом виробником в м. Харків.

Клопотання слідчого мотивоване наступним.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено кримінальне провадження № 12017050230000131 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, яке перебувало в її віданні.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувало повідомлення від начальника Добропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 про те, що в ході доперевірочного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ БК "Вертикаль", посадовими особами зазначеного підприємства здійснено розтрату бюджетних коштів шляхом неофіційно виплаченої заробітної плати, на суму 134 638,0 гривен.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Вертикаль» (код ЄДРПОУ 40389886), протягом 2016 року, надано послуги з ремонту будівель на суму 2 999 762,00 грн., у т.ч. за рахунок бюджетних коштів - 2 736 412,0 грн. Згідно актів виконаних робіт, сума бюджетних коштів розрахована, включаючи витрати на заробітну плату, у розмірі 166 638,0 грн. При цьому, на даному підприємстві працевлаштована 1 наймана особа - керівник, ОСОБА_5, із заробітною платою у розмірі 1500 грн.

Згідно даних центральної бази Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів протягом 2016 року, ОСОБА_5 має основне місце роботи з повним робочим днем на філії ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля «Добропільська Автобаза».

Крім того встановлено, що в періоді з 15.09.2016 по 20.12.2016, за договорами цивільно правового характеру, на підприємстві працювало 6 осіб, яким у грудні 2016 року одноразово виплачено винагороду у розмірі 32 000,0 грн.

Таким чином, на підставі проведеного аналізу встановлено, що заробітну плату в сумі 134 638,0 грн. виплачено неофіційно, податки до бюджету не перераховано.

З пояснень ОСОБА_3 встановлено, що він є засновником ТОВ «БК Вертикаль». Вказане підприємство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами, та санітарно-технічним обладнанням, діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, та будівництвом житлових і нежитлових будівель. На підприємстві офіційно працевлаштована одна особа - ОСОБА_5. В період з жовтня 2016 року по грудень 2016 року, підприємство ТОВ БК «Вертикаль», за договорами підряду, проводило капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл по м. Добропілля та м. Білозерське. Для проведення капітального ремонту ОСОБА_3, як засновник підприємства ТОВ «БК Вертикаль», наймав людей, з якими укладав договори цивільно-правового характеру. Вказати з ким саме ОСОБА_3 укладав договори при опитуванні не зміг.

Згідно інформації з Добропільської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, в ТОВ «БК Вертикаль» працевлаштовано 7 сім осіб.

Крім того, 16.02.2017 засновнику підприємства ТОВ «БК Вертикаль» ОСОБА_3 особисто надано запит щодо отримання завірених копій зазначених документів, однак, до теперішнього часу відповідь не надано.

На підставі викладеного, з метою перевірки зазначеного факту та встановлення осіб, які працювали на підприємстві ТОВ «БК «Вертикаль», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути їх та вилучити, так як в інший спосіб отримання копій документів не можливо, а саме: договори цивільно-правового характеру, укладені між фізичними особами, та підприємством ТОВ БК «Вертикаль», в особі засновника ОСОБА_3; договори поставки вікон та дверей, укладені між ТОВ БК «Вертикаль» та заводом виробником в м. Харків.

Вказані документи перебувають на підприємстві Товариство з обмеженою відповідальністю БК «Вертикаль» (ЄРДПОУ 40389886), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, м Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 14а, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів.

Враховуючи той факт, що є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінені, оскільки вказані документи перебувають у розпорядженні осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представників підприємства ТОВ БК «Вертикаль».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий знаходяться у розпорядженні осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, а також приймаючи до уваги не надання посадовими особами ТОВ БК «Вертикаль» слідчому вказаних документів на його запит, суд вбачає достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги, яким повинне відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в договорах цивільно-правового характеру, укладених між фізичними особами, та підприємством ТОВ БК «Вертикаль», в особі засновника ОСОБА_3 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які причетні до вчиненого злочину, а тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначеного документа, у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом із тим, в частині клопотання про надання слідчому тимчасового дозволу до договорів поставки вікон та дверей, укладені між ТОВ БК «Вертикаль» та заводом виробником в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не обгрунтовано яким чином дані документи можуть бути використані як доказ по даному кримінальному провадженню, оскільки в клопотанні йдеться про виплату заробітної плати неофіційно, без сплати податків до бюджету. Питання щодо придбання будівельних матеріалів, в тому числі вікон та дверей взагалі не підіймалося.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого Добропільського ВП ГУНП в Донецькій області Андрійченко О.М по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050230000131 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, майору поліції Андрійченко О.М., на тимчсаовий дозвіл до документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю БК «Вертикаль» (ЄРДПОУ 40389886), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, м Добропілля, мікрорайон Молодіжний, 14а, а саме:

-договорів цивільно-правового характеру, укладені між фізичними особами, та підприємством ТОВ БК «Вертикаль», в особі засновника ОСОБА_3.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 07 квітня 2017 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя