Ухвала суду № 65196134, 03.03.2017, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 360/2193/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року смт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області Унятицький Д.Є., з участю секретаря Буларги Д.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110120000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка №5168 7555 1805 1798 ОСОБА_3 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 02 січня 2017 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка №5168 7555 1805 1798; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) та можливості вилучення копій вказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 12 серпня 2016 року до відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій, з використанням всесвітньої мережі інтернет. В ході розгляду звернення стало відомо, що 09 серпня 2016 року ОСОБА_4 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшов оголошення на сайті «Авто ріа» щодо продажу товару (автомобіля ВАЗ 2121), після чого здійснив оплату за товар, шляхом переказу грошей в сумі 2500 грн. на банківську картку ОСОБА_5 № 5168-7556-3270-9578. Після проведеної операції заявник товару не отримав. Зняття коштів з карткового рахунку № 5168-7556-3270-9578 здійснювалось за адресою: смт. Бородянка Київської області вул. Центральна (Леніна),367 в банкоматі АТ «Приватбанк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що свою банківську картку «Приват банку» ОСОБА_5 надавав у користування ОСОБА_3.

02 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3. Під час обшуку виявлено та вилучено банківську картку «Приватбанку» №5168 7555 1805 1798.

Допитаний ОСОБА_3 показав, що брав у ОСОБА_5 у користування банківську картку на яку чоловік ОСОБА_6 (прізвище та точна адреса проживання йому невідома) перераховував кошти від продажу предметів колекціонування, які брав у нього під реалізацію. Частину коштів від отриманих банківських переказів він переказував ОСОБА_6. Особисто він на сайті «Авторіа» не реєструвався, оголошень там не розміщував. Про те, що на картки, які він використовував надходили кошти отримані в результаті шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет йому відомо не було.

З метою перевірки показів ОСОБА_3 та його причетності до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 необхідно отримати копії документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка №5168 7555 1805 1798 ОСОБА_3 та призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по 02 січня 2017 року; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку на який випущена банківська картка №5168 7555 1805 1798; - інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), оскільки ці документи можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази.

Представник ПАТ КБ «Приватбанку» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, встановлено, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, також не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

За таких обставин підстав для задоволення клопотання не вбачається.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110120000893 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Слідчий - суддяОСОБА_7