Ухвала суду № 65102356, 02.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2942/17

н/п 1-кс/640/1537/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Дермен Н.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220490000511 від 14.02.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280 за місцем розташування відділення №278/20, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 36, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська(ОСОБА_3), 39 стосовно:

- Громадян ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та у гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3) розрахункових рахунків у АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам.

- Інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті №26001924423281.980, а саме: власника карткового рахунку, відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок №26001924423281.980, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 24.01.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001924423281.980, за період з 24.01.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Київським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 20.01.2017 по теперішній час, невстановлені особи ввели в оману ОСОБА_4 щодо дійсності намірів з відкриття банківського рахунку на його імя, з метою подальшого здійснення незаконних банківських операцій від імені ОСОБА_4 на суму грошових коштів у великих розмірах».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280 за місцем розташування відділення №278/20, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 36, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська(ОСОБА_3), 39, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»,у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Дермен Н.А.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220490000511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280 за місцем розташування відділення №278/20, за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 36, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська(ОСОБА_3), 39, стосовно:

- громадян ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), які містять банківську таємницю, а саме: відомості про наявність або відсутність у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), та у гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3) розрахункових рахунків у АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням грошових сум на них та документів, які свідчать про зарахування на встановлені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки), відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по встановленим рахункам;

- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті №26001924423281.980, а саме: власника карткового рахунку, відкритого у АБ «УКРГАЗБАНК» із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок №26001924423281.980, та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 24.01.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26001924423281.980, за період з 24.01.2017 по 02.03.2017.

Зобовязати ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.04.2017 року включно.

Розяснити ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський