Ухвала суду № 65109247, 22.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6067/17

Провадження № 1-кс/761/3844/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції Гутника І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції Гутник І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України В.В.Рихальським, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 32016100110000153, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ТОВ «Ойл Компані» (код ЄДРПОУ 38999828) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, та фактичний власник підприємства ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2015-2016 років документально оформили нікчемні правочини щодо придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Аграрна компанія «Зернові традиції» (код ЄДРПОУ 39725250), ТОВ «Агропорт-Південь» (код ЄДРПОУ 39423059), ТОВ «Сервісакт-Груп» (код ЄДРПОУ 39260260) та у ТОВ «Світ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 39687636_ по ланцюгу постачання від ФГ «Пустомитівське» ( код ЄДРПОУ 33424916). Які зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, неправомірно сформувавши, при цьому, податковий кредит з ПДВ великим платникам, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 4 047 037 грн., що становить особливо великі розміри. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 організував створення (придбання) нових підприємств, для використання їх у вказаній вище злочинній діяльності, реквізити та банківські рахунки яких в даний час використовуються, а саме: ТОВ «Сі Ер Джі Пріоріті» (код ЄДРПОУ 40290670), ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), ТОВ «Флагман Компані» (код ЄДРОУ 40308299). В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи та поданої податкової звітності ТОВ «Флексай» (код ЄДРПОУ 40405897), ТОВ «Вейден» (код ЄДРПОУ 40476748), ТОВ «Найзон» (код ЄДРПОУ 40406251), ТОВ «Пролайд» (код ЄДРПОУ 40405965), які знаходяться у володінні Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження № 32016100110000153, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні Броварської ЛДПІ ГУ ДФС у Київській області (код 1029), що розташована за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд. 286.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю, яка охороняється законом.

Крім того, слідчим не доведено, що використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка містить таємницю, яка охороняється законом.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майору податкової міліції Гутнику І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: