Ухвала суду № 65126862, 03.03.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2929/17

Провадження № 1-кс/263/1917/2017

УХВАЛА

03 березня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, ознайомившись з матеріалами клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 212 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в у АТ «ОСОБА_3 МКБ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме: № 26007060100116, № 26005060100118, відкритих ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (ЄДРПОУ 39764698), заборонивши здійснення будь-яких банківських операцій, транзакцій тощо.

З поданого клопотання вбачається, що в вересні 2014 під час перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законодавства про оплату праці в діяльності ПрАТ «Азовзагальмаш» генеральним директором вказаного підприємства ОСОБА_4, в порушення вимог ст.ст. 97, 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, умисно не виплачувалась заробітна плата 11119 працівникам у сумі 32,3 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Іллічівського району міста Маріуполя було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ч. 1 ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати).

Крім того, 13.10.2014 року до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області із заявою звернулися 8 співробітників ПрАТ «Азовзагальмаш» про те, що останнім без законних на те підстав не виплачується заробітна плата від «ПрАТ «Азовзагальмаш».

За даним фактом Іллічівськом РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050800002775 від 14.10.2014 року за ч. 1 ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати).

Протягом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», діючи умисно, ухилилися від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

За даним фактом прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000669 від 07.12.2015 року, за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

У подальшому кримінальні провадження № 42014051000000054 від 17.09.2014 року, № 12014050800002775 від 14.10.2014 року, № 42015050000000669 від 07.12.2015 року обєднані в одне провадження під № 4201405100000054.

Органами слідства встановлено, що окремі посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «ТД Азовмашекспорт» та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» беруть участь у незаконних «схемах» виведення грошових коштів, отриманих від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш». Як наслідок грошові кошти, отримані від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш», надходять стороннім особам та на потреби, не повязані з погашенням всіх заборгованостей вказаного підприємства.

Згідно з відомостями, наданими ГУ ДФС в Донецькій області, в період з 27.05.2015 року по теперішній час ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (ЄДРПОУ 39764698, юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна ( пр. Миру ), буд.83) відкрито 12 розрахункових рахунка у 4 банківських установах, а саме: АТ «Укрексімбанк», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», АТ «ОСОБА_3 МКБ».

Слідчий просить з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок невиплати заробітної плати працівникам ПрАТ «Азовзагальмаш», та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами грошових коштів, набутих в результаті кримінального правопорушення, накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у порушення вимог п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України, матеріали поданого клопотання не містять зазначення та документального підтвердження розміру шкоди, завданої злочином. За відсутності вищевказаних даних суд позбавлений можливості зробити висновки щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» на належні йому грошові кошти шляхом накладення на них арешту, завданням кримінального провадження.

Крім того, суду не надано доказів внесення до ЄРДР відомостей про вчинення посадовими особами ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» будь-якого кримінального правопорушення, що також вказує на відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти даного товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту на зазначене майно та повертає подане клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 212 КК України, повернути слідчому, встановивши строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з часу отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін