Ухвала суду № 65142949, 06.03.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3583/17

Провадження № 1-кс/161/1779/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Новік Л.В., слідчого Кашуби І.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки-

В С Т А Н О В И В:

Слідча Кашуба І.О. клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП «Діапазон» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Окрім того, слідча зазначила, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_2 Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515, Волинська область, м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.22) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «Сбербанк».

Також, слідча зазначила, що аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Разом з тим, слідча зазначила, що з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн. ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

Окрім того, слідча зазначила, що найбільші кредиторські вимоги на загальну суму 26 316 201,85грн. до ПП «Діапазон» заявили ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294), ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) та фізична особа - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Окрім того, слідча зазначила, що ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) відкрито у Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (МФО313957, адреса: м.Запоріжжя, просп.Леніна, 48) банківський рахунок №№26005301150796 (українська гривня).

У зв'язку із цими обставинами, посилаючись на ст.ст.ст. ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідча Кашуба І.О., просила суд,-

1. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашубі І.О.. або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) банківського рахунку №№ 26005301150796 (українська гривня), відкритого у Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (МФО313957, адреса: м.Запоріжжя, просп.Леніна, 48), за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів:

? юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

2. Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судовому засіданні слідча Кашуба І.О. клопотання підтримала на навела доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні.

Прокурор Новік Л.В. просила суд задоволити подане клопотання та пояснила, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, які підписували документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП «Діапазон» та ТОВ «ТПК «Квант» і ТОВ «СТС-Сервіс», які в дійсності не відбувались, та відповідно могли бути причетні до вчинення злочинних діянь.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчої Кашуби І.О., дослідивши клопотання та подані до нього документи, з'ясувавши думку прокурора Новік Л.В. встановив обставини та прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важлив их обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин , на які посилаються.

Однак, слідча не подала докази обставин на які посилалася у клопотанні та не довела доцільність вилучення документів у Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», і необґрунтовала наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини.

Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Оскільки з слідчим не доведено, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № №12016030010003723, підстав для його задоволення не має.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Філії Запорізьке обласне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Ковальчук В.О.