Ухвала суду № 65049722, 16.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5241/17

Провадження № 1-кс/761/3345/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Бацанова О.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 151 001 100 003 51 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР ОВПП ДФС України Бацанов О.В. з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Яцинин В.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ - 23362711).

Відповідно до клопотання СУФР ОВПП ДФС України у кримінальному провадженні № 320 151 001 100 003 51 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, створили суб'єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Відповідно до даних розслідування протягом 2015-2016 років ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» здійснювали виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 144 фізичних осіб з призначенням платежу «за акції прості іменні» та «за іменні інвестиційні сертифікати». Водночас, зазначені особи коштів не отримували, відношення до діяльності названих товариств не мають.

Також встановлено, що ПАТ «Діамантбанк» перерахувало на рахунки ТОВ «Арчі Капітал» грошові кошти у сумі 147,2 млн. грн. з призначенням платежу «Оплата за цінні папери», які у подальшому перераховані та легалізовані з рахунків фізичними особами.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у банківських документах ПАТ «Діамантбанк»щодо розрахунків та банківських операцій, проведених з ТОВ «Арчі Капітал».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ «Діамантбанк», ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя має право дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого РКП СУФР ОВПП ДФС України Бацанова О.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому РКП СУФР ОВПП ДФС України Бацанову О.В. або іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 320 151 001 100 003 51, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк»(код ЄДРПОУ - 23362711), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносинах ПАТ «Діамантбанк» з ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145) - договорів, додатків до договорів, документів стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, векселів, сертифікатів, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку щодо бухгалтерських рахунків, банківських виписок щодо розрахункових рахунків.

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 16 березня 2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч