Ухвала суду № 65048027, 01.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Синицького І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Синицького І.С. про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100040000035 від 15.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Синицький І.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622), а саме: копії висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 12 квітня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Рустам» від 25 березня 2016 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за № 10032-0-33-16 та копії висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 20 травня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Науково-упроваджвальна комерційна фірма «Еско» від 04 травня 2016 року з наданням матеріалів на підставі яких приймалися перераховані рішення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100040000035 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2016 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди в сумі 862 887 755,34 гривень.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 року уповноваженої особи Форду гарантування вкладів фізичних особі на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Так, 23.11.2016 року до Міністерства юстиції України направлено запити № 5075/9/26-53-23 від 23.11.2016 року, № 5445/9/26-53-23 від 29.12.2016 року, щодо надання копії висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 12 квітня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Рустам» від 25 березня 2016 року та копію висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 20 травня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Науково-упроваджвальна комерційна фірма «Еско» від 04 травня 2016 року, з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих матеріалів.

Однак, 20.01.2017 року отримано лист Міністерства юстиції України №2148/39491-0-3-16/19, згідно якого відмовлено у наданні копії запитуваних документів у зв'язку з відсутністю підстав для надання інформації за відсутністю процесуального рішення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та під час проведення судових експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Міністерства юстиції України, а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Синицького І.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Міністерства юстиції України, юридична адреса: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме: висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 12 квітня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Рустам» від 25 березня 2016 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за № 10032-0-33-16; висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 20 травня 2016 року за результатами розгляду скарги ТОВ «Науково-упроваджвальна комерційна фірма «Еско» від 04 травня 2016 року з наданням матеріалів на підставі яких приймалися перераховані рішення.

Строк дії ухвали встановити до 01 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя