Ухвала суду № 65004534, 21.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9680/16-к

н/п 1-кс/640/1130/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Темника А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, з метою їх вилучення, а саме: договори з додатками, накладні, акти приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладні, податкові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти прихованих робіт, банківські виписки, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145 за 2014-2016 рік, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4, нежиле приміщення 63

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду субєктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту №40/28-09-14-04/01056362 від 29.042016 року спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального Головного управління ДФС, ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «ТехкомВ» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.

Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130 на адресу ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130. Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обовязковою умовою договору.

Слідчий вважає, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, після чого, отримані від ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.

Орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 та службові особи ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145.

Відповідно до договорів поставки № ЦВСВ (ВМТП-15.169)ю та № ЦВСВ (ВМТП-14.743)ю від 15.10.2015 укладеним між ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» та ТОВ «ТЕХКОМВ», на ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» мали були поставлені товари виробництва ПАТ «АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ».

Слідчий вважає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, судово-економічних, встановлення причетності до злочину службових осіб філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145, які складали та підписували фінансово-господарську, бухгалтерську, податкову та банківську документацію для здійснення фінансово-господарської операції, з метою їх допиту, та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори з додатками, накладні, акти приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладні, податкові накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, акти прихованих робіт, банківські виписки, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145 за 2014-2016 рік, які знаходяться у володінні ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4, нежитлове приміщення, 63.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати уповноважену особу ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4, нежитлове приміщення, 63,надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, а саме до: договорів з додатками, накладних, актів приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145 за 2014-2016 рік.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4, нежитлове приміщення, 63, а саме до: оригіналів первинних документів бухгалтерського обліку ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ" ЄДРПОУ 25605170, а саме до: договорів з додатками, накладних, актів приймання передачі товарів та послуг, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, актів прихованих робіт, банківських виписок, що складені у наслідок постачання товарів та послуг по взаємовідносинам із ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130, ТОВ «ТехкомВ» ЄДРПОУ 32448145 за 2014-2016 рік, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2017 року.

Розяснити ПрАТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.