Ухвала суду № 65178976, 28.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11640/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Чиж О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Чиж О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Чиж О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101060000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (ЄДРПОУ 38947544) протягом 2013 - 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Комунального підприємства «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (далі - Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне:

- ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП «Шляхове - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району».

- ТОВ «Торговий дім «Укрснабресурс» завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» у зв'язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ «Артемсіль регіони - СК», а частково ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс».

В подальшому ТОВ «Артемсіль регіони - СК» та ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

У зв'язку з тим, що ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» не підтверджено придбання і постачання солі в адресу КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва, то є підстави вважати про відсутність можливості постачання солі в адресу інших комунальних підприємств м. Києва, а також про узгоджені дії зі сторони ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» та посадових осіб комунальних підприємств під час закупівлі солі з метою заволодіння державними коштами.

В даний час з метою підтвердженні виконаних підписів керівника ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» ОСОБА_3 в наданих до КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів призначено почеркознавчу експертизу підписів останнього.

З метою проведення почеркознавчої експертизи підписів керівника ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» ОСОБА_3 потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс», які зберігаються у КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна, Фонарюк Андрій Олександрович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Візняк Віталій Михайлович, Деркач Андрій Анатолійович, Круківський Павло Анатолійович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Притиченко Олександр Вікторович (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення у КП ШЕУ по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва (адреса: м. Київ, вул. Фрунзе (Кирилівська), 15 та/або за іншим місцем знаходження) оригіналів документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСНАБРЕСУРС» (ЄДРПОУ 38947544) (далі Підприємство), а саме:

- поданих для участі у конкурсних торгах (протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 28.07.2014 б/н та інші пропозиції);

- оригіналів документів, а саме накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період 01.01.2013 по 31.12.2016;

- копії пропозицій інших учасників у конкурсних торгах де переможцем/учасником було ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ УКРСНАБРЕСУРС»;

- копій фінансових планів, пояснювальні записки КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва за 2014 - 2016 роки (з документами, якими визначено потреба у закупівлі солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину у відповідній кількості.); звітів про виконання фінансових планів за 2014 - 2016 роки (річні та квартальні); річних планів закупівель та зміни до них за 2014 - 2016 роки; інформації чи проводились внутрішні контролі та внутрішні аудити в період 2014 - 2017 років. При наявності надати складені звіти, висновки, рекомендації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11640/17-к

Прим. 2 - слідчий Фєдосов М.В.

Копії - КП ШЕУ Подільського району м. Києва

Виконавець: Цокол Л.І. 28.02.2017 р.