Ухвала суду № 65055211, 24.02.2017, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/439/17

Провадження № 1-кс/209/107/17

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю секретаря Герасимчук І.О., прокурора Вишневського О.В., слідчого Вячеславової А.А., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12017040790000168,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ "ПриватБанк", та можливість їх вилучити в електронних та паперових носіях.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.12.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, чим завдала майнової шкоди на суму 825 гривень.

За даним фактом 17 грудня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_3, яка пояснила, що 17.12.2016 року знайшла оголошення в мережі «Інтернет», а саме на сайті «оlx.ua» про продаж підгузків, вартістю 825 гривень за три упаковки. Оскільки вартість зацікавила ОСОБА_3, вона вирішила дізнатись про деталі продажу у продавця на імя ОСОБА_4. В ході листування ОСОБА_4 запропонувала потерпілій перерахувати всю суму грошових коштів одразу на рахунок картки КБ «Приватбанк» №4323-3552-0081-0240 на імя ОСОБА_5. 17.12.2016 року о 12 годині 14 хвилин за допомогою платіжної системи «Приват-24» ОСОБА_3 виконала усну угоду між нею та ОСОБА_4, перерахувавши на картку КБ «Приватбанк» №4323-3552-0081-0240 грошові кошти 825 гривень. ОСОБА_4 після цього більше на зв'язок не виходила.

20.12.2016 року ОСОБА_3 зателефонувала до служби підтримки клієнтів КБ «Приватбанк» та повідомила про факт шахрайства по відношенню до неї, де їй пояснили, що протягом семи діб надійде офіційна відповідь щодо її звернення.

26.12.2016 року о 18.00 годині ОСОБА_3 зателефонували працівники КБ «Приватбанк» та запропонували взяти участь в телефонній конференції з користувачем картки №4323-3552-0081-0240 -. ОСОБА_5 В ході розмови з потерпілою. ОСОБА_5 пояснила, що знайшла роботу, яка повязана з перерахуванням платежів зі своєї картки на інші, з отриманням відсотків за виконану роботу. ОСОБА_5 не заперечувала переказ на свою картку грошових коштів у сумі 825 гривень від ОСОБА_3, проте вона одразу ж перерахувала, згідно умов її роботи, 740 гривень на номер 068-781-84-39, а 85 гривень залишила собі.

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карт і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Камянського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського ВП Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або працівникам оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст..40 КПК України за відповідним дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, з можливістю вилучення документів (в електронних та на паперових носіях) а саме:

- до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів за банківською картою по поточному рахунку №4323-3552-0081-0240, яка належать ОСОБА_5 із зазначенням найменування платника, одержувача, розрахунк ових рахунків, МФО та назви банку, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, адреси розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назва банківської установи, якій вони належать, фото з камер спостереження і повні відомості про особу (осіб), якою (якими) було знято грошові кошти, призначення платежів та сальдо за період з 17 грудня 2016 року по 31 грудня 2016 року

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 24 лютого 2017 року по 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А.Байбара.