Ухвала суду № 65167909, 07.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/1555/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Сорського О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

-27 лютого 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками №26000056215789, №26058056201369, №26056056207310, №26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937, що перебувають у володінні Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269, адреса: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017220000000142 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3 пояснив, що він восени 2016р. на інтернет сайті «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» побачив оголошення про проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-3», забезпечених іпотекою. ОСОБА_3 зацікався придбанням вимоги на них. ОСОБА_3 звернувся до переможця аукціону - ТОВ «ФК «Еліт ОСОБА_4» з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», після чого між ТОВ «ФК «Еліт ОСОБА_4» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» укладені угоди, за якими 01.12.2016 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов'язаннях TОB «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобовязань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками передані в іпотеку обєкти нерухомого майна, які слідчий просить арештувати. 03.02.2017р. ОСОБА_3 стало відомо, що 06.12.2016р. зазначені вище обєкти, що є предметом іпотечних договорів, перейшли у власність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» на підставі підробленого протоколу ТОВ «СТОРГОВ» від 24.11.2016р. про проведення другого повторного аукціону. У жовтні 2016р. ТОВ «СТОРЕОВ» на веб-сайті Вищого господарського суду України та веб-сайті Міністерства юстиції України розміщені оголошення про проведення аукціонів з продажу майна ТОВ «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ», якими визначено, що на публічні торги (аукціони) мають відбутись о 08:30 та о 09:30 24.11.2016р. ОСОБА_3 пояснив, що йому від ОСОБА_5 -представника ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ»стало відомо, що у строк, визначений оголошенням про проведення аукціону, надіслало на адресу ТОВ «СТОРЕОВ» повний пакет документів та 15.11.2016р. перерахувало на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» 537 658,20 грн. у якості гарантійних внесків. 24.11.2016р. о 8:00, ОСОБА_5Є, прибув за вказаною у оголошенні адресою м. Харків, просп. Перемоги, 55-Е, де мав проводитись аукціон, однак двері до приміщення були зачинені та знаходились під охороною співробітників приватного охоронного підприємства. ОСОБА_5 не вдалось зареєструватися та прийняти участь у аукціону. До теперішнього часу директор ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_6 не реагує на вимоги ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ», не повертає гарантійні внески.

Також слідчий зазначає, що з 24.11.2016 р. по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_7 намагались звязатись з директором ТОВ «СТОРГОВ» ОСОБА_6 з приводу повернення грошових коштів, перерахованих ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» на рахунок ТОВ «СТОРГОВ» у якості гарантійних внесків. 06.12.2016р. ОСОБА_5 на адресу ТОВ «СТОРГОВ» рекомендованим листом надіслав письмову вимогу, за підписом директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_7, про повернення гарантійних внесків, сплачених для участі в аукціоні з продажу майна банкрута ТОВ «ІНВЕСТОР-3», однак до теперішнього часу кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937 користується розрахунковими рахунками №№26000056215789, 26058056201369, 26056056207310, 26003056200326 у Столичній Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017220000000142 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобовязати Столичну Філію ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269, адреса: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками №26000056215789, №26058056201369, №26056056207310, №26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів про рух грошових коштів, контрагентів, реквізити їх рахунків, валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення платежів, а також документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за період з 01.08.2016р. до 27.02.2017р. за банківськими рахунками №26000056215789, №26058056201369, №26056056207310, №26003056200326, якими користується ТОВ «ІНВЕСТОР-1» ЄДРПОУ 37681937, що перебувають у володінні Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 380269, адреса: 01001, м. Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву Столичної Філії ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.04.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко