Ухвала суду № 65158770, 07.03.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

07.03.2017

Справа № 642/1064/17

Провадження № 1-кс/642/369/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Вікторов В.В., при секретарі Лозоватої А.В., за участю начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42016221090000102 від 23.05.2016 начальником відділення СВ Холодногірського ВП Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам корпоративної картки № № 26027800931631, 26026845968801 Відокремленого підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» ЕДРПОУ 01072609, юридична адреса: м. Харків, вул. Конарєва (Червоноармійська), 7, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; у оригіналах: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою, усіх документів, щодо зняття готівки, електронні документи, щодо використання коштів; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також усіх документів підрозділу, які знаходяться у володінні Харківського Регіонального відділення Публічного акціонерного Товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», за адресою: м. Харків, вул. Словянська, 6, головний офіс: Публічного акціонерного Товариства « Акціонерний банк «Експрес-Банк», МФО 322959 ЕДРПОУ 20053145, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 25.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016221090000102 від 23.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України відносно службових осіб Відокремленого підрозділу Харківського загону воєнізованої охорони ДП Південна залізниця, правозаступник Регіональна Філія «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», які зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2014-2015 рік заволоділи коштами Товариства у розмірі більш ніж 300 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом липня-грудня 2014 року, січня жовтня 2015 року службовим особами Харківського загону воєнізованої охорони ДП «Південна залізниця» правонаступник РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» здійснювалось придбання канцелярських товарів (папір А-4, папки, зошити, олівці, тощо) у Фізичної особи підприємця ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, на загальну суму 358, 49 тис. грн. Оплата за придбані товари здійснювалась з корпоративних карток підрозділу.

Допитаний в рамках кримінального провадження ОСОБА_2, пояснив, що він є Фізичною особою підприємцем, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, вид діяльності реалізація канцелярських товарів, діяльність безпосередньо здійснює за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд. 56/58, ТЦ «Підземне місто» магазин № 6. Наполягав на тому, що жодних документів на реалізацію товарів канцелярського призначення не підписував, документи нікому не надавав, з державними підприємствами у тому числі зі Харківським загоном воєнізованої охорони ДП Південна залізниця взаємовідносин не мав. Реалізує товар на готівковим розрахунком. Ведеться книга обліку доходів, мається печатка ФО-П.

Проведеним аудитом взаємовідносин ФО-П ОСОБА_2 та Харківський загін воєнізованої охорони ДП Південна залізниця встановлено, що відповідно до Книги обліку доходів ФО-П ОСОБА_2 за період з 01.07.2014 по 31.05.2016 відображено доходів від реалізації товарів на суму 53,31 тис. грн. Співставленням дат та сум відображених у книзі обліку доходів ФО-П ОСОБА_2 з даними товарних чеків структурного підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» встановлено, що різниця між прибраним товаром підрозділом на суму 358,49 тис. грн. та відображеними у книзі доходів підприємця доходів на суму 53,31 тис. грн. складає 305,18 тис. грн. Таким чином під час проведеної ревізії встановлено невідповідність вартості реалізованого товару ФО-П ОСОБА_2 з вартістю придбаного товару Харківським загоном воєнізованої охорони на суму 305,18 тис. грн., що свідчить про спричинення збитків Товариству правонаступнику на вказану суму.

Відповідно до офіційного повідомлення РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» встановлено, що у період з січня 2014 року по листопад 2015 року відокремленим підрозділом «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» здійснювалось придбання канцелярських товарів з наступних банківських рахунків корпоративних карток № 26027800931631 у період з січня 2014 року по 12.12.2014 року МФО банку 350716 ХФ АБ «Експрес Банк» та № 26026845968801 у період з 15.12.2014 року по 17.12.2015 року МФО банку 322959 АБ «Експрес Банк».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, щодо руху грошових коштів, проведених безготівкових, готівкових фінансових операції банківською установою у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 року, які можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів службовими особами відокремленого підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця», які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у ПАТ АБ «Експрес-Банк», МФО 322959, центральний офіс м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 25.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини зняття грошових коштів з корпоративних рахунків, для чого необхідна банківська документація Відокремленого підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП Південна залізниця, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам в період з 01.01.2014 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на зняття готівки; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в Харківському Регіональному відділенні Публічного акціонерного Товариства « Акціонерний банк « Експрес-Банк », місце розташування: м. Харків, вул. Словянська, 6, та Публічного акціонерного Товариства « Акціонерний банк «Експрес-Банк», МФО 322959 ЕДРПОУ 20053145, центральний офіс м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 25, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського Регіонального відділення Публічного акціонерного Товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», за адресою: м. Харків, вул. Словянська, 6, головний офіс: Публічного акціонерного Товариства « Акціонерний банк «Експрес-Банк», МФО 322959 ЕДРПОУ 20053145, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 25 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам корпоративної картки № № 26027800931631, 26026845968801 Відокремленого підрозділу «Харківський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» ЕДРПОУ 01072609, юридична адреса: м. Харків, вул. Конарєва (Червоноармійська), 7, за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; у оригіналах: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою, усіх документів, щодо зняття готівки, електронні документи, щодо використання коштів; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також усіх документів підрозділу, які знаходяться у володінні Харківського Регіонального відділення Публічного акціонерного Товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк», за адресою: м. Харків, вул. Словянська, 6, головний офіс: ПАТ « Акціонерний банк «Експрес-Банк», МФО 322959 ЕДРПОУ 20053145, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 25.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Вікторов