Ухвала суду № 65033258, 22.02.2017, Старобільський районний суд Луганської області

22.02.17

ЄУН 431/781/17

Провадження №1-кс/431/183/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2017 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Хорольської І.Ю., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: статистичних звітів за формою 4СХ та 29СХ та інших звітів, що подавалися ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 01.01.2016 по теперішній час, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні відділу статистики у Міловському районі Головного управління статистики у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Миру, 40.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2017 року за №32017130580000003, стосовно службових осіб ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), які протягом січня червня 2016 року здійснювали операції з придбання добрив від ризикових підприємств-імпортерів ТОВ«Петра ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40171681), ТОВ«Тревіс Груп» (код ЄДРПОУ - 40173872) та ТОВ «ЕлітанКомпані» (код ЄДРПОУ 40173783) шляхом проведення безтоварних операцій та неправомірно сформувало податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилось від сплати податку на додану вартість на загальну суму 841,2 тис. грн., передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу відділу статистики у Міловському районі Луганської області було направлено вимогу, щодо отримання належним чином завірені копії статистичних звітів за формою 4СХ та 29СХ та інші копії звітів, що подавалися ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989), за період з січня 2016 року по теперішній час. На виконання вимоги слідчого, від відділу статистики у Міловському районі Луганської області було отримано листа вих. 27-19/38 від 13.02.2017 року, згідно якого слідчому відмовлено у наданні вище зазначених документів на підставі ЗУ «Про державну статистику» від 17.09.1992 року.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, здійснений виклик особи, у володінні якої знаходяться документи. При цьому, у судове засідання представник не зявився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У звязку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника відділу статистики у Міловському районі Головного управління статистики у Луганській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу статистики у Міловському районі Головного управління статистики у Луганській області за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Миру, 40.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, або за його дорученням старшому слідчому СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, або уповноваженій особі Державної фіскальної служби, дозвіл на здійснення тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні відділу статистики у Міловському районі Головного управління статистики у Луганській області, що знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Миру, 40, а саме :

статистичні звіти за формою 4СХ та 29СХ та інші звіти, що подавалися ПП «Виробничо-комерційної компанії «Альонка» (код ЄДРПОУ 34579989) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5