Ухвала суду № 65018139, 27.02.2017, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-сс/785/270/17

Номер справи місцевого суду: 522/20851/16-к,1-кс/522/20065/16

Головуючий у першій інстанції Терзі

Доповідач Мандрик В. О.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2017 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого - судді Мандрика В.О.

суддів: Гончарова О.О., Потаніна О.О.

при секретарі Подуст Т.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод» в особі першого заступника Виконавчого директора ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07 листопада 2016 року про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог валютного, податкового законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ»,

встановив:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100000000042 від 27.01.2016 року за фактами розкрадання державних грошових коштів в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 2012 -2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами - імпортерами та розташованих в Кіровоградській, Луганській, Рівненській,Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «ГАЗ Україна -2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. гривень.

У вказаній схемі злочинної діяльності були задіяні ряд офшорних компаній, з деякими з яких ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд договорів із компаніями - нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів. Відповідно до умов даних договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від цих компаній - нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувалися на митних складах, надалі автомобільним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ», після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним транспортом до портів Рені та Ізмаїл, звідки морськими судами відправлялась за кордон, зокрема через портовий термінал ТОВ «Лагуна - Рені» (ЄДРПОУ 31180219), однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалася безпосередньо з митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям, при цьому, документи щодо переміщення, переробки нафтопродуктів фальсифікувались.

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області Славової Н.Р., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Муравйовим П.Г. про по кримінальному провадженню № 12016160000000042 документальної позапланової перевірки дотримання вимог валютного, податкового законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ» ( код ЄДРПОУ 00152282) за період 01.01.2011 по 31.12.2014 року.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою слідчого судді, перший заступник Виконавчого директора ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить визнати поважними причини пропуску строку на апеляційне оскарження, поновити строк, скасувати ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07 листопада 2016 року про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог валютного, податкового законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ», ухвалити нову ухвалу, якою закрити провадження по розгляду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Славової Н.Р. про призначення документальної позапланової перевірки, клопотання повернути заявнику, посилаючись на те, що апелянт не був сповіщений про дату розгляду справи, копія ухвали йому не надсилалась, з текстом ухвали ознайомився лише 17 лютого 2017 року з Єдиного реєстру судових рішень, а також що ухвала є незаконною та необґрунтованою, а слідчий суддя перевищив свої повноваження, оскільки КПК України містить вичерпний перелік слідчих і процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається слідчим суддею, і в цьому переліку не закріплено повноважень слідчого судді надавати дозвіл на проведення позапланових документальних перевірок суб'єктів господарської діяльності.

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали справи, колегія суддів, розглянувши справу в порядку письмового провадження приходить до висновку про необхідність повернення апеляції.

У відповідності до ч. 1 ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.

До розгляду апеляції, 24 лютого 2017 року від ОСОБА_2 - представника апелянта ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» надійшла заява, в якій представник просить залишити без розгляду апеляційну скаргу. Враховуючи вказане, а також те, що апелянту на момент розгляду попередньої апеляції на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 листопада 2016 року про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог митного законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ» 17 лютого 2017 року було відомо про наявність ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07 листопада 2016 року про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог валютного, податкового законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ», колегія приходить до висновку про те, що апелянт пропустив передбачений законом п'ятиденний строк на оскарження ухвали слідчого судді , у зв'язку з чим належить відмовити апелянту у задоволенні клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, а апеляційну скаргу повернути апелянту.

Керуючись ст. ст. 403, 406, 419 КПК України, колегія суддів апеляційного суду, -

ухвалила:

Клопотання Публічного акціонерного товариства «Одеський нафтопереробний завод» в особі першого заступника Виконавчого директора ПАТ «Одеський НПЗ» ОСОБА_1 про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07 листопада 2016 року про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог валютного, податкового законодавства України ПАТ «Одеський НПЗ» - залишити без задоволення, а апеляційну скаргу повернути апелянту.

Ухвала може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на протязі трьох місяців з дня оголошення.

Судді апеляційного суду Одеської області:

О.О. Гончаров О.О. Потанін В.О. Мандрик