Ухвала суду № 65108705, 24.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11110/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора Гончаренка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчук А.Ю., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Прокурор посилався на наступне: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001934 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що начальником управління роботи з органами влади та підвідомчими організаціями Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) ОСОБА_2, спільно з директором ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_3, заступником директора ДП «Київдіпротранс» ОСОБА_4, директором «НДІпроектреконструкція» ОСОБА_5, директором ПАТ «Київ ЗНДІЕП» ОСОБА_6 та іншими керівниками підвідомчих організацій в структурі Мінрегіонбуду України створено протиправний механізм одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення за сприяння в наданні погоджень на оренду державного майна, його відчуження, а також за призначення на посади директорів державних підприємств, які знаходяться в сфері управління даного міністерства.

Зокрема встановлено, що вищевказані особи, використовуючи наявні організаційно-розпорядчі обов'язки, повноваження та зв'язки створили умови, за яких отримати погодження на оренду, приватизацію державного майна можливо лише за умов попереднього надання неправомірної вигоди у визначеному розмірі ОСОБА_2 за посередництва ОСОБА_4, ОСОБА_3, а також інших залучених до протиправної схеми осіб та афілійованих суб'єктів господарювання.

Так, в разі виникнення у суб'єктів підприємницької діяльності необхідності оренди приміщень, які знаходяться у володінні ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», ДП «НДПІмістобудування» та ін. (підприємства підпорядковані Мінрегіону), директорами підприємств відповідно за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_4 ініціюється відмова в укладенні договорів оренди, окрім варіанту суборенди приміщень за посередництва комерційних структур, які підконтрольні даним особам.

Тиск на директорів вказаних держпідприємств з боку ОСОБА_2 здійснюється шляхом використання наданих йому функціональних повноважень щодо ініціювання продовження (припинення) контрактів між Мінрегіоном та держпідприємствами, погодження (непогодження) фінансових планів підприємств, ініціювання (проведення) аудиторських перевірок підприємств та підготовка за результатами їх проектів кадрових рішень тощо.

Так у разі виникнення у суб'єктів підприємницької діяльності необхідності оренди приміщень, які знаходяться у володінні ПАТ «КИЇВЗНДІЕП», ДП «НДПІмістобудування» та ін. (підприємства підпорядковані Мінрегіону), директорами вказаних підприємств відповідно за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_4 ініціюється відмова в укладанні договорів оренди, окрім варіанту суборенди приміщень за посередництва комерційної структури ТОВ «ЛА ВІТА ДОЛЬЧЕ».

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС"(ДП "КИЇВДІПРОТРАНС") (04726917); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ"

(ІНСТИТУТ "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ") (04653199); ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ" (21686875); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ" (ПІДПРИЄМСТВО "УКРКОМУНОБСЛУГОВУВАННЯ") (16466350); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720); ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА «ЛЬВІВДІПРОКОМУНБУД» ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"(ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ"(ТОВ "БЮРО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ") (38463897); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ"(ТОВ "УКРЗЕМПРОЕКТУВАННЯ") (36049023); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ"( ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ" ) (19016506).

Встановлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС"(ДП "КИЇВДІПРОТРАНС") (04726917) має поточні рахунки №26001196345600, №26045196345600, №26044196345601 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ" (21686875) має поточні рахунки №26055171377100, №26000171377100, №26044171377100 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720) має поточні рахунки №26009594455901, №26008594455902, №26044594455900, №26000594455900 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12). ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"(ЗДП " КРЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) має поточні рахунки №26002000190100, №26003000192000, №26005000190000, №26006000190300, №26061000190000 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи , враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до наступного висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчука А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Долбещенкову Д.О., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: Горобинському В.М., Гончаренку С.О., слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю., та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000001934 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), які містять відомості про клієнтів банку - ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА "КИЇВДІПРОТРАНС"(ДП "КИЇВДІПРОТРАНС") (04726917),ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ" (21686875), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ (ДП "ДІПРОМІСТО") (02497720), ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМНІЙПОЛІМЕР"(ЗДП "К РЕМНІЙПОЛІМЕР") (00203625) та провести у приміщенні АТ «УкрСиббанк» виїмку їх копій, а саме:

1.1.Копію виписки руху коштів по рахункам №26001196345600, №26045196345600, №26044196345601, №26055171377100, №26000171377100, №26044171377100 , №26009594455901, №26008594455902, №26044594455900, №26000594455900, №26002000190100, №26003000192000, №26005000190000, №26006000190300, №26061000190000 та по іншим рахункам ДП "КИЇВДІПРОТРАНС", ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" відкритим в АТ «УкрСиббанк», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2.копії усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам №26001196345600, №26045196345600, №26044196345601, №26055171377100, №26000171377100, №26044171377100 , №26009594455901, №26008594455902, №26044594455900, №26000594455900, №26002000190100, №26003000192000, №26005000190000, №26006000190300, №26061000190000 та по іншим рахункам ДП "КИЇВДІПРОТРАНС", ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР", відкритим в АТ «УкрСиббанк» за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3.копії юридичної, депозитних та кредитних справ ДП "КИЇВДІПРОТРАНС", ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ДП "КИЇВДІПРОТРАНС", ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" відкриті в АТ «УкрСиббанк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення;

1.4.копії документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ДП "КИЇВДІПРОТРАНС", ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ", ДП "ДІПРОМІСТО", ЗДП "КРЕМНІЙПОЛІМЕР" таАТ «УкрСиббанк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1 - справа 757/11110/17-к

Прим.2 - прокурору Гончаренко С.О.

Слідчий суддя