Ухвала суду № 65108759, 02.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

02.03.2017

Номер справи

757/11999/17-к

Номер документу

65108759

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11999/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Ходаківського С.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

01.03.2017 Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва юрист 2 класу Ходаківський С.П., за погодження із прокурором відділу прокуратури міста Києва Гончаренко А. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000611 від 22.06.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 14.04.2016 приблизно о 16 год. 00 хв. заступник начальника відділу контролю за виробництвом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у

м. Києві ОСОБА_4, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 85/48, діючи умисно, з корисливого мотиву, одержав від директора ТОВ «ЕМ БІ КЕЙ ГРУП» (код 37371329) ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 39 000 грн., за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої влади та службового становища, а саме: за вжиття усіх залежних від нього заходів щодо видачі вказаному товариству ліцензії на виробництво алкогольних напоїв серія АЕ № 297638 від 14.04.2016, яка була видана Департаментом контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДФС України за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66.

Надалі, у ході слідства встановлено, що службові особи наступних підприємств, зареєстрованих у м. Києві та Київській області: ТОВ «РАТУШЕНКО» (код ЄДРПОУ 37474447); ТОВ «ДІМІОРС» (код ЄДРПОУ 36490830); ТОВ «САТУРН ДИСТРИБЮШЕН» (код ЄДРПОУ 37285565); ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕОПОЛІС» (код ЄДРПОУ 36826819); ТОВ "ВТК" (ТОВ «АЛЬТЕРСВІТ») (код ЄДРПОУ 39832055); ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37544503); ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39844482); ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173); ТОВ «ПРОД-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36282322); ТОВ «ДІТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 39896792); ТОВ «ПІ ДІ ЕМ» (код ЄДРПОУ 39398410); ПАТ «СНАЙПЕР» (код ЄДРПОУ 20616944); ТОВ «ВМВ «ЕНОСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40142011), ТОВ «АЛМАТЕРРА» (ЄДРПОУ 40178713), ТОВ «САТУРН ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 40208901), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39896792), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ЮКРАЙНА» (ЄДРПОУ 39832055), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕКОІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37544503), ПП «СУЧАСНІ РІШЕННЯ» (ЄДРПОУ 39592648), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МЕДІАТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 37568896), ТОВ «НЬЮ ГОЛД» (ЄДРПОУ 39738170), в порушення норм чинного законодавства, упродовж 2015-2016 років, у результаті зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України, за грошову винагороду, незаконно отримали ліцензії на виробництво та оптову реалізацію підакцизних товарів на митній території України та з порушенням норм чинного законодавства здійснюють вказану діяльність на теперішній час під час фінансово-господарських взаємовідносинах з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ "Сафарс" (код ЄДРПОУ 39937516), ТОВ "Компанія "Інвест Гарант" (код ЄДРПОУ 40136254), ТОВ "Анадора" (код ЄДРПОУ 39937233), ТОВ "Домініка Трейд" (код ЄДРПОУ 39883204), ТОВ "Вог Трейдінг" (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ "Мілос Прайм" (код ЄДРПОУ 39988529), ТОВ "Дейліс Груп" (код ЄДРПОУ 39618503), ТОВ "Кнайпа" (код ЄДРПОУ 40169096), ПП "Правозахист" (код ЄДРПОУ 30369800), ТОВ "Трівелс" (код ЄДРПОУ 35551498), ТОВ "Укрбуд Компані" (код 39288196), ТОВ "Райнер Груп" (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ "Сістем Лайн" (код ЄДРПОУ 39807280), ТОВ "Маяк Трейд" (код ЄДРПОУ 39377469), ТОВ "Ел Пі Продакшн" (код ЄДРПОУ 39647157), ТОВ "Тенер Союз" (код ЄДРПОУ 39619549), ТОВ "Охоронний Холдінг" (код ЄДРПОУ 38143880), ТОВ "Хім Торг" (код ЄДРПОУ 35847214), ТОВ "Техноторг-Дон" (код ЄДРПОУ 31764816), ТОВ "АВК Конфекшінері" (код ЄДРПОУ 39461796), ТОВ "Манго-Груп" (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ "Став Сервіс" (код ЄДРПОУ 39638980), ТОВ "Елемент Нафта" (код ЄДРПОУ 39564815), ТОВ "Медіа Тон" (код ЄДРПОУ 39997512), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Ельмундо" (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ "Янекс Буд" (код ЄДРПОУ 39265844), ТОВ "Дейліс Груп" (код ЄДРПОУ 39618503), ТОВ "Укрресурстрейд" (код ЄДРПОУ 38005796), ТОВ "Експрес Тобако Трейд" (код ЄДРПОУ 39435132), ТОВ "Оптспецактив" (код ЄДРПОУ 39869127), ТОВ "Стінс Коман" (код ЄДРПОУ 39851990), ТОВ "Брікфорт" (код ЄДРПОУ 39781509), ТОВ "Пост-Трейд" (код ЄДРПОУ 39780788), ТОВ "ВКФ "астра К ЛТД" (код ЄДРПОУ 16403193), ТОВ "Лідер Промтрейд" (код ЄДРПОУ 39987106), ТОВ "Саваж-Торг" (код ЄДРПОУ 39760447), ТОВ "Мережа Інвест Буд" (код ЄДРПОУ 39278036), ТОВ "Олімпія Буд" (код ЄДРПОУ 39924376), ТОВ "Сайлес Груп" (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ "Аст Союз" (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ "Баланс Інвест" (код ЄДРПОУ 40168474), ТОВ "Моро Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 39231569), ТОВ "Престиж-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ТОВ "Терра-Буд Компані" (код ЄДРПОУ 39593966), ТОВ "Оптіма-Д" (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "Равена Плюс" (код ЄДРПОУ 39279239), ТОВ "Кепітал Бізнес Трейд" (код ЄДРПОУ 39758134), ТОВ "Клів" (код ЄДРПОУ 39814722), ТОВ "Анітас" (код ЄДРПОУ 39913359), ТОВ "Сільтехпромпостач" (код ЄДРПОУ 39828065), ТОВ "Алтер Его Сістем" (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ "Альта Прім" (код ЄДРПОУ 39762219), ТОВ "Євро Спецпроект" (код ЄДРПОУ 39867093), ТОВ "Кул Продакт" (код ЄДРПОУ 39324160), ТОВ "Белгрейд" (код ЄДРПОУ 39926059), ТОВ "Альмагест Альянс" (код ЄДРПОУ 39788200), ТОВ "Моріарті Бізнес Інвест" (код ЄДРПОУ 39811894), ТОВ "Кернс Груп" (код ЄДРПОУ 39943488), ТОВ "Власан Трейд" (код ЄДРПОУ 39818769), ТОВ "Орбітай" (код ЄДРПОУ 39913191), ТОВ "Платінум Трейд" (код ЄДРПОУ 39641988), ТОВ "Укрматрик" (код ЄДРПОУ 39439142), ТОВ "Фронет" (код ЄДРПОУ 39916543), ТОВ "Ентер-Прайс" (код ЄДРПОУ 40039578), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 39981020), ТОВ "Діелсісі Агро" (код ЄДРПОУ 40305282), ТОВ "Фред Капітал" (37930325).

Слідчий вказує, що з метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні вищезазначених суб'єктів господарювання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківському С.П. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016100000000611 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні наступних суб'єктів господарювання:

ТОВ "ТГ "ЮКРАЙНА" (код ЄДРПОУ 40155083), а саме:

-статуту ТОВ "ТГ "ЮКРАЙНА" (код ЄДРПОУ 40155083), наказу про призначення директора та інших посадових осіб підприємства;