Ухвала суду № 65125306, 02.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/279/17

н/п 1-кс/640/1364/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Коршуна О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220430004612 від 22.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», к/р 32006191001 в ГУ НБУ по м. Києву та Київській обл., ідентифікаційний код: 21685166, код банку (МФО): 300528, індивідуальний податковий номер: 216851626652, розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомості про осіб, на імя яких відкрито рахунок 26050041352929, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку 26050041352929, у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_3 здійснювала відрахування з рахунку 26050041352929, чи з яких проводились зарахування на рахунок 26050041352929 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області поводиться досудове розслідування укримінальному провадженні за № 12016220430004612 від 22.12.2016 за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 в період часу з 19.30 по 19.40 невстановлена особа, знаходячись поблизу офісу ТОВ «Велес-Агро», який знаходиться за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Соборна, буд. 22, діючи з корисливих мотивів, шляхом нанесення ударів гострим предметом, скоїла умисне вбивство ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, після чого незаконно заволоділа її особистим майном та належним потерпілій автомобілем «Renault Megane», д.н.з. «АВ 5153 АА», який знаходився поряд із офісом.

Причиною смерті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, згідно довідки ХОБСМЕ №2 стала гостра крововтрата, травма серця.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 перебуває на податковому обліку, як фізична особа-підприємець у Калинівській ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області за основним видом діяльності - «діяльність у сфері права».

Також, згідно вказаної відповіді на ОСОБА_3 як фізичну особу-підприємця у АТ «ОТП БАНК» мається відкритий банківський рахунок за номером 26050041352929.

У звязку з тим, що на даний час особи причетні до скоєння даного злочину не встановлені, слідчий вважає, що з метою вжиття дієвих заходів щодо якнайшвидшого розкриття особливо тяжкого злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ «ОТП БАНК», щодо банківського рахунку 26050041352929, а саме: документів, які були підставою для відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошевих коштів даного рахунку (відрахування та зарахування) у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про власників рахунків, яким ОСОБА_3 здійснювала відрахування, чи з яких проводились зарахування на рахунок 26050041352929, з можливістю вилучення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220430004612 від 22.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу АТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43,надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомості про осіб, на імя яких відкрито рахунок 26050041352929, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку 26050041352929, у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_3 здійснювала відрахування з рахунку 26050041352929, чи з яких проводились зарахування на рахунок 26050041352929 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до:

відомостей про осіб, на імя яких відкрито рахунок 26050041352929, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку 26050041352929, у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію тощо;

відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, яким ОСОБА_3 здійснювала відрахування з рахунку 26050041352929, чи з яких проводились зарахування на рахунок 26050041352929 у період з 01.01.2016 до теперішнього часу, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) таких рахунків, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до таких рахунків.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 року.

Розяснити АТ «ОТП БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.