Ухвала суду № 65098458, 02.03.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2454/17

Провадження № 1-кс/592/1165/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

02 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440000757 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурором своє клопотання обґрунтовує тим, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції (далі - Відділ) перебувало виконавче провадження ВП № 27957559 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5247, виданого 02.02.2006 Зарічним районним судом міста Суми, про стягнення з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Укрпромбанк» заборгованості в розмірі 15977,86 грн.

У ході примусового виконання рішення державним виконавцем з арештованого рахунку боржника в АТ «Брокбізнесбанк» списано кошти в розмірі 17700,00 грн., які 30.09.2013 розподілено та перераховано на підставі ст.45 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999), а саме: 15977,86 грн. на розрахунковий рахунок стягувача - ТОВ «Укрпромбанк», 1597,79 грн. виконавчого збору та 124,35 грн. - витрати на організацію та проведення виконавчих дій.

01.10.2013 виконавче провадження з виконання вказаного виконавчого документа завершено на підставі, передбаченій п. 8 ч.1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999), у зв'язку з повним фактичним виконанням рішення суду. Проте, кошти в розмірі 15977,86 грн. (які були перераховані на рахунок стягувача) повернулися на депозитний рахунок Відділу, у зв'язку із закінченням процедури ліквідації ТОВ «Укрпромбанк», що підтверджується випискою з Державного казначейства від 24.01.2014.

Після чого державним виконавцем по завершеному виконавчому провадженню, 12.08.2014 перераховуються кошти в розмірі 15 977,86 грн. на користь фізичної особи ОСОБА_3, яка не є стороною виконавчого провадження. У розпорядженні про перерахунок зазначено про заміну сторони виконавчого провадження.

Перевіркою даних автоматизованої системи виконавчих проваджень встановлено, що виконавче провадження ВП № 27957559 не відновлювалось, постанова про заміну сторони виконавчого провадження відсутня. Жоден документ чи рішення в єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень по даному виконавчому провадженню після 01.10.2013 не приймались, не виготовлялись та не роздруковувались.

Відповідно до п.5 ст. 45 Закону країни «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999) не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами. Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним дослідити копії документів щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №4149437847817515, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 13.08.2014 до 01.01.2015, так як кошти боржника були перераховані державним виконавцем саме зазначеній особі, особова банківська справа зазначеної особи, яка були оформлена працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» (документи подані для відкриття рахунку та обслуговування: паспортні дані та інші наявні документи).

У вказаних вище документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення. Із врахуванням того, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів, а також ці документи необхідні для проведення перевірки з залученням відповідних спеціалістів.

Вище вказані документи, які містять в собі відомості, які є важливими для проведення досудового розслідування, знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ СВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, а саме:

- руху коштів по рахунку ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) №4149437847817515, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 за період часу з 13.08.2014 до 01.01.2015;

- особової банківської справи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) щодо відкриття рахунку №4149437847817515 в ПАТ КБ «Приват Банк», яка були оформлена працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» (документи подані для відкриття рахунку та обслуговування: паспортні дані та інші наявні документи).

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова