Ухвала суду № 65099958, 03.03.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.03.2017 Справа №607/2194/17

Провадження 1-кс/607/1667/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017210000000003 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, із клопотанням про арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуків 24.02.2017 року, а саме: вінчестер із робочого комп'ютера ОСОБА_3, об'ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5;

- 2 вінчестера із робочого комп'ютера ОСОБА_4, а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП»;

- ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності;

- грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро), банківську картку ОСОБА_5 з номером 5363542305000037;

*картку-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером 5169330506875126;

*банківську картку ОСОБА_6 з номером 4149625809935369;

- банківську картку ОСОБА_6 з номером 6149497844481095, для дослідження усіх обставин даної події та проведення необхідних експертиз.

У судовому засіданні заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав, водночас покладається на думку суду щодо його задоволення, оскільки вказане клопотання було направлено до суду поштою на виконання вимог процесуального закону, а саме ст. 171 КПК України, щодо тимчасово вилученого майна під час проведених обшуків 24.02.2017 року. На даний час встановлено, що воно не має значення для кримінального провадження, а отже щодо його задоволення покладається на думку суду.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 проти клопотання заперечили.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.ст.167,170 КПК України арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді, з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у звязку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може мати значення речових доказів, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В судовому засіданні із пояснень слідчого встановлено, що із вінчестера із робочого комп'ютера ОСОБА_3, об'ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5; 2 вінчестерів із робочого комп'ютера ОСОБА_4, а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП»; ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності, в процесі розслідування кримінального провадження було отримано копію інформації яка міститься на них, з огляду на що їх зберігання органом досудового розслідування відпала.

Грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро), належать ОСОБА_6, оскільки отримані від продажу обєктів нерухомості та є особистими заощадженнями, що стверджується договором купівлі продажу домоволодіння від 17.08.2012 року та договором купівлі продажу земельної ділянки від 17.08.2012 року.

Згідно досліджених у судовому засіданні довідок виданих ПАТ КБ «Приватбанк» від 03.03.2017 року, банківську картка з номером 5363542305000037 належить ОСОБА_5, залишок на рахунку становить 151, 54 грн.; банківські картки з номером 4149625809935396; 6149497844481095, належать ОСОБА_6, залишок на рахунку становить 10146,67 грн. та 2309,73 грн. відповідно.

Щодо картки-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером 5169330506875126, встановлено що вона використовується з метою ідентифікації володільця картки (керівника підприємства) в установі банку, а отже не може мати значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий не довів необхідності арешту на майно вказане у клопотанні, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а отже в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 про арешт майна відмовити.

Повернути: - вінчестер із робочого комп'ютера ОСОБА_3, об'ємом 500 гігабайт, серійний номер Z3TEY29V, на якому містяться електронні документи ТІЗ «ОСИП» та ПП «СМП ЯВА» із програмним забезпеченням «1С бухгалтерія» та АVК5 ; ноутбук марки DELL чорного кольору із маркування: model INSPIRON N5110, DELL model No 5110-0767, colour black country ua, DELL service tag D746TI із зарядним пристроєм та програмним забезпеченням для складання та подачі звітності ОСОБА_3, жительці м. Тернополя, вул. 15 квітня 39/38.

- 2 вінчестера із робочого комп'ютера ОСОБА_4, а саме вінчестер марки WD серійний номер WCARW5574998 та WD серійний номер WMAMW9F830210, на яких встановлено наявність електронних документів ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП», а також програмного забезпечення Меdос для формування і подачі звітності ПП «СМП ЯВА» та ТІЗ «ОСИП» - ОСОБА_4, жителю ІНФОРМАЦІЯ_1.

- банківську картку ОСОБА_6 з номером 4149625809935396, банківську картку ОСОБА_6 з номером 6149497844481095, грошові кошти в сумі 16 800 доларів США (168 купюр номіналом по 100 доларів США) та 21 400 євро (98 купюр номіналом по 100 євро, 230 купюр номіналом по 50 євро) ОСОБА_7, мешканці вул. Проектна Бічна, 17, Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області

- банківську картку ОСОБА_5 з номером 5363542305000037, картку-ключ до банківського рахунку ПП «СМП ЯВА» з номером 5169330506875126 ОСОБА_5, мешканцю вул. Проектна Бічна, 17, Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8