Ухвала суду № 65148864, 02.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12374/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Москаленка С.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224 від 02.06.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ «Укртранснафта» згідно укладеного договору від 25.10.2010 № 10-10К, надавало ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (далі - ЗАТ «БНК») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ «Південний» - ЛПДС «Броди» - ПСП «Мозирь», з гарантійним зобов?язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

В результаті не виконання умов договорів з боку ЗАТ «БНК», у останнього виникла заборгованість перед ПАТ «Укртранснафта» в розмірі 27 884 834, 98 доларів США та перед ТОВ «Сі Транс» - 44 272 598, 50 доларів США.

В квітні 2013 року, відповідно додаткової угоди від 06.05.2011 № 2, укладеної ТОВ «Сі Транс», ЗАТ «БНК» та компанії «LITASCO S.A.» частину боргу в сумі 18 млн. доларів США, на рахунок ТОВ «Сі Транс» сплачено компанією «LITASCO S.A.».

Зазначені кошти, генеральний директор ТОВ «Сі Транс» ОСОБА_2 перерахував на рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «СістемЕнерджиНью», ТОВ «ВуглестілстілНью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК», замість перерахування частини коштів на рахунок ПАТ «Укртранснафта» відповідно умов договору та статуту.

Крім того, директор ТОВ «Сі Транс» ОСОБА_2 в період з 19.04.2013 по 21.05.2013, отримавши на рахунок № 26006177080.840, який належить зазначеному підприємству, відкритий в ПАТ «Укргазбанк», кошти в розмірі 18 623 189,14 доларів США від компанієї «LITASCO S.A. LUKOIL GENEVA», відповідно до умов додаткової угоди № 2 до договору від 17.01.2011 № 17/01/2011/01-14/12, укладеної з ЗАТ «БНК» за недоотриманий економічний ефект, не відобразив їх надходження в деклараціях на прибуток підприємства та шляхом приховування об?єктів оподаткування перерахував їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «СістемЕнерджиНью», ТОВ «ВуглестілНью», ТОВ «Промоушн Груп» та ТОВ «КУА «Холдинг Груп ЗНВПІФ «АВК» за інформаційно-консультаційні послуги та недоотриманий економічний ефект.

Зазначені дії ОСОБА_2 призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на прибуток підприємства за 2013 рік у сумі 28 282 031 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукові) дій, направлених на встановлення місця знаходження підозрюваного, під час яких встановлено, що останній користується номером телефону НОМЕР_1.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_2, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000224, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Лютенку А.А., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Москаленку С.А., старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Видринській О.А., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: 03110, м. Київ вул. Соломянська, 11-А, фактична адреса: 03680, м. Київ вул. Амосова, 12), а саме інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов абонента за період з 01.10.2016 до 02.03.2017, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких ОСОБА_2 надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12374/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Москаленко С.А.

Виконавець: Шапутько С. В.

02.03.2017