Ухвала суду № 65192843, 06.03.2017, Господарський суд Луганської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ УХВАЛА

06 березня 2017 року Справа № 12/93б

За заявою боржника - Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Новопсковський район Луганської області

про банкрутство

Суддя Палей О.С.Секретар судового засідання Бережна Л.В. У засіданні брали участь: від кредиторівСавенко В.В., довіреність № 775/03 від 30.01.2017 (ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК");ліквідатор Самопадний Ю.С. - не прибув

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2010 боржник - суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа ОСОБА_1, смт. Білолуцьк, - звернувся до суду з заявою про порушення провадження у справі про власне банкрутство - у зв'язку з неспроможністю сплатити протягом встановленого законом строку безспірну заборгованість перед кредиторами. Справу порушено за загальною процедурою та з врахуванням особливостей, визначених ст.ст. 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", щодо банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина.

Постановою господарського суду від 28.10.2010 визнано банкрутом боржника - суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, та введено судову процедуру ліквідації банкрута на 12 місяців, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Самопадного Ю.С., ліцензія серії АВ №499038 від 01.12.2009.

За ухвалою від 01.07.2014 суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3, а саме:

1) арбітражному керуючому Самопадному Юрію Степановичу (АДРЕСА_2) відшкодувати витрати на проведення ліквідаційної процедури та витрати на послуги з надання арбітражного керування у сумі 116282 грн. 13 коп.;

2) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганського головного регіонального відділення в розмірі 55541 грн. 84 коп.;

3) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Східно-комерційного макрорегіону в розмірі 137765 грн. 13 коп.;

4) частково погасити кредиторські вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції в розмірі 73808 грн. 09 коп.

Згідно довідки №251 від 28.04.2015 справа №12/93б, яка порушена за заявою суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області №1 від 03.04.2015 "Про нестачу архівних справ (документів)" внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 "Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України").

Господарським судом Харківської області передано довідку від 03.04.2015 про автоматичний розподіл справ між суддями справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 08.06.2015 суд частково відновив втрачені матеріали справи №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

За ухвалою від 21.10.2015 судом здійснено заміну кредитора у справі, Старобільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області його правонаступником Старобільською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області.

25.01.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, який належав приватному нотаріусу ОСОБА_6, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.07.2014 по 01.10.2015, а також інформацію про залишок грошових коштів боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 по даному рахунку станом на 01.10.2015.

21.06.2016 на адресу суду надійшов супровідний лист, за яким ПАТ "ПУМБ" надано суду інформацію про рух грошових коштів боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 по рахунку НОМЕР_5 в ПАТ "ПУМБ", який належить приватному нотаріусу ОСОБА_6, код ДРФО НОМЕР_3, за період з 01.10.2013 по 07.07.2014.

У судове засідання 03.08.2016 ліквідатор Самопадний Ю.С. надав суду пояснення, з яких вбачається наступне.

В період з 04.11.2013 по 29.04.2014 на депозитний рахунок, який належить приватному нотаріусу ОСОБА_6, від покупців майна боржника - банкрута ФОП ОСОБА_1 в процесі ліквідаційної процедури поступило 383397,19 грн.

09.07.2014 згідно ухвали суду від 01.07.2014 - 116282,13 грн. були перераховані вищевказаним нотаріусом ліквідатору Самопадному Ю.С. Таким чином, залишок грошових коштів на депозитному рахунку НОМЕР_5 повинен на цей час складати суму 267115,06 грн. Проте, за даними ПАТ "ПУМБ" вказана сума станом на 2016 рік на рахунку не знаходиться, а приватний нотаріус ОСОБА_6 не здійснила будь-яких дій щодо перерахування суми 267115,06 грн. кредиторам ФОП ОСОБА_1 у справі №12/93б згідно ухвали господарського суду Луганської області від 01.07.2014.

Ліквідатором надана суду інформація про місцезнаходження приватного нотаріуса ОСОБА_6 з метою вирішення питання щодо надання нотаріусом письмових пояснень.

За ухвалою від 03.08.2016 суд викликав у судове засідання приватного нотаріуса ОСОБА_6 для дачі пояснень у судовому засіданні з метою встановлення в її діях ознак злочину.

У судові засідання 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017, 06.03.2017 приватний нотаріус ОСОБА_6 не прибула, письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, суду не надала.

03.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 28.12.2016 №9314, за яким ПАТ "Брокбізнесбанк" повідомляє, що 11.08.2016 банк звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6 з проханням перерахувати кошти в розмірі 55541,84 грн. на рахунок банку. 18.10.2016 кошти в розмірі 55541,84 грн. надійшли на рахунок АТ "Брокбізнесбанк".

20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що надати відомості щодо звернення з ухвалою від 01.07.2014 до нотаріуса не є можливим, оскільки оригінал справи знаходиться на тимчасово окупованій території м. Луганська.

21.10.2016 на адресу суду надійшов лист від 20.10.2016 №140-11-0-00/8/1310 про відступлення права вимоги, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" повідомив, що не є кредитором по справі, у зв'язку з тим, що 23.08.2016 з ПАТ "Банк Вектор" було укладено договір факторингу, згідно якого, право вимоги до боржника-банкрута ФОП ОСОБА_1 було відступлене (передане) - ПАТ "Вектор Банк".

20.02.2017 на адресу суду надійшов лист від 15.02.2017 №140/8/344, за яким ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надав суду копію договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "Вектор Банк", та виписку з Реєстру кредитних операцій до відступлення.

Відповідно до п. 2.1 договору факторингу від 23.08.2016 Фактор зобов'язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення Прав Вимоги.

Згідно пункту 2.2 Договору загальний розмір Прав Вимоги визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в Реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених у реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно п.3.1 Договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору). Сторони погодили, що Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується сторонами не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У відповідності до п. 2.3 Договору з Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі безвідривно та без можливості зворотного відступлення.

За ухвалою від 28.02.2011 судом визнані грошові вимоги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції частково в сумі 698597,30 грн.

Згідно зі ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, чи процедурне провадження з банкрутства, як у даному випадку, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або сторони її правонаступником господарський суд виносить ухвалу. Правонаступництво можливе на будь - якій стадії судового процесу.

У разі, якщо такі зміни відбуваються під час судового провадження у справі - в процесі вирішення господарського спору чи провадженні зі справи про банкрутство, то суд повинен зазначити про це в описовій чи/і мотивувальній частинах судового рішення (підстави п. 1.4 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Враховуючи зазначене, суд, керуючись ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, здійснює заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» його правонаступником Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» та зобов'язує ліквідатора Самопадного Ю.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

20.12.2016 на адресу суду надійшла заява від 05.12.2016 №1113 про залучення правонаступника, за якою ПАТ "Вектор Банк" просить суд залучити до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (код ЄДРПОУ 38750239, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8).

ПАТ "Вектор Банк" повідомив, що 23.08.2016 ПАТ "Вектор Банк" відступило право вимоги кредитора до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

ПАТ "Вектор Банк" надав суду копію договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ "Вектор Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія", з додатком - реєстр кредитних операцій до відступлення.

27.12.2016 на адресу суду надійшла заява від 19.12.2016 №1192, за якою ПАТ "Вектор Банк" просить суд залучити до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ "Вектор Банк" та ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" та розгляд справи проводити без участі представника ПАТ "Вектор Банк".

Відповідно до п. 2.1 договору факторингу від 23.08.2016 Фактор зобов'язується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення Прав Вимоги.

Згідно пункту 2.2 Договору загальний розмір Прав Вимоги визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в Реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених у реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно п.3.1 Договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору). Сторони погодили, що Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується сторонами не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У відповідності до п. 2.3 Договору з Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі безвідривно та без можливості зворотного відступлення.

Оцінивши подане клопотання про заміну кредитора у справі його правонаступником, суд вважає клопотання ПАТ "Вектор Банк" таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, чи процедурне провадження з банкрутства, як у даному випадку, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або сторони її правонаступником господарський суд виносить ухвалу. Правонаступництво можливе на будь - якій стадії судового процесу.

У разі, якщо такі зміни відбуваються під час судового провадження у справі - в процесі вирішення господарського спору чи провадженні зі справи про банкрутство, то суд повинен зазначити про це в описовій чи/і мотивувальній частинах судового рішення (підстави п. 1.4 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Враховуючи зазначене, суд, керуючись ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, здійснює заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" та зобов'язує ліквідатора Самопадного Ю.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

У судове засідання 06.03.2017 ліквідатор Самопадний Ю.С. не прибув, звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22-32, 47-49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 25, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Здійснити заміну кредитора у справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" його правонаступником Публічним акціонерним товариством "Вектор Банк".

2. Здійснити заміну кредитора у справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1, Публічне акціонерне товариство "Вектор Банк" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Довіра та гарантія".

3. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів по справі №12/93б про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

4. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 03.05.2017 на 11 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

5. Повторно зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_6 надати суду письмові пояснення стосовно використання коштів, які були розподілені судом за ухвалою господарського суду Луганської області від 01.07.2014, якою суд визначив порядок використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна суб'єкта підприємницької діяльності - фізичну особу ОСОБА_1, реєстраційний номер фізичної особи-підприємця ЄДР НОМЕР_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1, які знаходяться на депозитному рахунку приватного нотаріуса ОСОБА_6 НОМЕР_5 у ПАТ "ПУМБ" в м. Луганську, МФО 334851, код ДРФО НОМЕР_3.

Суд вважає за необхідне попередити приватного нотаріуса ОСОБА_6, що за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом цією ухвалою, на підставі пункту 5 статті 83 Господарського процесуального кодексу України, суд має право з винної сторони стягнути штраф в доход Державного бюджету України 1700,00 грн.

6. Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві сприяти у виконанні приватним нотаріусом ОСОБА_6 ухвал господарського суду Луганської області від 03.08.2016, 29.08.2016, 26.09.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 та 06.02.2017.

7. Повторно зобов'язати кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" надати суду відомості щодо звернення з ухвалою суду від 01.07.2014 до нотаріуса та докази погашення кредиторських вимог (за наявністю).

8. Зобов'язати ліквідатора Самопадного Ю.С. надати суду звіт про здійснені заходи щодо ліквідації банкрута на виконання ліквідаційної процедури.

9. Дану ухвалу надіслати:

- банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

- ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_3);

- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

- ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

- ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

- приватному нотаріусу ОСОБА_6 (АДРЕСА_4);

- Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2);

- ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

- ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання приватного нотаіуса ОСОБА_6, компетентних представників кредиторів та ліквідатора обов'язкова.

Не з'явлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 13 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в особі Луганської обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - банкруту - СПД ОСОБА_1 (АДРЕСА_1);

5 - Старобільській ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області (м. Старобільськ, вул. Харківська, 6);

6 - ПАТ "Брокбізнесбанк" в особі Луганської філії (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 41);

7 - ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Луганського відділення Донецької обласної філії ПАТ "Укрсоцбанк" (вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150);

8 - приватному нотаріусу ОСОБА_6 (АДРЕСА_4) - рекомендованим з повідомленням;

9,10 - Управлінню з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві (за двома адресами: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, та 01001, м. Київ, вул. Басейна, 1/2);

11 - ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

12 - ТОВ "Фінансова компанія "Довіра та гарантія" (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8);

13 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22)

ліквідатору Самопадному Ю.С. (АДРЕСА_3) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду