Ухвала суду № 65167836, 06.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/1755/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Сорського О.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

14 лютого 2017р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладання арешту на нежитлові приміщення підвалу № 01-:-027, 1-го поверху № 101-:-112, загальною площею 1358,6 м2 в житловому будинку літ. «А-1-9» за адресою: м. Харків, вул. Деревянка, б 8, що належать «Інвестіційна Компанія «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, розташованому за адресою:Харківська область, АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СВ СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017220000000142 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3 пояснив, що він восени 2016р. на інтернет сайті «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» побачив оголошення про проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-3», забезпечених іпотекою. ОСОБА_3 зацікався придбанням вимоги на них. ОСОБА_3 звернувся до переможця аукціону - ТОВ «ФК «Еліт ОСОБА_4» з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», після чого між ТОВ «ФК «Еліт ОСОБА_4» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» укладені угоди, за якими 01.12.2016 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов'язаннях TОB «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобовязань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками передані в іпотеку обєкти нерухомого майна, які слідчий просить арештувати. 03.02.2017р. ОСОБА_3 стало відомо, що 06.12.2016р. зазначені вище обєкти, що є предметом іпотечних договорів, перейшли у власність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» на підставі підробленого протоколу ТОВ «СТОРГОВ» від 24.11.2016р. про проведення другого повторного аукціону.

Додатково допитаний у якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 м2; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592 м2 та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 м2 в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 м2, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Деревянка, буд. 8 станом на дату укладання Іпотечного договору № 11-111, посвідченого 17.08.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, належали ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та мали саме таку нумерацію.

Однак, в подальшому іпотекодавцем проведено реконструкцію зазначеного обєкту нерухомості та 09.09.2014р. державним реєстратором видано свідоцтво про право власності ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та зареєстровано право власності на нежитлові приміщення підвалу № 01-:-027, 1-го поверху № 101-:-112, загальною площею 1358,6 м2, в житловому будинку літ. «А-1-9», що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Деревянка, буд. 8. Однак іпотекодавець не повідомив іпотекодержателю про зазначену реконструкцію, та не внесені відповідні зміни до договору іпотеки та до Державного реєстру іпотек.

Факт зазначеної зміни нумерації підтверджується листом КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» № 10115543 від 29.11.2016р., згідно якого з метою запобігання подвійної нумерації нежитлових приміщень змінено нумерацію приміщень з «нежитлові приміщення підвалу № 7 -:- 11, загальною площею 390,1 м2; нежитлові приміщення підвалу №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592 м2 та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 м2» на «нежитлові приміщення підвалу № 01-:-027, 1-го поверху № 101-:-112, загальною площею 1358,6 м2».

Постановами слідчого від 10.02.2017р. ОСОБА_3 та ОСОБА_6 залучено до кримінального провадження у якості представників ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» відповідно, що є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_6 про відшкодування спричиненої майнової шкоди в розмірі 537 658,20 грн.

13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3 про відшкодування спричиненої майнової шкоди в розмірі 23497582,54 грн.

Крім того, 13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_6, директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_3 про накладення арешту на вищезазначені обєкти нерухомого майна з метою запобігання можливості його відчуження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000142 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

13.02.2017р. представниками потерпілих ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ», ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» подані цивільні позови на суму 537 658,20 грн. та 23497582,54 грн. відповідно.

На теперішній час доказів предявлення підозри у кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Втім, положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти…, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає що на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення підвалу № 01-:-027, 1-го поверху № 101-:-112, загальною площею 1358,6 м2 в житловому будинку літ. «А-1-9» за адресою: м. Харків, вул. Деревянка, б 8, що належать «Інвестіційна Компанія «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, розташованому за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко