Ухвала суду № 65054910, 16.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/76/17

1-кс/171/89/17

У х в а л а

16 лютого 2017 року Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Буко І.І., слідчого Фалько К.В., прокурора Михайленко В.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000092 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

14.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на отримання тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, зобовязавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку далі ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378 ) № 26008962485867 відкритому в ПАТ «ПУМБ»(МФО 334851) у м. Києві в період з 01.06.2016 року по теперішній час, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; перелік платіжних карток привязаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням; номера мобільних телефонів до яких здійснювалась привязка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі); фото - відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 18.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410000092 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, які в 2016 році склали договір з товариствам з обмеженою відповідальністю"Барнат" (далі ТОВ «Барнат») на будівництво спортивного майданчика - міні-футбольного поля по вул. Спортивна 12 м. Зеленодольськ. В ході проведення будівництва та складання актів виконаних робіт, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо об'єму виконаних робіт, в результаті чого з міського бюджету було перераховано грошові кошти в сумі понад 1 мільйон гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378 ) № 26008962485867 відкритому в ПАТ «ПУМБ»(МФО 334851) у м. Києві в період з 01.06.2016 по теперішній час.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008962485867 ТОВ «Барнат», обґрунтовується обєктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з Виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради, часу проведення оплати за виконання робіт з будівництва спортивного майданчика міні-футбольного поля по вул. Спортивна, 12 , Апостолівського району, Дніпропетровської області, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на будівництва спортивного майданчика, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Барнат», на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів Виконкомом Зеленодольської МР згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на отримання тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, зобовязавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку далі ТОВ «Барнат» (код ЄДРПОУ 37272378 ) № 26008962485867 відкритому в ПАТ «ПУМБ»(МФО 334851) у м. Києві в період з 01.06.2016 року по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток привязаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась привязка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото - відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Керівництву публічного акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їхвилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності дост.166 КПК Україниза клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: