Ухвала суду № 65024935, 27.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2594/17

Провадження № 1-кс/234/1028/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: старшого слідчого Немцева Є.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12014050710000570 від 07.09.2014р, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітан юстиції ОСОБА_224.02.2017р звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ «УкрСиббанк»,щодо документації клієнта даного банку - ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014050710000570 від 07.09.2014р за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.115, ч.2 ст.146 КК України, за фактом викрадення 6.09.2014року та вбивства волонтера благодійної фонду «Епоха Милосердя» ОСОБА_3.

Досудовим слідством встановлено, що 06.09.2014р о 18 годині 45 хвилини біля магазину «Амстор», розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, було насильно викрадено ОСОБА_3 та на автомобілі ВАЗ 21099 синього кольору у супроводі автомобіля ваз 2121 «НИВА» червоного кольору, в якому знаходились невідомі особи у військовій формі, вивезено останнього у напрямку аеропорту м. Маріуполь.

07.09.2014р о 11 годині 30 хвилин в лісосмузі біля с.Шевченко Першотравневого району Донецької області був виявлений труп ОСОБА_3 зознаками насильницької смерті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - таким чином, у вищевказаних діях невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а також вбивства, а саме умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

При огляді наданих ТОВ «ТД «АМСТОР» записів відеоспостереження встановлено, що невідомими особами у військовій формі у супроводі яких було вивезено ОСОБА_3, 6.09.2014 року о 18 годині 41 хвилина здійснено розрахунок за покупки у ТОВ «ТД «АМСТОР» за допомогою банківської платіжної картки.

Відповідно до повідомлення ТОВ «ТД «АМСТОР» встановлено лише останні чотири цифри банківської платіжної картки (1032), інші відомості відносно особи котрою було здійснено розрахунок вказаною банківською платіжною карткою відсутні.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області станом на вересень 2014 року у ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» для здійснення операцій у валюті гривня були відкриті наступні банківські рахунки:

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №26004160077600, №26101160077600;

-Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецьк (МФО 335593) рахунок №26064198037791;

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №26059962490931, №26049962488845, №26004962494539, №26003962495937;

-Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку (МФО 335537) рахунок №26061275;

-Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Донецьк (МФО 334817) рахунок №2600201517864;

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) рахунки №26000601004940, №26003619944958;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки №26001300136750, №26108300136750, №26153300136750;

-ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) рахунки №26108010014291, №26000301014391;

-ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок №26008013002913;

-ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунок №26007000211301;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок №26009001317115;

-ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) рахунок №26009013592001;

-ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) рахунок №26005001312013;

-АТ «Райфайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки №26004447946, №26007460953.

Крім того для здійснення розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (єквайринг) через термінали банків в торгівельних мережах (втому числі й ТОВ «ТД «АМСТОР») банком додатково використовуються транзитні банківські рахунки на які здійснюється першочергове зарахування коштів з подальшим їх перерахуванням на основні рахунки установи в якій було здійснено покупку товару.

Водночас відомості про транзитні рахунки для сплати послуг за допомогою банківської платіжної картки через термінали (єквайринг) та рух коштів по вказаним рахункам надається банком лише у визначеному КПК України порядку за постановою слідчого судді про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у АТ «УкрСиббанк» (ОКПО, ЄДРПОУ: 09807750, МФО: 351005), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме: відомостей щодо надходжень на банківські рахунки №26004160077600, №26101160077600 коштів у період 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей щодо укладання АТ «УкрСиббанк» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР»; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договором еквайрингу на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів ТОВ«ТД«АМСТОР» розташованого за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 149 в вересні 2014 року; надходжень на вказані банківські рахунки коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Наразі, у ході здійснення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановити данні невідомих осіб у військовій формі причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не представилося можливим.

Враховуючи, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, та ознайомлення її представників зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів, тимчасовий доступ до яких та вилучення яких порушується, існуватиме реальна загроза їх заміни та/чи знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню послідуючих слідчих дій у провадженні, - вважаю за необхідне розглянути це клопотання без виклику такої особи представників АТ«УкрСиббанк» (ОКПО, ЄДРПОУ: 09807750, МФО: 351005), юридична адреса м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Вислухавши старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12014050710000570 від 07.09.2014р - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000750, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (ОКПО, ЄДРПОУ: 09807750, МФО: 351005), юридична адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), зобовязавши вказану банківську установу розкрити банківську таємницю для ознайомлення та виготовлення копій щодо:

- відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки №26004160077600, №26101160077600, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів заперіод з 5 по 13 вересня 2014 року;

- відомостей про укладання АТ «УкрСиббанк» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року;

- відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ«ТД«АМСТОР» за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року;

- відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай