Ухвала суду № 65109043, 03.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/833/17

ун. № 759/3447/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревич Р.В., винесене в кримінальному провадженні №12016100080010745 від 28.10.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100080010745 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1) про те, що невстановленадосудовим розслідуванням особа, шляхом підроблення документів, зареєструвала від імені ОСОБА_3 ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, де останній є засновником та директором, що не відповідає дійсності.

Як пояснив ОСОБА_3 він ніколи не був засновником, директором, бухгалтером Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМУЗАР» (код ЄДРПОУ 39601662). Фінансово-господарську діяльність ТОВ «СІМУЗАР» він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Підприємство зареєстровано невідомими йому особами на його прізвище незаконно, без його відома, з використанням підроблених документів.

Встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «СІМУЗАР» діяльність не здійснює, фактичне місцезнаходження не відоме.

Таким чином, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктам господарювання, внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662 з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуваннювід'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

А отже, ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662 має ознаки „фіктивного" підприємництва, створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено, що ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662 надає реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_2) є засновником та керівником з 21.03.2016 року Товариства з обмеженою відповідальністю «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662 зареєстроване у Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області та перебуває на податковому обліку в Маріупольській об'єднаній ДПІ ТУ ДФС у Донецькій області (Жовтневе відділення). Дата державної реєстрації - 26.01.2015 року.

Встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662 відкрито рахунок підприємства №26008000627581 в ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ14351016 МФО 300175.

У відповідності до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки невстановлені досудовим розслідування особи здійснюють заборонену законом діяльність щодо використання реквізитів, печатки та банківських рахунків ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662 з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушенні, необхідно провести економічну та почеркознавчу експертизу, які вкажуть на об'єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та зпризначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів що становлять банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, його філій, відділень, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, що не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, та можливість їх вилучення, надасть змогу органу досудового розслідування провести почеркознавчу та економічну експертизу.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копії їх паспортів; копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, вказаної системи, включаючи: місце проведення вказаної операції, документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з моменту відкриття до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому економічної та почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні посадових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ 14351016 МФО 300175, інших його філій, відділень.

Слідчим суддею, на підставі вищевикладеного, враховуючи, що у посадових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ 14351016 МФО 300175, інших його філій, відділень знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів .

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревич Р.В.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Захаревичу Роману Васильовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах, що перебувають у володінні ПУАТ «ФІДОБАНК» ЄДРПОУ 14351016 МФО 300175 (адреса: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), інших його філій, відділень, а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008000627581 ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУЗ9601662, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУЗ9601662, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУЗ9601662, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662,із зазначенням часу і дати проведеннявказаних з'єднань, за весь період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, та придбання і продажу цінних паперів за весь період;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового, моніторингу).

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко