Ухвала суду № 65188146, 03.03.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4286/17

УХВАЛА

03 березня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Мазура А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010000224,

встановив:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Мазур А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «X-CITI» (м.Хмельницький, вул.Попова, 6).

Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ «Палєстра» укладено ряд договорів із Управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради на суму близько 10 млн. грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій міста Хмельницького.

Відповідно до дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "Палєстра" за період 01.01.-30.06.2016 р., проведеного ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що: за ТОВ "Палєстра" не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р. чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.

Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ "Палєстра", перераховували на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання таких як ТОВ "Аль-Пром", ТОВ "Мегаімекс", ТОВ "Торней", з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов'язані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі "Прозоро", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ "Альп-пром". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ "Аль-пром" освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних суб'єктів господарювання ТОВ "Торней", ТОВ "Миренерго", ТОВ "Мегаімекс".

Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ "Палєстра" здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.

За таких обставин посадові особи ТОВ "Палєстра" отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2 613 953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 січня 2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12017240010000224, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено ІР-адреси та дати прийому податкової звітності ТОВ «Палєстра» та основних контрагентів товариства. ТОВ «Палєстра» (код ЄДРПОУ 39894389), адреса ІР: 77.121.165.164 дата прийому 20.01.2017 о 22:08:36 інтернет провайдер ТОВ «Воля кабель», адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, пов. 4 та адреса ІР: НОМЕР_2 дата прийому 12.01.2017 о 15:45:07, провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком», адреса: м. Хмельницький,вул. Героїв Майдану, 40; ТОВ «Мегаімекс» (код ЄДРПОУ 39894279), адреса ІР: 46.63.5.137 провайдер ТОВ «X-CITI», адреса: м. Хмельницький, вул. Попова, 6, дата прийому 02.09.2016 о 16:02:57 та адреса ІР: 46.63.53.159 провайдер ТОВ «X-CITI», дата прийому 05.08.2016 о 10:10:45; ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1), адреса ІР: НОМЕР_2 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком», адреса: м.Хмельницький,вул. Героїв Майдану, 40, дата прийому 30.08.2016 о 20:03:59; ТОВ «Аль-Пром» (код ЄДРПОУ 35014169), адреса ІР: 77.121.165.164 інтернет провайдер ТОВ «Воля кабель», адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, пов. 4, дата прийому 20.01.2017 о 21:59:54; адреса ІР: НОМЕР_2 провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком», адреса: м.Хмельницький,вул. Героїв Майдану, 40, дата прийому 18.01.2017 о 12:20:13; адреса ІР 46.252.216.220, провайдер ТОВ «Хмельницькінфоком», адреса: м. Хмельницький,вул. Героїв Майдану, 40, дата прийому 10.01.2017 о 9:55:59. На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.

Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів телекомунікацій, відомості у яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області Мазуру А.В., за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - співробітникам відповідного оперативного підрозділу (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Лапінський Д.О., о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України Тимцясь О.М. та інші), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ «X-CITI» (м.Хмельницький, вул.Попова, 6) - інформацію: адреси виходу в мережу «Інтернет» ТОВ «Мегаімекс» (код ЄДРПОУ 39894279), адреса ІР: 46.63.5.137 дата прийому 02.09.2016 о 16:02:57 та адреса ІР: 46.63.53.159 дата прийому 05.08.2016 о 10:10:45; використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаними ІР-адресами: 46.63.5.137 - 02.09.2016 та адреса ІР: 46.63.53.159 - 05.08.2016; щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресами: 46.63.5.137 - 02.09.2016 та 46.63.53.159 - 05.08.2016; логи файлів користувачів мережі «Інтернет» 02.09.2016 та 05.08.2016; щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресами: 02.09.2016 та 46.63.53.159 - 05.08.2016.

Службовим особам ТОВ «X-CITI» (м.Хмельницький, вул.Попова, 6) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 02 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя