Ухвала суду № 65048411, 24.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10008/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Бугаєнка В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Бугаєнка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 42017000000000062 12.01.2017 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Бугаєнка В.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Катернога С.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), зареєстрованого за адресою: місто Київ, вулиця Соломянська, будинок 11-А (фактична адреса: місто Київ, вулиця Миколи Амосова, будинок 12).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000062 від 12.01.2017, виділеного з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000532 від 15.06.2016, за підозрою директора ТОВ «Вектор Фарма» ОСОБА_3, вчинених за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами Міністерства охорони здоров'я України, державі в особі Міністерства охорони здоров'я України завдано матеріальних збитків в розмірі 42 091 884,60 грн., за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період листопада-грудня 2014 року службовими особами МОЗ України проведено скорочену процедуру відкритих конкурсних торгів з державної закупівлі за бюджетною програмою ліків (антиретровірусних препаратів - 7 лотів), під час яких 03.12.2014 прийнято рішення про визнання переможцем та акцептовано пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Вектор Фарма» за лотами № 3 (таблетки Вірокомб, 13 191 240 одиниць, вартістю 32 978 100,00 грн.), № 4 (таблетки Віролам, 5 827 020 одиниць, вартістю 4 137 184,20 грн.) та № 6 (таблетки Ефервен, 6 115 560 одиниць, вартістю 15 553 522,40 грн.).

За результатами проведення вказаних конкурсних торгів, МОЗ України в особі заступника Міністра охорони здоров'я України ОСОБА_4 та ТОВ «Вектор Фарма» в особі директора ОСОБА_3, уклали договір про закупівлю товарів за державні кошти №237/21-24 від 11.12.2014 (далі - Договір №237/21-24 від 11.12.2014), відповідно до якого ТОВ «Вектор Фарма» зобов'язалось у грудні 2014 року здійснити постачання на склад уповноваженого підприємства МОЗ України товару, ліків (антиретровірусних препаратів) Вірокомб, Віролам та Ефервен, загальною вартістю 52 648 806,60 грн., а МОЗ України оплатити такий товар за рахунок коштів Державного бюджету України протягом семи робочих днів після його поставки.

23.12.2014, ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, маючи доступ і повноваження використання коштів, розміщених на рахунках ТОВ «Вектор Фарма» в банківських установах, з метою надання вигляду отриманим за Договором №237/21-24 від 11.12.2014 державним коштам, як власних коштів ТОВ «Вектор Фарма», уклав з ПАТ «КБ «Преміум» договори вкладу (депозиту) № 229-Ю-ПМ-1 від 23.12.2014, № 229-Ю-ПМ-2 від 23.12.2014, № 229-Ю-ПМ-3 від 23.12.2014 та № 229-Ю-ПМ-4 від 23.12.2014 до Генерального договору банківського вкладу №229-Ю-ГД від 26.07.2013, за якими здійснив перерахування на рахунок №26107010109923 в ПАТ «КБ «Преміум» наявних на рахунку ТОВ «Вектор Фарма» № 26000010109923 в ПАТ «КБ «Преміум» коштів в загальній сумі 115 000 000,00 грн., в тому числі і отриманих в якості попередньої оплати за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 державних коштів в сумі 51 915 383,28 грн., як розміщення тимчасово вільних коштів ТОВ «Вектор Фарма».

Таким чином, ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Вектор Фарма», маючи злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів отримання доходу очолюваним ним ТОВ «Вектор Фарма» від їх використання та збагачення третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно розтратив державні кошти МОЗ України в сумі 51 915 383,28 грн., в особливо великих розмірах.

26.01.2015 та 27.01.2015 ПАТ «КБ «Преміум» достроково повернуто на рахунок ТОВ «Вектор Фарма» №26000010109923 раніше отримані кошти за договорами вкладу (депозиту) №229-Ю-ПМ-1 від 23.12.2014, №229-Ю-ПМ-2 від 23.12.2014, №229-Ю-ПМ-3 від 23.12.2014 та №229-Ю-ПМ-4 від 23.12.2014 до Генерального договору банківського вкладу №229-Ю-ГД від 26.07.2013 в загальній сумі 115 000 000,00 грн., які в подальшому було перераховано на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання за зобов'язаннями ТОВ «Вектор Фарма», не пов'язаними із закупівлею чи постачанням Вірокомб, Віролам та Ефервен за Договором №237/21-24 від 11.12.2014.

Загальними зборами учасників ТОВ «Вектор Фарма» 28.04.2015 прийняті рішення, викладені в протоколі Загальних зборів учасників ТОВ «Вектор Фарма» №28/04/15 від 28.04.2015, про звільнення з посади директора ОСОБА_3 та про призначення на посаду директора ОСОБА_5, зміну учасника на Компанію «Фіоліс Трейд Лтд», зміни найменування на ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд» та затвердження нової редакції Статуту із юридичною адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, будинок 218-А.

31.07.2015 року та 12.08.2015 року, тобто більше ніж через 41 день, а саме після початку досудового розслідування даного кримінального правопорушення, ТОВ «Фіоліс Трейд Лтд» здійснило постачання уповноваженому підприємству МОЗ України частини антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 10 556 922,00 грн.

Поставку решти попередньо оплачених антиретровірусних препаратів за Договором № 237/21-24 від 11.12.2014 на загальну суму 42 091 884,60 грн. не здійснено та вказану суму коштів попередньої оплати не повернуто.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та заволодіння державними коштами в сумі 42 091 884,60 грн. може бути причетна ОСОБА_6, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 оператора телекомунікаційних послуг (мобільного зв'язку) ТОВ «Лайфселл».

У досудового розслідування, з метою встановлення причетності останньої до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз її вхідних та вихідних дзвінків за період з 01.01.2014 по 01.01.2017, що є можливим шляхом отримання відповідної інформації, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Лайфселл»..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Бугаєнко В.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ТОВ «Лайфселл» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ «Лайфселл».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Бугаєнка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Буганєнку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні оператора телекомунікаційних ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), зареєстрованого за адресою: місто Київ, вулиця Соломянська, будинок 11-А (фактична адреса: місто Київ, вулиця Миколи Амосова, будинок 12), речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по абонентському номеруНОМЕР_1 щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 по 00 год. 00 хв. 01.01.2017 (включно) та вилучення даної інформації у друкованому і електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10008/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Бугаєнку В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.