Ухвала суду № 64995885, 27.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2587/17

Провадження № 1-кс/234/1024/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю старшого слідчого Немцева Є.Г.

Розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

Клопотання надійшло до суду 24.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12014050710000570 від 07.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 146 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що 06.09.2014 о 18 годині 45 хвилини біля магазину «Амстор», розташованого за адресою: м. Маріуполь, проспект Леніна, 149, було насильно викрадено ОСОБА_2 та на автомобілі ВАЗ 21099 синього кольору у супроводі автомобіля ваз 2121 «НИВА» червоного кольору, в якому знаходились невідомі особи у військовій формі, вивезено останнього у напрямку аеропорту м. Маріуполь.

07.09.2014 об 11 годині 30 хвилин в лісосмузі біля с. Шевченко Першотравневого району Донецької області був виявлений труп ОСОБА_2 зознаками насильницької смерті.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - Таким чином, у вищевказаних діях невстановлених на даний час осіб вбачаються ознаки викрадення людини, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням фізичних страждань, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а також вбивства, а саме умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

При огляді наданих ТОВ «ТД «АМСТОР» записів відеоспостереження встановлено, що невідомими особами у військовій формі у супроводі яких було вивезено ОСОБА_2, 6.09.2014 року о 18 годині 41 хвилина здійснено розрахунок за покупки у ТОВ «ТД «АМСТОР» за допомогою банківської платіжної картки.

Відповідно до повідомлення ТОВ «ТД «АМСТОР» встановлено лише останні чотири цифри банківської платіжної картки (1032), інші відомості відносно особи котрою було здійснено розрахунок вказаною банківською платіжною карткою відсутні.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Донецькій області станом на вересень 2014 року у ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» для здійснення операцій у валюті гривня були відкриті наступні банківські рахунки:

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки №26004160077600, №26101160077600;

-Філія ПАТ «Кредитпромбанк» м. Донецьк (МФО 335593) рахунок №26064198037791;

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки №26059962490931, №26049962488845, №26004962494539, №26003962495937;

-Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Донецьку (МФО 335537) рахунок №26061275;

-Філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» Донецьк (МФО 334817) рахунок №2600201517864;

-ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) рахунки №26000601004940, №26003619944958;

-ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) рахунки №26001300136750, №26108300136750, №26153300136750;

-ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) рахунки №26108010014291, №26000301014291;

-ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) рахунок №26008013002913;

-ПАТ «ЮНЕКС БАНК» м. Київ (МФО 322539) рахунок №26007000211301;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) рахунок №26009001317115;

-ПАТ «КБ «Південкомбанк» (МФО 335946) рахунок №26009013592001;

-ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) рахунок №26005001312013;

-АТ «Райфайзен банк АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) рахунки №26004447946, №26007460953.

Крім того для здійснення розрахунків за допомогою банківської платіжної картки (єквайринг) через термінали банків в торгівельних мережах (втому числі й ТОВ «ТД «АМСТОР») банком додатково використовуються транзитні банківські рахунки на які здійснюється першочергове зарахування коштів з подальшим їх перерахуванням на основні рахунки установи в якій було здійснено покупку товару.

Водночас відомості про транзитні рахунки для сплати послуг за допомогою банківської платіжної картки через термінали (єквайринг) та рух коштів по вказаним рахункам надається банком лише у визначеному КПК України порядку за постановою слідчого судді про надання тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин, з метою забезпечення завдань кримінального провадження, безпосереднього встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у АТ «ОТП БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 21685166, МФО:300528), юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме: відомостей щодо надходжень на банківські рахунки №26009001317115 коштів у період 5 по 13 вересня 2014 року; відомостей щодо укладання АТ «ОТП БАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР»; відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договором еквайрингу на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів ТОВ«ТД«АМСТОР» розташованого за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 149 в вересні 2014 року; надходжень на вказані банківські рахунки коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 1201405071000750, а саме: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з правом передоручення у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку прокурору військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (ОКПО, ЄДРПОУ 21685166, МФО:300528), юридична адреса м. Київ, вул. Жилянська, 43, зобовязавши вказану банківську установу розкрити банківську таємницю для ознайомлення та виготовлення копій щодо:

- відомостей (банківської виписки) про рух, а саме надходження грошових коштів на банківські рахунки №26009001317115, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів заперіод з 5 по 13 вересня 2014 року;

- відомостей про укладання АТ «ОТП БАНК» договорів з обслуговування платіжних терміналів (договори еквайрингу) з ТОВ«ТД«АМСТОР», які діяли станом на вересень 2014 року;

- відомостей щодо банківських рахунків (транзитних рахунків) за договорами еквайрингу, на які здійснювалось зарахування коштів з платіжних терміналів розташованих в ТОВ«ТД«АМСТОР» за адресою: м.Маріуполь, проспект Леніна, 149, в вересні 2014 року;

- відомостей (банківської виписки) щодо надходження на вказані рахунки (транзитні рахунки за договорами еквайрингу) коштів, із зазначенням даних про контрагентів (номер банківського рахунку, установа банку, цільове призначення рахунку, назва установи або П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок, їх ОКПО, ЄДРПОУ, МФО або ІНН особи), призначення платежів, а також відомостей про суму та час надходження коштів, місце знаходження терміналу за допомогою якого біло здійснено зарахування (транзакція) коштів у період з 5 по 13 вересня 2014 року.

Строк дії ухвали встановити до 27.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: