Ухвала суду № 65178830, 28.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11789/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кравченко Х.С., за участі слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080020000027 від 30.05.2016, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У 2016 році, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «ВЕССАНС» (40691712), ТОВ «МОРЕЙ АЛЬЯНС» (40577298), ТОВ «ФОРВАРДЕКС» (40868577), ТОВ «ЦУКИТ» (40634228), ТОВ «ШОРОС» (40794170), ТОВ «РЕКОПТ» (41001545), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ МЕГАПОЛІС» (41007602), ТОВ «ФІРМА «АГРОМАРКЕТ» (41022209), ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Проведеними заходами встановлено, що ТОВ «АДВАНСЕД ТРЕЙДІНГ СОЛЮШН» (38129075), ТОВ «КОМП ІНФОРМ ГРУП» (37950137), ПП «ТОРГІНВЕСТГРУП» (35347488), ТОВ «АГРИКА» (39563030), ТОВ «РЕАЛАГРО-ЦЕНТР» (38688742) причетні до про операцій вказаних юридичних осіб.

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ «АГРИКА» (39563030) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ДОЛВЕЙР" (40462075), ТОВ «РЕЙГЕР» (40476575) при проведенні господарської діяльності.

Документи ТОВ «АГРИКА» (39563030) по взаємовідносинам з ТОВ "ДОЛВЕЙР" (40462075), ТОВ «РЕЙГЕР» (40476575) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Досудове розслідування кримінального провадження проводиться по факту, який відображено в документах, а тому фундаментальними доказами являються саме документи ТОВ «АГРИКА» (39563030), які визначають суть взаємовідносин з контрагентом та які необхідно вилучити у ТОВ «АГРИКА» (39563030) з метою проведення перевірки, судової експертизи, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

Крім того, службові особи ТОВ «АГРИКА» (39563030) не надали документи товариства на вимогу слідчого, що свідчить про їх зацікавленість у неможливості проведення перевірки та судової експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Фєдосову М.В., о/у ОУ ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Круківському П.А., слідчим групи слідчих та оперативним працівникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «АГРИКА» (39563030) з контрагентами та можливість їх вилучити, а саме: договори між ТОВ «АГРИКА» (39563030) та ТОВ "ДОЛВЕЙР" (40462075), ТОВ «РЕЙГЕР» (40476575) з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності) на використовувані при взаємовідносинах ТМЦ, сертифікати про кваліфікацію осіб задіяних при виконанні робіт, надані контрагентом дозвільні документи на проведення господарської діяльності, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії сторінок журналів видачі довіреностей, векселі, акти прийому-передачі векселів, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та оригінали інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АГРИКА» (39563030).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11789/17-к

Прим. 2 - слідчий Фєдосов М.В.

Копії - ТОВ «АГРИКА»

Виконавець: Цокол Л.І. 28.02.2017 р.