Ухвала суду № 65135989 від 01.03.2017 , Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/187/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Писанець В.А.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3,

представників інших власників майна ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, представника власників майна ОСОБА_4, який діє в інтересах ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, представника власників майна ОСОБА_5, який діє в інтересах ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, представника власників майна ОСОБА_34, який діє в інтересах ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 квітня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Шевчук К.О., яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ФіцаємП.П., та накладено арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк» (код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме на рахунках:

- № НОМЕР_59, відкритому 02.06.2010 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_1);

- № НОМЕР_60, відкритому 29.12.2010 на ім'я ОСОБА_41 (НОМЕР_2);

- № НОМЕР_61, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_42 (НОМЕР_3);

- № НОМЕР_62, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_4);

- № НОМЕР_63, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_43 (НОМЕР_5);

- № НОМЕР_64, відкритому 07.05.2010 на ім'я ОСОБА_44 (НОМЕР_6);

- № НОМЕР_66, відкритому 18.08.1999 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_7);

- № НОМЕР_67, відкритому 23.08.2013 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_7);

- № НОМЕР_68, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_45 (НОМЕР_8);

- № НОМЕР_69, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_46 (НОМЕР_9);

- № НОМЕР_70, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_47 (НОМЕР_10);

- № НОМЕР_11, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_48 (НОМЕР_65);

- № НОМЕР_71, відкритому 11.08.2009 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_12);

- № НОМЕР_72, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_12);

- № НОМЕР_73, відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_13);

- № НОМЕР_74, відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_14);

- № НОМЕР_75, відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_52 (НОМЕР_15);

- № НОМЕР_76, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_16);

- № НОМЕР_77, відкритому 07.07.2011 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_17);

- № НОМЕР_78, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_17);

- № НОМЕР_79, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_17);

- № НОМЕР_80, відкритому 23.11.2010 на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_18);

- № НОМЕР_81, відкритому 05.11.2012 на ім'я ОСОБА_2 (НОМЕР_18);

- № НОМЕР_82, відкритому 22.08.2013 на ім'я ОСОБА_13 (НОМЕР_19);

- № НОМЕР_83, відкритому 24.10.2002 на ім'я ОСОБА_13 (НОМЕР_19);

- № НОМЕР_84, відкритому 16.08.2005 на ім'я ОСОБА_13 (НОМЕР_19);

- № НОМЕР_85, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_20);

- № НОМЕР_87, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_20);

- № НОМЕР_88, відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_21);

- № НОМЕР_89, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_21);

- № НОМЕР_90, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_21);

- № НОМЕР_91, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_22);

- № НОМЕР_92, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_22);

- № НОМЕР_99, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_18 (НОМЕР_23);

- № НОМЕР_93, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_18 (НОМЕР_23);

- № НОМЕР_94, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_24);

- № НОМЕР_95, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_24);

- № НОМЕР_96, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_38 (НОМЕР_25);

- № НОМЕР_97, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_38 (НОМЕР_25);

- № НОМЕР_98, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_7 (НОМЕР_26);

- № НОМЕР_100, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_7 (НОМЕР_26);

- № НОМЕР_101, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_14 (НОМЕР_27);

- № НОМЕР_102, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_14 (НОМЕР_27);

- № НОМЕР_103, відкритому 28.12.2010 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_28);

- № НОМЕР_104, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_28);

- № НОМЕР_105, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_28);

- № НОМЕР_106, відкритому 02.12.2009 на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_29);

- № НОМЕР_107, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_29);

- № НОМЕР_108, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_29);

- № НОМЕР_109, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_10 (НОМЕР_30);

- № НОМЕР_110, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_10 (НОМЕР_30);

- № НОМЕР_111, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_31);

- № НОМЕР_112, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_31);

- № НОМЕР_113, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_8 (НОМЕР_32);

- № НОМЕР_114, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_8 (НОМЕР_32);

- № НОМЕР_115, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_33);

- № НОМЕР_116, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_33);

- № НОМЕР_117, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_12 (НОМЕР_34);

- № НОМЕР_118, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_12 (НОМЕР_34);

- № НОМЕР_119, відкритому 21.05.2001 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_35);

- № НОМЕР_120, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_35);

- № НОМЕР_121, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_35);

- № НОМЕР_122, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_54 (НОМЕР_36);

- № НОМЕР_123, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_37);

- № НОМЕР_124, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_37);

- № НОМЕР_125, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_38);

- № НОМЕР_126, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_38);

- № НОМЕР_127, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_39);

- № НОМЕР_128, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_39);

- № НОМЕР_129, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_40);

- № НОМЕР_130, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_40);

- № НОМЕР_131, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_41);

- № НОМЕР_132, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_41);

- № НОМЕР_133, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_42);

- № НОМЕР_134, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_42);

- № НОМЕР_135, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_55 (НОМЕР_43);

- № НОМЕР_136, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_55 (НОМЕР_43);

- № НОМЕР_137, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_16 (НОМЕР_138);

- № НОМЕР_139, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_16 (НОМЕР_44);

- № НОМЕР_140, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_45);

- № НОМЕР_141, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_45);

- № НОМЕР_142, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_46);

- № НОМЕР_143, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_46);

- № НОМЕР_144, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_47);

- № НОМЕР_145, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_47);

- № НОМЕР_146, відкритому 23.11.2009 на ім'я ОСОБА_15 (НОМЕР_48);

- № НОМЕР_147, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_15 (НОМЕР_48);

- № НОМЕР_148, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_15 (НОМЕР_48);

- № НОМЕР_149, відкритому 21.07.2010 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_49);

- № НОМЕР_150, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_49);

- № НОМЕР_151, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_49);

- № НОМЕР_152, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_50);

- № НОМЕР_153, відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_50);

- № НОМЕР_154, відкритому 19.09.2014 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_51);

- № НОМЕР_155, відкритому 05.08.2005 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_51);

- № НОМЕР_156, відкритому 13.10.2006 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_51);

- № НОМЕР_157, відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_51);

- № НОМЕР_158, відкритому 12.01.2009 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_51);

- № НОМЕР_159, відкритому 03.08.2015 на ім'я ОСОБА_57 (НОМЕР_52);

- № НОМЕР_160, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_58 (НОМЕР_53);

- № НОМЕР_161, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_59 (НОМЕР_54);

- № НОМЕР_162, відкритому 13.07.2015 на ім'я ОСОБА_60 (НОМЕР_55);

- № НОМЕР_163, відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_61 (НОМЕР_56);

- № НОМЕР_164, відкритому 26.05.2015 на ім'я ОСОБА_62 (НОМЕР_57);

- № НОМЕР_165, відкритому 27.05.2015 на ім'я ОСОБА_63 (НОМЕР_58).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, представник власників майна ОСОБА_4, який діє в інтересах ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, представник власників майна ОСОБА_5, який діє в інтересах ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, представник власників майна ОСОБА_34, який діє в інтересах ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, кожний окремо, подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі власник майна ОСОБА_2, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_2, які в безготівковому вигляді знаходяться на її банківських рахунках в ПАТ «Інтеграл-Банк» (код банку 320735) № НОМЕР_80, відкритому 23.11.2010 року, та № НОМЕР_81, відкритому 05.11.2012 року.

Зокрема, власник майна ОСОБА_2 вказує, що клопотання слідчого не містить жодних доказів про будь-який взаємозв'язок між належними їй грошовими коштами на арештованих банківських рахунках та протиправними діями службових осіб ПАТ «Інтеграл-Банк», у тому числі і про те, що арештовані грошові кошти на її рахунках є предметом кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк». При цьому апелянт звертає увагу, що вона не є засновником або службовою особою юридичних осіб, щодо яких відкрито дане кримінальне провадження.

На думку апелянта, слідчий суддя залишив поза увагою, що зазначені у клопотанні слідчого юридичні особи-клієнти ПАТ «Інтеграл-Банк», які надали належні їм кошти в якості позик фізичним особам, не звертались із заявами про незаконне заволодіння їхнім майном і не уповноважували на такі дії уповноваженого Фонду гарантування вкладів. Тому автор апеляцій вважає, що висновки слідчого судді стосовно того, що грошові кошти, які розміщені на рахунках зазначених фізичних осіб, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не відповідають фактичним обставинам справи.

Також апелянт зазначає, що грошові кошти на розрахункових рахунках клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» не можуть бути прихованими, пошкодженими, зіпсованими, перетвореними, відчуженими або знищеними, оскільки на момент звернення слідчого з клопотанням про арешт майна вже діяла постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2015 року № 606 «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-Банк» до категорії неплатоспроможних» і будь-які операції з належними апелянту грошовими коштами є неможливим без участі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів, тобто накладення арешту на її грошові кошти не відповідає завданням арешту майна, визначеним ст. 170 КПК України.

Крім того, ОСОБА_2 звертає увагу, що клопотання про накладення арешту на кошти, які знаходяться банківських рахунках, подано слідчою Шевчук К.О., яка не зазначена у витягу з ЄРДР, тобто клопотання подано неналежною особою і не підлягає розгляду взагалі. При цьому вона зазначає, що розгляд клопотання слідчого про арешт грошових коштів відбувся без повідомлення її про такий розгляд, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді була отримана нею лише 28 листопада 2016 року.

Власник майна ОСОБА_3 своїй апеляційній скарзі, теж вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_3, які в безготівковому вигляді знаходяться на її банківському рахунку в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735) № НОМЕР_62, відкритому 05.05.2015 року.

За своїм змістом та доводами щодо незаконності та необґрунтованості оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга власника майна ОСОБА_3 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_2

Крім того, ОСОБА_3 також звертає увагу, що розгляд клопотання слідчого про арешт грошових коштів відбувся без повідомлення її про такий розгляд, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді була отримана нею лише 28 листопада 2016 року.

В своїй апеляційній скарзі представник власників майна ОСОБА_4, який діє в інтересах ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга представника власників майна ОСОБА_4 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_2

Крім іншого, представник ОСОБА_4 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В своїй апеляційній скарзі представник власників майна ОСОБА_5, який діє в інтересах ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційна скарга представника власників майна ОСОБА_5 аналогічна вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_2

Крім іншого, представник ОСОБА_5 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В своїх апеляційних скаргах представник власників майна ОСОБА_34, який діє в інтересах ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти його довірителів, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках останніх в ПАТ «Інтеграл-банк» (код банку 320735).

За своїм змістом та доводами щодо незаконності оскаржуваної ухвали слідчого судді апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_34 аналогічні вищевикладеній апеляційній скарзі власника майна ОСОБА_2

Крім іншого, представник ОСОБА_64 звертає увагу, що під час розгляду клопотання слідчого про арешт грошових коштів його довірителів останні не були присутні та на їх адреси повідомлення не направлялися, а про зміст оскаржуваної ухвали слідчого судді він та його довірителі дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

В судове засідання у справі прокурор не з'явився 14 та 28 грудня 2016 року, 16 січня 2017 року, 01 та 16 лютого 2017 року, як не з'явився він і в дане судове засідання, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату та час судових засідань був завчасно кожного разу проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення власників майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3, представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які підтримали всі апеляційні скарги та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений кожному апелянту, так як він був пропущений з поважних причин, а апеляційні скарги власників майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, представника власників майна ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, представника власників майна ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, представника власників майна ОСОБА_34 в інтересах ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015100100013856, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2015 року за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період часу з травня по серпень 2015 з рахунків юридичних осіб - клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078) та інших юридичних осіб у безготівковому вигляді перераховано грошові кошти на рахунки працівникам та пов'язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 9167900 грн.

Зокрема, згідно інформації, наданої уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_65, в період часу з 05 травня 2015 року по 07 травня 2015 року ТОВ «Зварювання» (31240513), ТОВ «Проміндустрія» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921), ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «APT-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у Банку, провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у Банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7,8 млн. грн. через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200000 гривень.

Так, вищезазначені компанії у вказаний період надали фінансові позики працівникам та пов'язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «APT Капітал» (33308667) на загальну суму 2 млн. 548 тис. грн.

06 травня 2015 року зазначеними юридичними та фізичними особами через касу ПАТ «Інтеграл-банк» було отримано готівкові кошти в сумі 3149700 гривень. Після отримання вказаних коштів такі самі суми коштів були внесені через ту саму касу ПАТ «Інтеграл-банк» іншими 17 фізичними особами таким чином, щоб ці суми не перевищували 200000 гривень і могли бути виплачені у майбутньому Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно наданої Банком інформації з отриманих даних операційної системи, внесення коштів вказаними особами через касу Банку були здійснені 06 травня 2015 року 12 особами о 14:45 годин, а ще 5 особами о 15:08 годин.

Аналогічна операція була проведена цими же компаніями 07 травня 2015року, а саме надання фінансової допомоги тим же особам, які зняли всі кошти у той же день на загальну суму 2699,8 тис. грн., і саме така сума у той же день була внесена до каси Банку іншими 14 особами на власні рахунки в сумах, що не перевищують 200000 гривень.

З наведених вище фактів органи досудового розслідування прийшли до висновку, що ці операції носили систематичний характер, мають ознаки сумнівності та націлені на отримання готівкових коштів третіми особами, тобто ці дії призвели до штучного збільшення суми коштів, які підлягають компенсації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

08 квітня 2016 року та 18 квітня 2016 року до органів досудового розслідування надійшли клопотання від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_65 щодо накладення арешту на наступні розрахункові рахунки фізичних осіб, операції по яким викликають сумніви, а саме на рахунки: