Ухвала суду № 64999734, 27.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3974/17

УХВАЛА

27 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №42016240000000020,

встановив:

Старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50).

Як зазначено в клопотанні, службові особи Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру та Хмельницької обласної ради, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 неправомірної вигоди у вигляді несплати коштів за використання комунального майна, усупереч інтересам служби, порушуючи умови договорів, вимоги ст.193 Господарського кодексу України, ст.526, 629, 759, 762 Цивільного кодексу України, ст. ст.2, 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, діючи всупереч інтересам державної установи, у липні 2012 -листопаді 2015 року незаконно звільнили орендаря ФОП ОСОБА_3 від сплати орендної плати на період липня-жовтня 2012 року в сумі 8887,68 грн., травня-грудня 2013 року в сумі 17868,68 грн., січня 2014 року в сумі 2250,32 грн., липня-листопада 2015 року в сумі 19674,86 грн. та без оформлення договору оренди надали приватному підприємцю можливість безоплатного використання площ загального користування та підвального приміщення, в результаті чого до бюджету за використання вказаного майна не надійшло 92672,69 грн., чим спричинено матеріальних збитки.

Дане кримінальне правопорушення 04 лютого 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240000000020, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру та Хмельницької обласної ради під час передачі в оренду комунального майна відповідно до договору оренди №157 від 27.07.2011 р., та отримання орендної плати за користуванням приміщенням, для чого необхідно провести вилучення документів, які засвідчують сплату орендної плати ФОП ОСОБА_3 за користування приміщенням.

Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3 відкрито банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» за №26004052401425 та 26051052404787.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують сплату орендної плати за користування приміщенням Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру, по вул. Володимирській, 85, м. Хмельницького, загальною площею 106,1 м. кв. , яке було передано в оренду ФОП ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин зловживання службовим становищем посадовими особами Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на відповідні рахунки Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру від ФОП ОСОБА_3 грошові кошти за користування приміщення не надходили, тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт зловживання службовим становищем та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за банківськими рахунками у ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 26004052401425 та 26051052404787, за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, та за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки у Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50):

- документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ФОП ОСОБА_3 за № 26004052401425, за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

- документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ФОП ОСОБА_3 за № 26051052404787, за період часу з 27.07.2011 р. по 01.02.2017 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 28 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя