Ухвала суду № 65154707, 03.03.2017, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/3776/16-к

Провадження № 1-кс/209/141/17

УХВАЛА

Іменем України

03 березня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Герасимчук І.О., за участю прокурора Юрченка В.В., слідчого Новосьолова Д.Є, розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Камянського ВП Новосьолова Д.Є про арешт майна у кримінальному провадженні № 2016040790002088,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2017 року слідчий Новосьолов Д.Є. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 01 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, проспект Перемоги, буд. 59-А.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 30.09.2016 року було встановлено, що на території Дніпровського району м. Камянське проводиться зайняття гральним бізнесом за адресами: м. Камянське, бульвар Будівельників, 1-В "В мережі", бульвар Будівельників, 30-А "Фаворит", проспект Перемоги, 14 "Національна лотерея ", бульвар Будівельників, 30-Г "Українська національна лотерея", проспект Перемоги, 29-А Лото "В мережі", бульвар Героїв, 11 Інтернет клуб "Неон", проспект Перемоги, 59-А Лотерея "Мегалот", бульвар Героїв, 1 "Українська національна лотерея", проспект Перемоги, 2-Б "Національна лотерея", бульвар Героїв, 11 Лото-маркет "В мережі", на ринку "Кваки", по бульвару Героїв, 1А"Національна лотерея".

01.10.2016 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Камянського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040790002088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з вересня 2016року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по проспекту Перемоги, 29-А в м. Камянське, під назвою лотерея «Мегалот», в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснюють заборонену господарську діяльність, а саме проводять азартні ігри в Інтернет - казино на персональних компютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по проспекту Перемоги, 29-А у м. Камянське, працює Інтернет - казино під назвою «Лото». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 21 листопада 2016 року про проведення обшуку, 08 грудня 2016 року в період часу з 18 години 20 хвилин до 21 години 01 хвилин, старшим слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_4 був проведений обшук Інтернет - клубу, який розташований по проспекту Перемоги, буд. 29-А в м. Камянське, в ході якого за вказаною адресою були виявлено та вилучено 17 системних блоків, які 14 грудня 2016 року відправлені до НДЕКЦ для проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які показали, що в період часу з 13 грудня 2016 року в приміщенні, яке розташоване по проспекту Перемоги, 29-А у м. Камянське, дійсно працює Інтернет - казино під назвою «Лото». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи, які грають на гроші.

Крім того, 01 березня 2017 року до СВ Дніпровського ВП надійшов рапорт від ДОП СП Дніпровського ВП ОСОБА_9 про те, що під час обслуговування території та перевірки Інтернет - клубів за адресами по проспекту Перемоги, 29-А та по проспекту Перемоги, 59-А в м. Кам'янське було встановлено, що останні відчинені, в приміщеннях знаходиться гральне обладнання та незаконно ведеться гральний бізнес. Також він пояснив, що бачив, як до даного приміщення ходять особи які грають на гроші.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пояснили, що їм відомо, що за адресами по проспекту Перемоги, 29-А та по проспекту Перемоги, 59-А в м. Камянське приміщення відчинені, в них знаходиться гральне обладнання та ведеться гральний бізнес.

На підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 01 березня 2017 року про проведення обшуку, 01 березня 2017 року в період часу з 19 години 40 хвилин до 21 години 15 хвилин слідчим Дніпровського ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 був проведений обшук Інтернет - клубу, розташованого по проспекту Перемоги, 59-А в м. Камянське, в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено наступне майно:

- грошові кошти номіналом 100 гривень (уи3319187) 2014 року

- книга відгуків та пропозицій, посвідчення ТОВ «Укр лото ОСОБА_7» №мса-1022\3т, книга обліку перевірок, документація на паперах формату А4 на 74-ох аркушах.

- 3 модеми, №642ed69d469e\633, №21676770001685, №1000014207100095.

- 9 компютерних клавіатур.

- 9 компютерних м ишей.

- монітори №: ye2Q202805, №11021j0500378, №px849a, №bejld803h, №bejl18kd, №kr09r109483243c001vw, монітор «Аsus», чорного кольору, без номеру, монітор №cl-oty6wo-74445-991-b5wu, №448302-001, №yefp425475, №706ndqa84052, №yefq156180, №etl650b04564401f283906.

- системні блоки №yk7b028746, №yk8xo68997, №czc8290289, №czc84347km, №czc8317rmq, №czc829025t, №yk8x033640, №963896.

- відеореєстратор «Hikvision», білого кольору, №583878778.

- ультрафіолетовий детектор №20224282.

- чековий апарат «bilolon», чорного кольору № nkcl1dka16020011.

- штрих-код-сканер № nkccremk3w1870.

- 9 дротів від компютерів.

Вилучене майно, грошові кошти та документи можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення злочину, що згідно п.1 ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно та проведення компютерної технічної експертизи.

02 березня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та документи постановою слідчого Новосьолова Д.Є. визнані речовими доказами.

Представник власника майна ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_15, який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не зявився та не повідомив суд про причини своєї неявки.

Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив задовольнити його та накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні також підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно грошових коштів, документів, 3 модемів, 9 комп'ютерних клавіатур, 9 комп'ютерних мишей, моніторів, системних блоків, відео-реєстратору, ультрафіолетового детектору, чекового апарату, штрих-коду-сканеру, 9 дротів від компютера, які вилучені під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Камянське і належать ТОВ "Уколото-Киїів", які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та по яким необхідне проведення судових експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 01 березня 2017 року слідчому Дніпровського ВП Камянського ВП Новосьолову Д.Є. було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщення, розташованого за адресою: м. Камянське, проспект Перемоги, буд. 59-А, і приналежних до нього господарських приміщень, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікна-Дніпро ЛТД", з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, відео-реєстратора, документів та грошей, що здобуті в результаті здійснення ігрового бізнесу.

01 березня 2017 року слідчим Дніпровського ВП Камянського ВП Перебийніс Д.М. проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: м. Камянське, проспект Перемоги, буд. 59-А.

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ "Укролото-Киїів" майно, грошові кошти та документи, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Камянського ВП ОСОБА_16 від 02 березня 2017 року вилучене майно, грошові кошти та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 59-А у м. Камянське належних ТОВ "Укрлото-Київ" грошових коштів, документів, 3 модемів, 9 комп'ютерних клавіатур, 9 комп'ютерних мишей, моніторів, системних блоків, відео-реєстратору, ультрафіолетового детектору, чекового апарату, штрих-коду-сканеру, 9 дротів від компютера, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про арешт майна у кримінальному провадженні 12016040790002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Уколото-Київ" (ЄДРПОУ 39199342, адреса: 03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелява, буд. 6), що вилучене 01 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу за адресою: м. Камянське, проспект Перемоги, буд. 59-А, а саме на:

- грошові кошти номіналом 100 гривень (уи3319187) 2014 року

- книга відгуків та пропозицій, посвідчення ТОВ «Укр лото ОСОБА_7» №мса-1022\3т, книга обліку перевірок, документація на паперах формату А4 на 74-ох аркушах.

- 3 модеми, №642ed69d469e\633, №21676770001685, №1000014207100095.

- 9 компютерних клавіатур.

- 9 компютерних мишей.

- монітори №: ye2Q202805, №11021j0500378, №px849a, №bejld803h, №bejl18kd, №kr09r109483243c001vw, монітор «Аsus», чорного кольору, без номеру, монітор №cl-oty6wo-74445-991-b5wu, №448302-001, №yefp425475, №706ndqa84052, №yefq156180, №etl650b04564401f283906.

- системні блоки №yk7b028746, №yk8xo68997, №czc8290289, №czc84347km, №czc8317rmq, №czc829025t, №yk8x033640, №963896.

- відеореєстратор «Hikvision», білого кольору, №583878778.

- ультрафіолетовий детектор №20224282.

- чековий апарат «bilolon», чорного кольору № nkcl1dka16020011.

- штрих-код-сканер № nkccremk3w1870.

- 9 дротів від компютерів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Г.А.Байбара.