Ухвала суду № 65109372, 24.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11162/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора Гончаренка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчук А.Ю., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Прокурор посилався на наступне: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001934 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що начальником управління роботи з органами влади та підвідомчими організаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) ОСОБА_3, спільно з директором ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_4, заступником директора ДП «Київдіпротранс» ОСОБА_5, директором «НДІпроектреконструкція» ОСОБА_6, директором ПАТ «Київ ЗНДІЕП» ОСОБА_7 та іншими керівниками підвідомчих організацій в структурі Мінрегіонбуду України створено протиправний механізм одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення за сприяння в наданні погоджень на оренду державного майна, його відчуження, а також за призначення на посади директорів державних підприємств, які знаходяться в сфері управління даного міністерства.

Зокрема встановлено, що вищевказані особи, використовуючи наявні організаційно-розпорядчі обов'язки, повноваження та зв'язки створили умови, за яких отримати погодження на оренду, приватизацію державного майна можливо лише за умов попереднього надання неправомірної вигоди у визначеному розмірі ОСОБА_3 за посередництва ОСОБА_5, ОСОБА_4, а також інших залучених до протиправної схеми осіб та афілійованих суб'єктів господарювання.

Так, в разі виникнення у суб'єктів підприємницької діяльності необхідності оренди приміщень, які знаходяться у володінні ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», ДП «НДПІмістобудування» та ін. (підприємства підпорядковані Мінрегіону), директорами підприємств відповідно за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ініціюється відмова в укладенні договорів оренди, окрім варіанту суборенди приміщень за посередництва комерційних структур, які підконтрольні даним особам.

Тиск на директорів вказаних держпідприємств з боку ОСОБА_3 здійснюється шляхом використання наданих йому функціональних повноважень щодо ініціювання продовження (припинення) контрактів між Мінрегіоном та держпідприємствами, погодження (непогодження) фінансових планів підприємств, ініціювання (проведення) аудиторських перевірок підприємств та підготовка за результатами їх проектів кадрових рішень тощо.

Так у разі виникнення у суб'єктів підприємницької діяльності необхідності оренди приміщень, які знаходяться у володінні ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», ДП «НДПІмістобудування» та ін. (підприємства підпорядковані Мінрегіону), директорами вказаних підприємств відповідно за вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ініціюється відмова в укладанні договорів оренди, окрім варіанту суборенди приміщень за посередництва комерційної структури ТОВ «ЛА ВІТА ДОЛЬЧЕ».

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС"(ДП "КИЇВДІПРОТРАНС") (04726917); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"

(ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ") (04653199); ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ" (21686875); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ"(ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ") (16466350); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720); ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД» ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"(ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ"(ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ") (38463897); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ"(ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ") (36049023); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ"( ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" ) (19016506).

У ході досудового розслідування встановлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"(ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ") (04653199) має поточні рахунки № 26044260112287, № 2600112287, № 26004425076, № 26003425077, №26000407203, № 260591879, № 26002425078, № 2604652798, № 2604152764 та № 26005425075 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9). ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ"(ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ") (16466350) має поточні рахунки №26003482184 та № 2604962723 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9). ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720) має поточні рахунки №26000284254, №2600211117, №2604216671, №26004319427, № 26005319427, №26005319426, №2608319423 та №26003319428 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9). ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД» ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"(ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) має поточні рахунки №26002225612, №260093721, №260653721, №26000420451, №26005420393, №26006420392 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9). ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ"(ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ") (38463897) має поточні рахунки №26004399812 та №26005386846 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9). ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ"(ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ") (36049023) має поточні рахунки №26001472282 та №2605811294 відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи , враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до наступного висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Долбещенкову Д.О., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: Горобинському В.М., Гончаренку С.О., слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю., та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000001934 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), які містять відомості про клієнтів банку - "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" (04653199), ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО" (16466350), ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (00203625), ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ" (38463897), ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ" (36049023) та провести у приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» виїмку їх копій, а саме:

1.1.копію виписки руху коштів по рахункам №26044260112287, №2600112287, №26004425076, №26003425077, №26000407203, № 260591879, № 26002425078, №2604652798, №2604152764, №26005425075,№26003482184, №2604962723, №26000284254, №2600211117, №2604216671, №26004319427, №26005319427, №26005319426, №2608319423, №26003319428, №26002225612, №260093721, №260653721, №26000420451, №26005420393, №26006420392, №26004399812, №26005386846, №26001472282, №2605811294 та по іншим рахункам "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ", відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2.копії усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам №26044260112287, №2600112287, №26004425076, №26003425077, №26000407203, № 260591879, № 26002425078, №2604652798, №2604152764, №26005425075,№26003482184, №2604962723, №26000284254, №2600211117, №2604216671, №26004319427, №26005319427, №26005319426, №2608319423, №26003319428, №26002225612, №260093721, №260653721, №26000420451, №26005420393, №26006420392, №26004399812, №26005386846, №26001472282, №2605811294 та по іншим рахункам "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ", відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3.копії юридичної, депозитних та кредитних справи "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ" (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ", відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4.копії документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ", ПІДПРИЄМСТВА "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ", ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ" та АТ «Райффайзен Банк Аваль», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/11162/17-к

Прим.2 - прокурор Гончаренко С.О.

Слідчий суддя