Ухвала суду № 65061596, 23.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2467/17

Провадження № 1-кс/234/1011/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Самойленко І.А., розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Самойленко І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016050000001225 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001225 від 18.11.2016, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України, відносно керівника органу місцевого самоврядування.

Згідно інформації УСБ України в Донецькій області № 56/32-780 нт від 18.11.2016 встановлено факти декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2, тобто особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» та незаконного збагачення, набуття останнім у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів іншій особі, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області.З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_2 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.

В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_3 за 2015 рік.

Згідно наданої декларації ОСОБА_2 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192 860 тис.грн., із яких, 82 803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_3 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де суб'єкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_2 вказав 10 000 грн., власником якої є ОСОБА_3

При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_2 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.

Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_2 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.

Зокрема встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, що належать ОСОБА_2, №№ НОМЕР_3,НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10, що належать ОСОБА_3

Так, ОСОБА_2 на рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № НОМЕР_1 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № НОМЕР_2 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.

Його дружині ОСОБА_3 на рахунки №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.

Із них на рахунок № НОМЕР_3 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № НОМЕР_4 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № НОМЕР_5 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.

Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.

Крім того, встановлено, що 01.04.2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради прийнято рішення №7/8-7 від 01.04.2016 року «О внесении изменений в решение Красноармейского городского совета от 12.12.2007 № 5/21-31», згідно якого приватному підприємцю ОСОБА_4, який є рідним братом ОСОБА_2 змінено цільове призначення його земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_11 площею 0,0661 га із земель житлової забудівлі на землі комерційного користування для будівництва і обслуговування торгівельного центру і кафе. Також вказаним рішенням ОСОБА_4 додатково виділена і передана в оренду строком на 22 роки суміжна ділянка площею 0,2714 га з таким же цільовим призначенням, із правом передачі її в суборенду. Під час даної сесії, до депутатського корпусу з промовою звернувся підприємець ОСОБА_5, який розповів про бажання виступити в якості інвестора по будівництву торгівельного центру із вкладенням близько 1 млн доларів.

Після прийняття Красноармійською міською радою, за сприяння ОСОБА_2, відповідного рішення № 7/8-7 від 01.04.16 року, вигідного громадянину ОСОБА_5, останнім на банківський рахунок ОСОБА_2 № НОМЕР_1, в період з 04.04.2016 року по 22.04.2016 року було перераховано 150 тис.грн.

В подальшому, грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_2 та ОСОБА_3 витрачалися на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку тощо.

Таким чином, в діях Покровського міського голови Донецької області ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, що карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Встановлено, що для вчинення вказаних незаконних дій Покровським міським головою Донецької області ОСОБА_3 в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), відкрито та використовуються банківські рахунки №НОМЕР_12, НОМЕР_13 та № НОМЕР_4, на які протягом 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано значні суми коштів. Вказані суми коштів, перераховані на банківські рахунки дружини ОСОБА_2 можуть слугувати винагородою за прийняття незаконних рішень міським головою міста Покровська.

Органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебували у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з часу відкриття по 06.12.2016 по банківському рахунку №НОМЕР_13, що належить фізичній особі ОСОБА_3, та здійснено їх виїмку.

Аналізом банківської виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13, який належить фізичній особі ОСОБА_2, серед інших платежів, встановлено, що 10.09.2015 року в 17 год. 06 хв. 23 сек. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі близько 100 тис. грн.. з карткового рахунку №НОМЕР_14.

Будь-яких інших ідентифікаційних даних вказаної транзакції та особи, яка здійснила поповнення банківського рахунку ОСОБА_3 №НОМЕР_13, не встановлено.

Для доказування вищевказаних фактів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо діяльності та фінансового стану по рахунку №НОМЕР_14, який належить невстановленій фізичній особі, а також руху коштів по вказаному рахунку з часу відкриття, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених невстановленою особою операцій, платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір, осіб, які перераховували грошові кошти, з'ясувати шляхи витрачання вказаних грошових коштів, тощо.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк», знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, осіб, причетних до їх відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», ЄДРПОУ № 14360570.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, що довести інші обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, іншими способами не надається можливим, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області

Самойленко І.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленку Ігору Анатолійовичу, Ляшку Руслану Володимировичу або іншій уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з часу відкриття по теперішній час по банківському рахунку №НОМЕР_14, який належить невстановленій на даний час фізичній особі.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленку Ігору Анатолійовичу, Ляшку Руслану Володимировичу або іншій уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.), а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за період з часу відкриття по теперішній час по банківському рахунку № НОМЕР_14, який належить невстановленій фізичній особі, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді;

- інформації, яка зберігається в банківській справі невстановленої фізичної особи, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_14, з можливістю вилучення їх оригіналу.

- фотографії, інші відомості і документи (контактну інформацію, анкетні дані, фотографії зняття коштів з банкоматів та відділень банку, тощо), які нададуть слідству можливість ідентифікувати, встановити місцезнаходження вказаної особи-володільця рахунку № НОМЕР_14.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева