Ухвала суду № 65077088, 02.03.2017, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/297/17

Провадження №1-кс/173/85/2017

У Х В А Л А

іменем України

02 березня 2017 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

за участю слідчого Верхньодніпровського ВП Малашов Є.А.

Розглянувши увідкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041220000009 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

01.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041220000009 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до:

- інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

- інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

- інформацію про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

що зберігаються у Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 95 А, та можливість їх вилучити.

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ НВП "Променергетика" за попередньою домовленістю з інженером з технічного нагляду здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, при здійсненні робіт по реконструкції житлового будинку по пров. Котляревського 14, в м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

В ході проведенні перевірки було встановлено, що на балансі КП «Житловик» перебуває недобудований двоповерховий житловий будинок на 6 квартир, розташований за адресою: пров.Котляревського, 14, м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

04 липня 2016 року між КП «Житловик», в особі ОСОБА_2, та ТОВ НВП «Променергетика», в особі директора ОСОБА_3, складено підрядний контракт № 30-06/16 на виконання підрядних робіт на обєкті «Реконструкція двоповерхового житлового будинку на 6 квартир по пер. Котляревського, 14 м. Верхньодніпровськ». Загальна сума підрядних робіт у відповідності до договору склала 493582,80 гривен з ПДВ. Вказаний договір 06 липня 2016 року було зареєстровано та взято на облік в Управлінні казначейської служби України у Верхньодніпровському район Дніпропетровської області.

На вказаному обєкті було також замовлено технічних нагляд у відповідності до договору підряду № 30/06 від 06.07.2016 року, складеного з ОСОБА_4.

06 липня 20106 року, у відповідності до рахунку № А-01/07-16 від 06.07.2016 року ТОВ НВП «Променергетика» на рахунок 26001050218101, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 148075 гривен, а саме: аванс у розмірі 30% на придбання матеріалів по обєкту «Реконструкція двоповерхового житлового будинку на 6 квартир по пер. Котляревського, 14 м. Верхньодніпровськ».

01 листопада 2016 року, у відповідності до акту № 1 за жовтень 2016 року приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в) ТОВ НВП «Променергетика» на рахунок 26001050218101, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 142151,65 гривен.

27 грудня 2016 року, у відповідності до акту № 2 за грудень 2016 року приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в) ТОВ НВП «Променергетика» на рахунок 26001050218101, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 192163,07 гривен.

Вказані акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2в), за період жовтня та грудня 2016 року, були підписані особисто ОСОБА_2 та директором ТОВ НВП «Променергетика». Фінансування вказаного обєкту відбувалось за рахунок бюджетних грошових коштів, які надходили до КП «Житловик» з місцевого бюджету Верхньодніпровської міської ради.

В період лютого 2017 року, при проведенні перевірки відповідності фактичних обємів робіт заявленим у актах форми КБ-2в, на замовлення КП «Житловик», інженером технічного нагляду ПП БП «УКС» ОСОБА_5 було виявлено ряд порушень, а саме: невідповідність фактичних обємів робіт тим, які заявлені в актах виконаних робіт форми КБ-2в: улаштування стяжок, очищення та олійне фарбування металевих поверхонь, улаштування лінолеуму тощо, на загальну суму 57116 гривен.

Згідно Єдиного Державного реєстру підприємств організацій та установ, товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Променергетика» (23944198) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс 120. ТОВ НВП «Променергетика» перебуває на обліку Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються в Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області., порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник Верхньодніпровської ТОВ НВП «Променергетика» в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

22.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 42017041220000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання,слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 95 А.

Документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий на думку слідчої судді дають можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення та самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Також слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання належним чином посвідчених копій, зазначених в клопотанні документів, так як вилучення їх оригіналів слідчим не мотивовано та потреба саме у вилучені оригіналів даних документів не доведена.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до:

- інформації щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

- інформації про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

- інформації про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ НВП «Променергетика» (ЄДРПОУ: 23944198),

що зберігаються у Лівобережній ОДПІ м. Дніпро ГУДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 95 А, та можливість вилучити належним чином посвідчені копії даних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.