Ухвала суду № 65155469, 24.02.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4496/16-к

№ провадження 1-кс/208/261/17

УХВАЛА

24 лютого 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку № 26004000083752 ТОВ «Теплолюкс» (код 36363045) інформація по якому перебуває у володінні Кам'янське відділення - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код 00039019) розташованого за адресою: м. Кам'янське, пр. Свободи, 2, з правом вилучення завірених належним чином копій до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні В СВ Камянського перебувають матеріали кримінального провадження за №12016040800001379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Також, службові особи ТОВ «Тепло Люкс» (код 36363045) вступивши в злочинну змову із службовими особами КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа" уклали ряд фіктивних договорів із наступними державними підприємствами: СНВК №5 "Дніпряночка", КЗ ДЮСШ №3, КЗ ДЮСШ №4, КДДЗ №18, СДНЗ КТ №21, ДНЗ №10, ДНЗ №11, ДНЗ №9, ДНЗ №20, КЗ ДМЛ №7 "ДОР" ДНЗ №24 "Казка" КДДЗ №4, СДНЗКТ №12, ДНЗ №16, КДНЗ №7, про те, що "Замовник" в особі директорів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня доручають, а "Виконавець" в особі директора ТОВ "Тепло люкс" покладає на себе зобов'язання надати послуги по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії. Хоча ТОВ "Тепло люкс" не має уповноваження міністерства економічного розвитку проводити повірку теплових лічильників, що є грубим порушенням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проводять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Тобто ОСОБА_2, будучи службовою особою КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа", діючи за попередньою змовою із групою службових осіб КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа", а саме ОСОБА_3 - майстер механічної дільниці, ОСОБА_4 - головний бухгалтер, ОСОБА_5 - колишній генеральний директор, створили фіктивне підприємство ТОВ "Тепло люкс" (платник ПДВ) для того, щоб заключати фіктивні договори з комунальними підприємствами, при цьому використовуючи працівників КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа", які надавали послуги з демонтажу(встановлення) теплових лічильників нібито є працівниками ТОВ "Тепло люкс".

Таким чином, фактично найменування робіт та затрат, які вказано в договорах підряду та актах приймання виконаних робіт, не відповідає дійсним обсягам та вартості виконаних робіт, тобто службові особи ТОВ «Тепло Люкс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа" з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли до офіційного документу - договорів по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії та Актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо правильності визначення обсягів та вартості повірки теплових лічильників.

Також в ході досудового розслідування надано запит №4552 від 23.06.2016 до ДП "Дніпростандартметрологія", дане підприємство уповноважене проводити повірку теплових лічильників, але згідно листа №05-08/1208 від 27.06.2016 отримана відповідь про те, що ніяких договірних відносин ДП "Дніпростандартметрологія" із ТОВ "Тепло Люкс" не має.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Тело Люкс» здійснювало розрахункові операції по рахунках відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» філія Кам'янське відділення, розташоване за адресою м. Кам'янське, пр. Свободи, 2, (код 00039019).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, необхідне здійснення тимчасового доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Камянського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Кам'янське відділення - ПАТ "УКРСОЦБАНК" (код 00039019) розташованого за адресою: м. Кам'янське пр. Свободи, 2, та можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "«Тепло Люкс» (код 36363045) відкритого в ПАТ "УКРСОЦБАНК" Кам'янське відділення за номером 26004000083752 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.10.2016;

- Картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "«Тепло Люкс» (код 36363045) по поточним рахункам відкритим в ПАТ "УКРСОЦБАНК" в період часу 01.01.2015 по 01.10.2016;

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ "«Тепло Люкс»;

- Платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку 26004000083752 (код валюти 980);

- Заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ "«Тепло Люкс»;

- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками;

- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ «Тепло Люкс» відкритими в ПАТ "УКРСОЦБАНК";

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ "«Тепло Люкс» за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;

- Заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ «Тепло Люкс» (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.