Ухвала суду № 65165249, 28.02.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

[1]

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді - Чорного О.М.,

суддів - Васильєвої М.А., Кепкал Л.І., Ковальської В.В., Мосьондза І.А.,

секретаря судового засідання - Ігнатьєва Є.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 5201600000000267 стосовно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, проживаючої за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимої,-

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ст. 205-1 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м.Києва, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ст. 205-1 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора - Перова А.В.,

захисника обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_1-адвоката Гребінь О.О.,

захисників Мегеди В.В., Мірошника О.М.,

обвинувачених - ОСОБА_2, ОСОБА_1

за апеляційними скаргами адвоката Мегеди В.В. в інтересах ОСОБА_6 та адвоката Мірошника О.М. в інтересах ОСОБА_7 на вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються в тому, що з вересня 2014 року та упродовж 2015 року ОСОБА_1 були учасниками злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА № 1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої вчинили кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VII та VIIIскликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ Фірма «Хас» (ЄДРПОУ 21237338) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (ЄДРПОУ 31789453), які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також ОСОБА_2 та ОСОБА_1, а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17, ОСОБА № 22, ОСОБА № 19, ОСОБА № 23, ОСОБА № 18, а також невстановлені слідством особи.

У вересні - жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА № 4, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, звернувся до ОСОБА_2 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підприємствами, підконтрольними організаторам злочинної організації - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а саме створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були б відображені лише документально. ОСОБА_2 керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв'язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації.

При цьому ОСОБА_2, усвідомлював, що створені або придбані ним суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_2 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, яка полягатиме в передачі від ОСОБА_2 контролю над створеними та придбаними суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та ключів доступу до системи клієнт-банк.

Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ОСОБА_2 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених або придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу за ринковою ціною промисловим споживачам України та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, на рахунки фіктивних підприємств з метою конвертації безготівкових коштів в готівку.

При цьому ОСОБА № 4 було визначено, що контроль над банківськими рахунками придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації ОСОБА_2 повинен передати ОСОБА № 5.

До участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_2 залучив свою знайому ОСОБА_1, доручивши останній, за грошову винагороду, організувати придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого перепродажу природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_2 у вересні-жовтні 2014 року в денний час доби в ресторані «Sеrebro», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, познайомив ОСОБА_1 з ОСОБА № 4, де останній повідомив їй про існування злочинної організації та її злочинні наміри та після отримання добровільної згоди ОСОБА_1 на вступ до неї та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, встановив її обов'язки, як учасника злочинної організації та визначив підкорюватись ОСОБА_2 та йому особисто.

В подальшому, ОСОБА № 4, в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА_1 з ОСОБА № 5 та повідомив, що вона та ОСОБА № 17 при веденні бухгалтерського обліку придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації мають підпорядковуватись ОСОБА № 5, яка являється його довіреною особою.

ОСОБА_2, будучи виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 доручив виконувати наступне: підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учаснику злочинної організації ОСОБА № 4; керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_1, яка займалась придбанням фіктивних підприємств та веденням від їх імені бухгалтерського обліку з метою створення видимості легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України; керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА № 17, яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені придбаних ОСОБА_1 та ОСОБА № 22 суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації; надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв'язків зі службовими особами органів державної влади; забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації; залучати нових членів до складу злочинної організації, як виконавців; надавати вказівки та моделювати поведінку ОСОБА_1 і ОСОБА № 17, а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА_1, будучи виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне: підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 4 та ОСОБА_2; підшукати та залучити до вчинення злочинів неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств; координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами реєстраційних та податкових органів; проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності; вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались як формальні переможці неіснуючих аукціонів з продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку; організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації; забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

Крім того, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_1 залучила свою знайому ОСОБА № 17, яка мала досвід роботи на посаді головного бухгалтера, доручивши останній, за грошову винагороду, організувати ведення бухгалтерського обліку від імені придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого перепродажу природного газу за ринковими цінами промисловим споживачам України, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА № 17 на вступ до злочинної організації та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, ОСОБА_1, з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала останній координати зв'язку з ОСОБА № 5, яка являється довіреною особою ОСОБА № 4 та уповноважена ним координувати їх діяльність в частині ведення бухгалтерського обліку та подачі податкової звітності. При цьому між ОСОБА № 5, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку придбаних фіктивних підприємств ОСОБА № 17 буде здійснювати за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_1.

Члени злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА № 1, у складі: ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23 та невстановлених слідством осіб, у тому числі службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», у період із січня 2013 року по червень 2016 року заволоділи коштами ПАТ «Укргазвидобування» в розмірі 1 613 224 251,69 грн., отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, використовуючи такі підконтрольні ОСОБА № 1 суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер компані», ТОВ «Газ Транс Груп», товарна біржа «Центр» і товарна біржа «Львівська універсальна», спричинивши шкоду державним інтересам на зазначену суму.

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест», що являються операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», інтереси яких представляв ОСОБА № 4, діючи умисно та переслідуючи корисливий мотив, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, вирішили створити та придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Так, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА № 4, в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА_1 з ОСОБА № 5 та повідомив, що остання та ОСОБА № 17 при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств мають підпорядковуватись ОСОБА № 5, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.

ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_2, ОСОБА № 22, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Реалізовуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_1, звернулась до свого чоловіка ОСОБА_11 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності(юридичних осіб).

При цьому ОСОБА_1 не повідомляла свого чоловіка про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства здійснюють законну фінансово-господарську діяльність, але в в'язку з особливостями діяльності та недостатньою кількістю працівників необхідно знайти формальних директорів, які будуть лише підписувати документи та отримувати грошову винагороду.

В подальшому ОСОБА_11, будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_8 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_8 в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_11, також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24, які також погодились на вказану пропозицію.

В подальшому, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, та ОСОБА_24 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 39, де їх зустрів ОСОБА № 22, який представився працівником Служби безпеки України, чим викликав у всіх присутніх довіру до себе, як до працівника правоохоронного органу. ОСОБА № 22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_11, про законність реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_23 та ОСОБА_11

Після чого, ОСОБА № 22, реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_25 та ОСОБА_24 копії паспортів та ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА_2, ОСОБА № 22, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 11 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_18 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_18, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Фалком Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_18 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_18 призначено на посаду директора ТОВ «Фалком Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_18 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_18 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_18 реєстраційних документів ТОВ «Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» (код ЄДРПОУ 39407744) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_15 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» (код ЄДРПОУ 39407896) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_15, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ю Стрім» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_15 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_15 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248 000,00 грн., які фактично ОСОБА_15 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_15 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.

Підписання ОСОБА_15 реєстраційних документів ТОВ «Ю Стрім» (код ЄДРПОУ 39407896) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ю Стрім» (код ЄДРПОУ 39407896) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_20 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_20, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бура Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_20 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_20 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_20 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_20 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8.

Підписання ОСОБА_20 реєстраційних документів ТОВ «Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, які на виконання вказівок ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляли інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бура Торг» (код ЄДРПОУ 39407880) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_19 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39429532) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_19, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дарвей Трейд» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_19 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_19 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_19 не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_19 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.

Підписання ОСОБА_19 реєстраційних документів ТОВ «Дарвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39429532) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» (код ЄДРПОУ 39429532) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_16 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854) від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, ОСОБА_16, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнанапро те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Альтмен» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Альтмен» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_16 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_16 призначено на посаду директора ТОВ «Альтмен» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_16 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Альтмен», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_16 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, 7.

Підписання ОСОБА_16 реєстраційних документів ТОВ «Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альтмен» (код ЄДРПОУ 39407854) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_17 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ОСОБА_17, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель

Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Морісель Груп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ «Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства до 300 000,00 грн., які фактично ОСОБА_17 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.

Підписання ОСОБА_17 реєстраційних документів ТОВ «Морісель Груп» (код ЄДРПОУ 39469444) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Морісель Груп» (код ЄДРПОУ 39469444) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_23 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 15.12.2014, ОСОБА_23, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Нексіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Нексіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_23, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 5 якого ОСОБА_25 призначено на посаду директора ТОВ «Нексіс» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014 в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на299 000,00 грн., які фактично ОСОБА_25 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Нексіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_25 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, будинок 7.

Підписання ОСОБА_23 реєстраційних документів ТОВ «Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12 та 15 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Нексіс» (код ЄДРПОУ 39331780) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_24 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590) № 23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_24, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алондо ЛТД» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_24 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_24 призначено на посаду директора ТОВ «Алондо ЛТД» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_24 до статутного капіталу не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алондо ЛТД», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_24 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 24.

Підписання ОСОБА_24 реєстраційних документів ТОВ «Алондо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 23 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» (код ЄДРПОУ 39462590) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 24 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_21 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749) № 24/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014, ОСОБА_21, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Анторг Групп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Анторг Групп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_21 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_21 призначено на посаду директора ТОВ «Анторг Групп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 269 000,00 грн., які фактично ОСОБА_21 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Анторг Групп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_21 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 20.

Підписання ОСОБА_21 реєстраційних документів ТОВ «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 24 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Анторг Групп» (код ЄДРПОУ 39436749) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 25 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_13 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» (код ЄДРПОУ 39481241) № 25/12/14 від 24.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ОСОБА_13, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бреттон» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_13 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_13 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234 000,00 грн., які фактично ОСОБА_13 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_13 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 34.

Підписання ОСОБА_13 реєстраційних документів ТОВ «Бреттон» (код ЄДРПОУ 39481241) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 25 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бреттон» (код ЄДРПОУ 39481241) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_14 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358) № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_14, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Одін Груп Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_14 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_14 призначено на посаду директора ТОВ «Одін Груп Сервіс» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 199 000,00 грн., які фактично ОСОБА_28 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Одін Груп Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_14 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталіграда, будинок 4-А.

Підписання ОСОБА_14 реєстраційних документів ТОВ «Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 29 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 39467358) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_12 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337) № 29/12/14 від 29.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_12, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Центр-Парітет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Центр-Парітет» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_12 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_12 призначено на посаду директора ТОВ «Центр-Парітет» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_12 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Центр-Парітет», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_12 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, будинок 16-А.

Підписання ОСОБА_12 реєстраційних документів ТОВ «Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 29 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Центр-Парітет» (код ЄДРПОУ 39467337) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_22

ОСОБА_29 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890) № 23/12/14 від 23.12.2014, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_22, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бафет Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бафет Груп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 16.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_22 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_22 призначено на посаду директора ТОВ «Бафет Груп» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_22 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бафет Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_22 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 54-А, офіс 83.

Підписання ОСОБА_22 реєстраційних документів ТОВ «Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 23 грудня 2014 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 16.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бафет Груп» (код ЄДРПОУ 39436890) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Приблизно в січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_30, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не повідомляли ОСОБА_30 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона має стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лиши буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_30 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в в'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та надала їм копію власного паспорту та ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11лютого 2015 року, ОСОБА_1 та ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_30, а саме за адресою: АДРЕСА_2, підписалау останьої протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711) № 11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_30, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_30 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_30 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_30 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_30 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, будинок 3.

Підписання ОСОБА_30 реєстраційних документів ТОВ «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ленстер Компані» (код ЄДРПОУ 39551711) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_31 та його дружині ОСОБА_32, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА_1 не повідомляла ОСОБА_31 та ОСОБА_32 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_31 та ОСОБА_32 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та

ТОВ «Іррідіум», а також в в'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та надали їй копіївласних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11 лютого 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, перебуваючи в невставноленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_32 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» (код ЄДРПОУ 39579255) № 11/02/15 від 11.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_32, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Іррідіум» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_32 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_32 призначено на посаду директора ТОВ «Іррідіум» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_32 до статутного капіталу товариства не вносились.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_32 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.

Підписання ОСОБА_32 реєстраційних документів ТОВ «Іррідіум» (код ЄДРПОУ 39579255) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 11 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 12.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Іррідіум» (код ЄДРПОУ 39579255) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12 лютого 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, перебуваючи в невставноленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_31 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» (код ЄДРПОУ 39482198) № 12/02/15 від 12.02.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ОСОБА_31 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_31 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_32 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант» та в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_31. одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_31. реєстраційних документів ТОВ «Реал Гарант» (код ЄДРПОУ 39482198) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12 лютого 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 13.02.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Реал Гарант» (код ЄДРПОУ 39482198) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізовуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36, за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест». При цьому ОСОБА_1 не повідомляла ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємстваТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_34, ОСОБА_35 та ОСОБА_36 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», а також в в'язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА_1 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 24 березня 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_35 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428) № 24/03/15 від 24.03.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» № 24/03/15 від 24.03.2015, ОСОБА_35, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «АСЛ КОМ» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 25.03.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_35 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 24/03/15 від 24.03.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_35 призначено на посаду директора ТОВ «АСЛ КОМ» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «АСЛ КОМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_35 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Бережанська, будинок 4.

Підписання ОСОБА_35 реєстраційних документів ТОВ «АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 24 березня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 25.03.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39462428) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 03 квітня 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписала у

ОСОБА_36 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) № 03/04/15 від 03.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, ОСОБА_36, не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Джойвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Джойвест» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_36 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_36 призначено на посаду директора ТОВ «Джойвест» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Джойвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_36 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, будинок 5-Б.

Підписання ОСОБА_36 реєстраційних документів ТОВ «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 03 квітня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 10.04.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Джойвест» (код ЄДРПОУ 39443798) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 16 квітня 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_34 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) від 16.04.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ОСОБА_34, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_34 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_34 призначено на посаду директора ТОВ «Максвел-Торг» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо розподілу статутного капіталу товариства.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_34 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_34 реєстраційних документів ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 16 квітня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 17.04.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Максвел-Торг» (код ЄДРПОУ 39660492) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізовуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 17, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_37, ОСОБА_38 та ОСОБА_39, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА_1 не повідомляла ОСОБА_37, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_37, ОСОБА_38 та ОСОБА_39 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», а також в в'язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_1 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юри дичної особи.

В подальшому, 02 липня 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, перебуваючи в невставноленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_37 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_37 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації

ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_37 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_37 призначено на посаду директора ТОВ «Кейс-Менеджмент» та в який внесені завідомо неправдиві відомості, щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн., які фактично ОСОБА_37 до статутного капіталу товариства не вносились

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_37 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Електротехнічна, будинок 18.

Підписання ОСОБА_37 реєстраційних документів ТОВ «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 02 липня 2015 року повторно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, повторно забезпечили подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору та 07.07.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39340512) з мето прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02 липня 2015 року, ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, перебуваючи в невставноленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_38 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» (код ЄДРПОУ 39340706) № 2 від 02.07.2015, в який внесені завідомо неправдиві відомості.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_38 не розумів, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Програм-Інвест» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Судом першої інстанції затверджено угоду про визнання винуватості від 02.08.2016 року, що укладена у кримінальному провадженні № 5201600000000267 між обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2, та прокурором-начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_40.

Визнано винною ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ст. 205-1 КК України та призначено їй покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_1 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину.

Відповідно до ст. 76 КК України покладено на ОСОБА_1 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) грн.;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарання у виді штрафу в дохід держави за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України остаточно визначено покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі 4000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу ухвалено виконувати самостійно.

Запобіжний захід до набрання вироком чинності ОСОБА_1 змінено з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Визнано винним ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 ( п'яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину.

Відповідно до ст. 76 КК України покладено на ОСОБА_2 обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) грн.;

- за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарання у виді штрафу в дохід держави за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України остаточно визначити покарання у виді штрафу в дохід держави у розмірі 4000 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім тисяч) грн., без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу ухвалено виконувати самостійно.

Рішення суду першої інстанції обгрнутовано тим, що інкриміновані ОСОБА_2 та ОСОБА_1 кримінальні правопорушення, передбачені за ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ст. 205-1 КК України, відноситься до злочинів тяжких та особливо тяжких, вину свою визнали, а тому, виходячи з вимог ч. 4 ст. 469 КПК України, суд вважає, що в даному кримінальному провадженні може бути затверджена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими, так як у підготовчому судовому засіданні встановлено, що обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 розуміють права визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде застосоване до них у разі затвердження угоди судом. Також судом встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, та дійшов висновку про можливість затвердження угоди між обинуваченнимим та прокурором у кримінальному провадженні.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням адвокат Мегеда В.В. в інтересах ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, згідно якої просить змінити вирок суду першої інстанції, шляхом виключення з нього відомостей про винуватість підзахисного ОСОБА_6 у вчиненні злочину.

Вказує на те, що зазначення в оскаржуваному вироку, що ОСОБА №1, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльністі від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Украгазвдобування», внаслідок чого фактично можливо встановити особу його підзахисного, що є порушенням законних прав останнього.

Адвокат зазначає про те, що під час судового розгляду судом першої інстанції встановлено винуватість підзахисного ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, що є незаконним, так як судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Адвокат Мірошник О.М., який представляє інтереси обвинуваченого ОСОБА_7 в апеляційній скарзі просить скасувати вирок Солом'янського районного суду міста Києва від 12.08.2016 року, обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 52016000000000267, відомості щодо якого були внесені в ЄРДР 02.08.2016 року, а матеріали щодо якого виділені в окреме провадження з кримінального провадження № 52015000000000002, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 04.12.2015 року відносно ОСОБА_2, разом з угодою про визнання винуватості направити (повернути) прокурору, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 52015000000000002, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 04.12.2015 року, для здійснення досудового розслідування в загальному порядку.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника Мегеди В.В., в інтересах ОСОБА_6, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити; адвокат Мірошник О.М., не висловився щодо поданої апеляційної скарги, так як не з'явився в судове засідання після оголошеної перерви, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вважаючи вирок суду законним та обґрунтованим, обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_1 та у їх інтересах захисника Гребінь О.О., вивчивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню, а вирок суду - до скасування з направленням матеріалів кримінального провадження до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, з наступних підстав.

За змістом положень ч.1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Приймаючи до розгляду апеляційні скарги захисників Мегеди В.В. в інтересах ОСОБА_6 та захисника Мірошника О.М. в інтересах ОСОБА_7, на вирок суду щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1, колегія суддів виходила з правової позиції Верховного Суду України щодо права на апеляційне оскарження вироку суду на підставі угоди між прокурором та обвинуваченою особою, прав, свобод та інтересів якої стосується вирок, викладеної у постанові ВСУ від 03.03.2016 року у справі № 5-347кс15. Відповідно до зазначеної правової позиції, особа, яка не була учасником судового розгляду у кримінальному провадженні щодо іншої особи, має право звернутися з оскарженням вироку суду, ухваленого на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим у цьому провадженні, якщо вирок стосується прав, свобод та інтересів особи, яка звертається з оскарженням.

Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, гарантує реалізацію права на оскарження у більш широкому розумінні, ніж у главі 31 КПК, кореспондується із положеннями статті 24 КПК й розширює коло учасників судового процесу, яким забезпечується конституційне право на оскарження судових рішень.

Поняття «забезпечення права» за своїм змістом є більш широким поняттям, ніж поняття «право», яке використовується у главі 31 КПК, бо воно передбачає, крім самого «права», ще й гарантований державою механізм його реалізації. Забезпечення права на апеляційне і касаційне оскарження включає як можливість оскарження судового рішення, так і обов'язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію чи касацію.

Захисники посилаються на те, що вирок щодо ОСОБА_2, ОСОБА_1, постановлений за результатами угоди про визнання ними винуватості, стосується прав, свобод та інтересів інших осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування. На цій підставі, реалізуючи конституційне право своїх підзахисних, та керуючись загальними засадами кримінального судочинства, в тому числі пунктами 1, 2, 10, 17 статті 7, частини шостої статті 9, частин першої та другої статті 24 КПК, вправі звернутися до суду вищої інстанції з оскарженням цього судового рішення.

Щодо апеляційних доводів адвокатів МегедиВ.В. та Мірошника О.М. про те, що під час судового розгляду судом першої інстанції фактично встановлено винуватість підзахисного ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинів, що є незаконним та порушенням прав останнього, колегія суддів вважає слушними та обґрунтованими, виходячи з наступного.

Положеннями ч.3 ст. 475 КПК України визначено, що мотивувальна частина вироку на підставі угоди має містити, зокрема, формулювання обвинувачення та статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Викладаючи в мотивувальній частині оскарженого вироку формулювання обвинувачення, висунуте ОСОБА_2, ОСОБА_1, судом першої інстанції встановлено вчинення ОСОБА № 1 певних дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Зокрема встановлено, що ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VIIта VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не взмозі, у січні 2013 року за активної участі особи № 2 та особи № 3, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої, у різний період часу, увійшли 20 осіб, в тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_1.

Таким чином, при формулюванні обвинувачення, судом першої інстанції встановлено, що ОСОБА № 1 створила злочинну групу, до якої ввійшли, в тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_1, які також вчинили дії, що місять ознаки кримінального правопорушення.

Викладене в мотивувальній частині вироку формулювання обвинувачення, визнаного судом першої інстанції доведеним щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1 дає підстави вважати, що вони вчинили злочин за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, відсутність у вироку вказівки на прізвище ОСОБА № 1 не означає неможливості її ідентифікації.

Так, у вироку вказано, що ОСОБА № 1 була народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймала, протягом цих скликань, посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Із загально доступних джерел інформації є можливість встановити, хто був народним депутатом VII та VIII скликань, а також хто займав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, у вказаних скликаннях.

Отже, вказана загальнодоступна та відома інформація дає можливість ідентифікувати особу. За твердженням захисту народним депутатом VIIта VIII скликань Верховної Ради України, який займав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки є громадянин ОСОБА_6.

Таким чином, посилання у вироку, що обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 діяли у співучасті з іншими учасниками злочинної організації, свідомо виконуючи всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації, є констатацією винуватості ОСОБА_6.

Така преюдиція щодо винуватості ОСОБА_6 у вчиненні злочину, не лише входить в колізію з нормами КПК України щодо вільної оцінки доказів, а й суперечить передбаченим ст.7 КПК України загальним засадам кримінального провадження, зокрема, верховенству права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини.

Натомість, міжнародні стандарти у галузі судочинства, послідовно стверджують про неприпустимість нехтування презумпцією невинуватості та правом на справедливий судовий розгляд.

Так, відповідно до ч.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч.2 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ч.1 ст.11 Загальної декларації прав людини кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

За таких обставин очевидним є те, що ОСОБА_6, хоча і не був учасником кримінального провадження щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1, вправі захищати свої права, свободи та інтереси, яких стосується вирок в даному провадженні, шляхом звернення до апеляційної інстанції з його оскарженням.

Цей висновок відповідає і змісту ст.2 Протоколу № 7 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у якій зазначено, що кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його винним, або винесення йому вироку.

Так, при затвердженні угоди про визнання винуватості між обвинуваченими ОСОБА_2, ОСОБА_1 та прокурором, суд першої інстанції не звернув уваги на те, що в обвинувальному акті та в тексті самої угоди про визнання винуватості при викладенні фактичних обставин кримінального провадження, вчиненого обвинуваченими, які досудовим слідством вважаються встановленими, зазаначено особу, яку можливо ідентифікувати, як підзахисного адвокада Мегеди В.В. Також, в цих документах, вказуються конкретні дії, вчинені цією особою, а також інші дані стосовно посади, тобто, дані за якими можливо ідентифікувати особу.

Зазначені в угоді про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_2 і ОСОБА_1 обставини кримінального провадження інкримінованих останнім із вказанням даних, за яких можливо ідентифікувати особу, яка не є учасником даного кримінального провадження, є порушенням прав та інтересів цієї особи, тому суд першої інстанції, на виконання вимог ч.7 ст.474 КПК України, мав відмовити у затвердженні такої угоди, а не ухвалювати вирок.

Наведена обставина, відповідно до ст.412 КПК України, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та являється безумовною підставою для скасування вироку Солом'янського районного суду міста Києва від 12.08.2016 року щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_1.

При цьому, колегія суддів не може задовольнити апеляційні вимоги адвоката Мегеди В.В. про зміну вироку шляхом виключення з нього відомостей про винуватість ОСОБА_6 у вчиненні злочину, у зв'язку з відсутністю підстав, передбачених ст.408 КПК України, відповідно до якої суд апеляційної інстанції змінює вирок у разі: пом'якшення призначеного покарання, якщо визнає, що покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого; зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення і застосування статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність про менш тяжке кримінальне правопорушення; зменшення сум, які підлягають стягненню; в інших випадках, якщо зміна вироку не погіршує становища обвинуваченого.

Оскільки вирок відносно ОСОБА_2, ОСОБА_1 було ухвалено на підставі угоди про визнання винуватості у підготовчому судовому засіданні, то суд першої інстанції не досліджував обставини провадження та не перевіряв докази.

У зв'язку з чим, в судовому засіданні апеляційної інстанції, колегія суддів також не досліджувала обставини провадження та не перевіряла докази, а тому позбавлена можливості вносити будь-які зміни у вирок, у тому числі і формулювання обвинувачення та частини статті закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Крім того, колегія сіддів зазначає, що відвовідно до кримінального процесуального закону, за наслідками розгляду угоди в судововому засіданні (під час підготовчого судового провадження) суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, має прийняти одне із таких рішень: затвердити угоду про визнання винуватості, або відмовити у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, передбачених ч.7 ст.474 КПК України, та повернути кримінальне провадження прокурору, якщо угода досягнута під час досудового розслідування, для його продовження у порядку, передбаченому розділомIIIКПК України.

Однак, суд першої інстанції під час розгляду даного провадження питання про відповідність угоди ч.7 ст.474 КПК України не перевірив та постановив вирок про затвердження угоди всупереч указаній нормі кримінального процесуального закону, що являється безумовною підставою для скасування вироку.

Окрім того, колегія суддів вважає, що при перевірці угоди на відповідність вимогам п.7 ст. 474 КПК України, суд першої інстанції встановивши, що в угоді про визнання винуватості, укладеної між прокурором та ОСОБА_2 і ОСОБА_1, викладені обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА № 1, яку можливо ідентифікувати, не був позбавлений можливості надати сторонам кримінального провадження можливість уточнити укладену угоду та/або внести відповідні зміни до її змісту, пов'язані з виключенням із тексту угоди даних, за яких можливо було б ідентифікувати особу.

Такі уточнення та внесення змін до угоди могли бути внесені з огляду на заборону передбачену ч.8 ст. 474 КПК України щодо повторного звернення з угодою в одному кримінальному провадженні. Проте, як уже зазначалось у вказаній ухвалі, суд першої інстанції не перевірив угоду на її відповідність вимогам ч.7 ст.474 КПК України, не надав сторонам кримінального провадження можливість уточнити та/або змінити угоду, а ухвалив вирок, яким окрім вирішення питань щодо обвинувачених ОСОБА_2 і ОСОБА_1, порушив права та інтереси ОСОБА_6

З огляду на викладене, вирок Солом'янського районного суду міста Києва від 12 серпня 2016 року стосовно ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підлягає скасуванню з направленням кримінального провадження до органу досудового розслідування в загальному порядку, оскільки положеннями п.2 ч.2 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди, суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених п.п.1-5 ч.1 цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування в загальному порядку, оскільки угода між прокурором та обвинуваченими була укладена під час досудового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 419, 474 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги адвоката Мегеди В.В. в інтересах ОСОБА_6, адвоката Мірошника О.М. в інтересах ОСОБА_7 - задовольнити частково.

Вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченими та прокурором у кримінальному провадженні № 5201600000000267 від 02.08.2016 року - скасувати, направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______ ___ _____ ____ __

Чорний О.М. Васильєва М.А. Кепкал Л.І. Ковальська В.В. Мосьондз І.А.

Справа № 11-кп/796/478/2017

Категорія: ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України

Головуючий у першій інстанції - Захарова А.С.

Доповідач - Чорний О.М.