Ухвала суду № 65108741, 27.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10169/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Пахолюка О.І. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Пахолюка О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Пахолюка О.І., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Дереза В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпро, просп. Набережна Перемоги, 50. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ "Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000354 від 08.02.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державної служби геології та надр України, які незаконно видали спеціальні дозволи на користування надрами на видобуток бурштину на території Волинської області, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Державної служби геології та надр України, в порушення вимог п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 із змінами та доповненнями від 02.11.2016 безпідставно без проведення аукціону видано Комунальному підприємству «Волиньприродресурс» (ЄДРПОУ 40422121) спеціальні дозволи на користування надрами строком дії 20 років: - від 01.02.2017 № 6172 з метою видобування бурштину ділянки на родовищі - ділянка Маневицька-1 площі Троянівка площею 7110 га, Галузія площею 6680 га, Маневичі площею 4270 га (Маневицький район, Волинська область); - від 01.02.2017 № 673 з метою видобування бурштину ділянки на родовищі - ділянка Маневицька-2 площі Череваха площею 3670 га, Северинівка площею 4090 га, Гута-Лісівська площею 2990 га, Чорторийськ площею 1127 га, Велика Осниця площею 125,7 га (Маневицький район, Волинська область); - від 01.02.2017 № 674 з метою видобування бурштину ділянки на родовищі - ділянка Камінь-Каширська-1 площі Бірки площею 3857 га, Деревок площею 4016 га (Любашівський район та Камінь-Каширський район Волинська область); - від 01.02.2017 № 675 з метою видобування бурштину ділянки на родовищі - ділянка Камінь-Каширська-2 площі Гута-Боровинська площею 11 840 га, Фаринки площею 495 га, Фаринки західні площею 130 га, Седлище площею 129 га (Любашівський район та Камінь-Каширський район Волинська область). Службові особи Державної служби геології та надр України будучи у змові з службовими особами «Комунального підприємства «Волиньприродресурс», м. Луцьк, Київський майдан, б. 9 незаконно видали спеціальні дозволи на користування надрами на видобуток бурштину чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що КП «Волиньприродресурс» спеціальні дозволи видано на підставі абзацу 1 п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 у зв'язку із тим, що заявник за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин. Крім цього, установлено, що підприємством перераховано кошти за надання спеціального дозволу, відомості про походження яких відсутні. Також у ході проведеного 15.02.2017 обшуку нежитлового приміщення КП «Волиньприродресурс», м. Луцьк, Київський майдан, 9 не виявлено бухгалтерської документації, її місцезнаходження не встановлено. У ході обшуку виявлено не підписаний договір на здійснення спільної діяльності та інвестування від 01.06.2016 б/н КП «Волиньприродресурс» із ТОВ «Амбер-Інвест» (ЄДРПОУ 40487854). Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Амбер-Інвест» (ЄДРПОУ 40487854). ТОВ «Амбер-Інвест» (ЄДРПОУ 40487854) у своїй фінансово-господарській діяльності використовувало рахунки, відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711). Таким чином, в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження та подальшого руху на банківському рахунку ТОВ «Амбер-Інвест» (ЄДРПОУ 40487854) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Пахолюка О.І. - задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Пахолюку О.І. на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), м. Дніпро, просп. Набережна Перемоги, 50 з можливістю вилучення їх копій, а саме: юридичної справи ТОВ «Амбер-Інвест» (ЄДРПОУ 40487854), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках № 26005052761847, 26041052706372, 260560527225940, 26004052766360, 26006052764832, 26055052742623, 26002052764502, 26050052732285 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 24.05.2016 по дату винесення ухвали. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/10169/17-к Прим.2 - Слідчому Пахолюку О.І. Копія: ПАТ КБ "Приватбанк" Виконавець: Остапчук Т.В.

27.02.2017 р.